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...查机关倾向于对归属于本地的卡主进行立案侦查，当同一被害人涉案资金流向多张卡时，涉案异地卡往往被忽视。而且，一张卡的涉案资金可能来源于多个被害人。因各地信息壁垒，实际上的被害人难以被穷尽。●浙江省义乌市...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...以自己从事建筑行业可低价购买到某楼盘房产的名义骗取被害人陈某信任，后又以交纳房屋定金、购买车位、交纳税费和保险费、垫付购房款等为由骗取陈某48万余元。2022年初，该案案发。同年3月，案件被移送至东阳市检察院...……更多
2023-01-13 06:26:00判决,犯罪,武器,数字,东阳,东阳市
...数据进行碰撞比对，发现并筛查符合司法救助条件的涉案被害人线索并及时开展司法救助，形成多级追踪线索、多方参与救助的“救助+治理”体系。该模型自2023年12月投入使用至今，该院共办理了9件司法救助案。二、模型构建...……更多
2024-05-22 07:43:00小步,模型,数字,检察,数据,模型
...，该院延伸监督触角，对购买统筹服务的大货车交通事故被害人情况进行全面梳理分析，及时发现司法救助线索，对符合司法救助条件的及时启动司法救助程序，在打击违法犯罪的同时让人民群众感受到司法温度。“通过该模型...……更多
2024-05-15 17:39:00亮起,钢城区,钢城,济南,检察院,货车
...淫秽活动。案发后，银川市人民检察院联合公安机关启动被害人一站式办案救助模式，同步跟进心理疏导、亲职教育指导等一系列综合救助措施，从严从快从重处罚涉侵害未成年人犯罪嫌疑人，5名涉案人员提起公诉后，最终被...……更多
2024-05-26 01:17:00宁夏,法治,检察,数据,未成年人,未成年
...(边)境案——偷渡至境外电诈园区，“赌诈结合”对境内被害人实施电信网络诈骗【基本案情】“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...。培训部负责招聘员工的培训，数据部负责接听来电并将被害人信息分配至热线部、回访部，热线部、回访部下设组长、业务员，组长负责上传下达、管理组内业务员，业务员根据培训话术实施诈骗。上述人员各司其职，低价采...……更多
2025-02-20 12:09:00最高检,典型案例,检察,民生,司法,典型
...“今年前三季度，安阳市两级检察机关有效运用数字监督模型72个，监督成案1231件，8起大数据法律监督案例被最高人民检察院转发，安阳市检察院被确定为最高检数字检察工作联系点。在全省检察机关第二届大数据法律监督模...……更多
2023-11-06 10:23:00检察,安阳市,安阳,检察院,监督,案件
...是中卫市沙坡头区检察院多元救助、综合保护困境未成年被害人案。在办理侵害未成年人刑事案件中，针对未成年被害人家庭经济十分困难情况，检察机关发挥“一站式”保护中心和“检警医律社”协作机制优势，一方面强化检...……更多
2024-05-31 22:15:00检察,宁夏,典型案例,未成年人,未成年,司法
...币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。经法院审理，肖某等8人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处5000元至4.5万元不等的罚金。数字人...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...质数据都以开源数据呈现，不存在数据壁垒，但缺乏具体被害人进行两个数据源的关联分析，导致出现被认定为以实施犯罪为主的公司却一直未被注销的异常。三、业务基础：建立简单明晰的业务逻辑业务逻辑是同类型案件的高...……更多
2024-02-28 07:44:00模型,三个,基础,检察,数据,监督
...日照市检察院第一检察部主任韩杰向记者介绍。赵某进与被害人张某永系同村村民，2022年6月21日，二人因承包林地发生口角，继而厮打，赵某进将张某永头面部打伤。岚山区检察院第一检察部主任庄磊在侦监协作办公室进行诉...……更多
2023-12-03 07:25:00执法,检察,协作,日照市,日照,办公室
...最高人民检察院组织开展的全国检察机关大数据法律监督模型竞赛落下帷幕，内蒙古检察机关报送的3个法律监督模型获奖，这是对我区大数据法律监督模型建设的充分肯定。为提升办案质效，自治区人民检察院积极推动数字检...……更多
2023-11-07 04:26:00检察监督,检察,大脑,监督,数字,检察
...包商符合拒不支付劳动报酬罪的主体资格。二是针对多数被害人外出打工的情况，建议调取农民工花名册、工资表等证据，以查明本案被害人确切人数、被拖欠工资数，确保被欠薪的劳动者不遗漏。三是收集215万元工资款转移路...……更多
2025-01-21 10:24:00最高检,典型案例,报酬,典型,犯罪,支付
