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...机网银转账功能。在沟通过程中，刘经理了解到客户并无大额资金需求，申请“兴闪贷”是在中国银保监会在线客服引导下办理。这一听，刘经理敏锐察觉异常，向客户易女士详细询问事情原委。原来，易女士是在关闭微信免密...……更多
2023-12-01 16:15:00三明,险些,诈骗,三明,银行,女士
...配管理，限额是为保证客户账户的资金安全。非柜面渠道大额交易较难确认客户真实交易意图，且客户一旦转账成功较难追回，因此需要完善事中交易监测措施。12月4日，兴业银行发布公告称将调整个人银行账户非柜面交易。具...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...称某银行客服的视频电话，对方让齐女士查看名下是否有大额存款或理财，如果有存款就会被推广服务自动扣款。客服提示齐女士如果不想被扣款，可以把钱存到一个固定账号。齐女士按照对方指示，把所有存款转到自己名下的...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...保安人员反馈线索明显不一致，于是进一步与鲁婆婆核实大额取款用途，确保账户资金安全。此时，陪同人员见网点阻拦，情绪激动，在厅堂大声争吵，要求网点立即办理业务，其中一位年轻人趁争吵间隙悄然离开网点。网点负...……更多
2023-11-13 15:44:00养老,老人,银行,网点,婆婆,人员
...对方以查案为由，让王女士将银行卡内的钱转入一个安全账户上。王女士为尽快洗脱“嫌疑”，没多想，就给对方账户转了4万元。对方表示，这笔钱在安全账户上放两个小时，案情查清楚后，会返还给王女士。可两个小时后，...……更多
2023-11-25 18:23:00十堰,老套,骗子,损失,女子,又是
...续订，如不取消该业务的话，我们将每月定期从您的银行账户中扣取服务费用……”4月16日，远在江西省的刘女士前往所在辖区派出所报案，称自己接到一个这样的电话，遭遇“百万医疗保险”电信诈骗，损失金额达20余万元。4...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...要求该群众将相关银行卡里的钱都转到“中国结算”安全账户，并承诺退订成功后资金将原路退回。该群众一心只想恢复征信，便立即根据“客服”的提示向对方提供的账户转账49900元。此时，“客服”又以申请关闭贷款功能卡...……更多
2023-11-09 15:37:00京东,万余,民警,诈骗,损失,女子
...到账后再行归还。刘先生表示自己存单尚未到期，目前无大额流动资金帮其付款，但“老友”声称损失的利息事后将全额为其补齐。碍于“老友”情面，刘先生故而答应下来随即来到中行办理存单提前支取以及汇款业务。在业务...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，通过花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...“你的银行卡涉嫌洗钱，要把你的钱款全部转移到‘安全账户’，否则将对你进行逮捕......”“假警察”正在电话中下指示时，真民警已经及时赶到了现场。近日，湖北宜城警方快速反应，警银联手成功劝阻一起冒充“公检法”...……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
...多次投资转账，前后累计转账共计340万余元且账户上显示大额“盈利”。当张先生想要提现时，对方便以要缴纳20%的利润为由，让其继续转账数万元，但平台此时却显示无法提现，张先生这才意识到被骗，立即报警求助。为最大...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...了自己的“炒股账户”，并在“最佳拍档”的诱惑下不断大额充值，仅用1天就充值了180余万元。幸运的是，王女士女儿在了解了详细情况后，立即发现了不对劲，让王女士尝试把充进去钱提现出来。可是不管如何操作，钱是一...……更多
2023-10-19 20:30:00转账,网恋,对象,投资,女士,投资
...“账户保护”等业务，如不配合将影响征信或者需要缴纳大额费用。诈骗分子一般会让受害人下载App，开启“屏幕共享”远程指导受害人进行操作。警方提醒核实身份官网认证原银监会和原保监会自2018年合并后，全称为中国银...……更多
2023-10-24 22:14:00济南,看吧,市民,征信,受害人,小张
...任务，需继续充值才可返利提现，待张女士继续完成2次大额充值后，又被客服以任务出错须修复数据为由要求继续转账。再次转账9万余元后对方仍旧不予提现，遂发觉不对劲，赶紧登录淘宝app联系商家天猫旗舰店客服，客服告...……更多
2023-12-29 11:55:00刮刮卡,万余,骗局,快递,女子,二维码
...支行网点负责人田方田在工作中发现一老年人在柜台要求大额转账，但对方账户信息其难以作出详细描述，疑似被骗。网点随即电话报警至当地派出所，民警接报警后迅速赶往现场，通过民警对老人手机进行查验，确认其正在遭...……更多