...、吴某、杨某建立“时时彩”赌博网站，借赌博名义骗取被害人钱财。其中，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...两年半，缓刑两年半，并处罚金1万元，退赔款项发还各被害人。高某某和秦某也因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民检察院提起公诉。检察官指出，之所以认定上述“接线员”构成诈骗罪，是因为他们在协助拨号过程中全程旁听...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排下完成保险购买流程；张某再先行垫资返佣给林某，林某以U币的形式将变现资金返给境...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...助理 郭树正：白某某用的这款人工智能软件，能很快对被害人的图片“一键去衣”，基本上几秒钟、几分钟就能批量生成相应的图片。警方在白某某家的电脑里，查获了大量的涉案照片，都是经过“一键去衣”技术处理的。郭...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...供认不讳，却对另外一笔93万元拒不认罪，辩称自己也是被害人。检察官积极引导侦查，找出了犯罪嫌疑人口中的神秘人“X”，最终还原案件真相。2024年12月14日，经无锡市梁溪区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处钟某有期徒...……更多
2025-04-28 15:19:00诈骗,真相,交友,投资,钟某,金某
...技术手段上线虚假投资程序，采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资……经浙江省桐乡市人民检察院提起公诉，法院一审以诈骗罪判处贺某等40余名被告人十年至一年不等有期徒刑，并处罚金。贺某等5人不服一审判决，提出上诉...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...反电信网络诈骗检察监督工作，进一步挽回电信诈骗案件被害人损失，近日，盐湖区人民检察院与盐湖区人民法院开展联合行动，为一起电信诈骗案件的23名被害人发放执行款16.75万元。“我收到款啦，没想到被骗的钱还能被追...……更多
2024-05-15 16:19:00民心,协作,损失,盐湖区,被害人,盐湖
...团伙。该团伙招募女性网络聊手，利用虚假婚恋关系骗取被害人高额充值。2021年7月，于某与郭某等人预谋后成立某文化传媒有限公司。该公司与交友平台合作，招募、培训女性网络聊手，以发展婚恋关系为由，通过发送虚假定...……更多
2024-06-13 00:10:00组织网络,婚恋,万余,诈骗,网络,犯罪
...司反映的卢某某保险诈骗案件，帮助企业挽回损失。针对被害人的赔偿未落实到位、生活存在困难等情况，及时进行司法救助，为其发放司法救助金2万元。高质效检察履职，办好每一个涉企案件。严惩破坏公平竞争犯罪和企业...……更多
2024-11-10 19:44:00蒙阴县,蒙阴,以高,大局,检察,改革
...0万元，其中400余万元来自全国各地被电信网络诈骗的80名被害人。2023年3月23日，公安机关将该案移送余杭区检察院审查起诉。“我一年赚几百万元，怎么可能为了这点好处费去犯罪？”面对检察官的讯问，蔡立辩解称他不知道...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...该酒店，发现该酒店621号房间拨出电话73个，其中就包括被害人陆先生的手机电话，当即将还在房中的刘某抓获。被抓获的刘某矢口否认自己诈骗，称自己只是酒店试睡员。此时，民警从刘某所在房间查获了一个黑盒子机器和一...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...于服刑期的残疾人领取困难残疾人生活补贴以及刑事案件被害人经济困难需司法救助等线索。据此，恩平市检察院向相关部门发出检察建议，督促依法核查相关情况，做好相应款项的增发、补发、追回工作，全面排查低保户、残...……更多
2024-08-02 09:35:00智力,障碍,人士,冯某,恩平市,恩平
...筛查“报警”锁定不见面的性侵犯罪韩某以公布裸照威胁被害人，属于已“着手”的实行行为，因意志以外的原因未能得逞，应认定为犯罪未遂，具有刑事处罚的必要性。韩某在社交平台上将自己打造为具有一定经济实力的单身...……更多
2022-12-12 07:02:00筛查,报警,面的,数据
...身份将沈某带走并非法控制的基本犯罪事实。检方还前往被害人沈某所在地公安机关以及行业协会，对该案产生的社会影响进行取证，进一步夯实二人行为造成恶劣社会影响的证明材料，为指控杨菜某、占某某构成滥用职权罪奠...……更多
2024-11-21 06:33:00警用,江苏,被带,浙江,财物,企业家
...前，成功监督立案17件，审查起诉15件，其中6人主动返还被害人损失。今年3月，“两高一部”联合下发了《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》，道外区检察院与公安机关负责“断卡”行动的部门密切协作，对公...……更多
2022-12-16 06:52:00哈尔,道外,哈尔滨,监督,行动
...中心下发韩某的涉案信息，初步核查发现该账户近日收到被害人资金后在线分3次购汇并分别跨境汇出。经查询资金流向，发现汇出资金尚未入收款人账户，同时境外收款行向该行发送报文确认收款人户名。该行敏锐反应，立即...……更多
2025-03-11 17:21:00中信银行,中信,郑州,分行,生态,资金
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图/王 琪 文/余明辉11月22日，某书法大奖赛组委会发布公告称，因网民强烈反映及相关线索，对草书组原始打分资料进行核查
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