2024-03-23 17:26:00阜阳,分行,好评,服务,客户,阜阳
...长也要保管好自己的手机、银行卡等物品，以免其受骗后大额转账汇款。3、家长、学校要一起努力，加强对孩子的反诈骗教育。来历不明的电话、短信、链接、二维码一律不看、不理、不点、不扫描，对于任何理由的转账、汇...……更多
2024-04-04 00:56:00民警,损失,孩子,民警,孩子,大爷
...返利。陆女士被对方的话术吸引，先后转账到对方提供的账户内做刷单返现任务。转账完成后，陆女士发现钱款无法提现，这才恍然大悟，发现自己被骗。接报后，办案民警第一时间联系局反诈中心对涉案银行卡采取紧急止付措...……更多
2024-04-08 15:44:00单被,民警,女子,女士,诈骗,民警
...机银行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...城北派出所报警求助。接警后，民警迅速对赵女士的银行账户信息、资金流水进行梳理排查，及时对涉案银行账户进行止付冻结。几经周折，民警成功为赵女士追回1.8万元被骗款，帮助其挽回一定的经济损失。警方提醒：刷单返...……更多
2024-04-24 11:52:00民警,诈骗,女子,女士,海安,民警
...”这事深信不疑。为了能够赚取更多佣金，小王开始尝试大额刷单任务，在多次充值刷单完成支付后，对方以操作失误账号被冻结为由，要求小王转账4000元，才能继续刷单任务并且返还本金以及高额佣金，正当小王准备转账的...……更多
2023-10-26 19:10:00屯昌,一人,诈骗,警方,小王,诈骗
...被告人向境外“杀猪盘”诈骗团伙出售婚恋网站的“人头账户”。（“人头账户”即用他人身份资料注册的账户）骗局陷入“甜蜜陷阱”她被骗充值497万元2022年2月14日，霍女士刚在婚恋网站上注册账号，便结识了年龄相仿的大...……更多
2023-10-10 13:46:00厦门,真相,背后,女子,郭某,大伟
...了公司的正常运营。为弥补过失，对方要求朱先生往指定账户转账20000元用来解冻账户。朱先生把钱转过去后，对方又说“规则有变”，需要50000元解冻账户。就这样，朱先生前前后后共转账70000余元，当对方提出再次转账时，朱...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
...得到了佣金27元。随后，李某又按要求下载注册App继续做大额“打榜”任务，对方称要在App内做任务必须垫资，于是李某充值了1000元到“易通”App的钱包里，并选了一个600元的单，完成后得到佣金160元，提现时却被告知操作失败...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
...间，偶然获悉可以利用作弊软件和工具在出行平台上完成大额虚假订单，从而骗取某公司向司机垫付车费的诈骗方法。为牟取不法经济利益，付某某遂与“针头”（指专门用不同手机号码建立虚拟订单的人）合谋，由付某某在某...……更多
2023-10-22 04:13:00刑罚,车费,虚构,司机,订单,汉台区
...，诈骗分子则通过后台操作让其获取小额收益。第三步：大额投入，成功“收割”。诈骗分子继续怂恿受害人加大投入，等大额资金到账后将受害人拉黑。【警方提示】不相信“有内幕、稳赚不赔”的博彩、理财，不扫描陌生人...……更多
2023-11-27 20:34:00如东,民警,看吧,诈骗,虚假,成功
...。银行职员李嘉慧说：“当时诈骗分子想尽办法想从她的账户里面将钱转走，我们通过给她重置手机银行登录密码，把活期余额上的钱购买成产品，想尽办法保住她活期账户上的余额。”淄博市公安局张店分局马尚派出所民警孙...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...己涉及一起保密洗钱案件，并要求小月向其提供的“安全账户”进行转账，电话中“民警”要求自己不能告诉任何人，否则自己会承担相应的法律责任。起初小月并没有在意，但在电话那头的“民警”伪造了一张有小月照片的“...……更多
2023-11-30 07:07:00险些,万余,女子,小月,民警,明水
...在将该犯罪团伙抓获后，民警通过对资金流分析，发现该大额资金均来自广西的同一账户。通过资金追溯发现，汇款账户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...分析客户资金流向。落实“双线验证”等要求，加强客户大额资金流向监测。对政策性信贷资金，按照实贷实付要求，对资金支付手续进行严格审查，掌握资金使用情况，全面排查企业账户，及时发现排除风险。开展普及金融知...……更多
2023-10-18 16:10:00临沂市,农发,临沂,跨境,分行,举措
...个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查，发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
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