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...好反洗钱氛围，结合“4·15全民国家安全教育日”，滨州农商银行开展“打击反洗钱犯罪 维护国家安全”反洗钱系列主题宣传活动。户外集中宣传。4月21日，滨州农商银行走进蒲湖公园，搭建起反洗钱宣传展台及展板，拉起“打...……更多
2024-04-28 15:42:00滨州,农商,宣传,银行,金融,知识
...、反洗钱知识的认知和金融风险防范能力，4月9日，毕节农商银行青场支行到青场镇青坝社区开展反诈、反洗钱知识宣讲活动。青场支行工作人员组织居民以一对一咨询解答、发放宣传资料等形式向社区居民讲解反诈、反洗钱知...……更多
2024-04-12 18:49:00毕节,农商,支行,银行,知识,活动
...晚报往返3200公里，追回256万元警方提醒：出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难，将自己的手机卡、银行卡交给他，只是帮个“小忙”吗？你很可能会沦为电信网...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...金出借的案件。案件详情2016年7月14日，潘某向长岭县某银行借款300000元。当日，顾某为潘某出具借据一枚，约定向潘某借款300000元，用于生产经营，月利率2％。借据出具后，潘某将其账户内294000元转到顾某账户，扣除6000元作为...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...识骗能力，引导其远离电信网络诈骗违法犯罪活动，中国银行菏泽分行积极组织全辖开展“反诈拒赌”系列宣传。首先各营业网点利用厅堂优势，以厅堂为主阵地，在厅堂金融知识宣传区摆放反诈宣传折页，供客户等待时间免费...……更多
2023-10-15 15:40:00菏泽,中国银行,分行,中国,宣传,银行
...带来任何麻烦。张丽最终同意了小陈的请求，先后在4家银行办理了4张信用卡，借给小陈使用。刚开始，小陈都能按时还款，时间长了，张丽也忘了关注还款的情况。2020年，张丽结婚生子，忙起来后，更是将这事忘到了脑后。前...……更多
2024-02-05 00:25:00大庆,出借,透支,信用卡,信用,消费
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，近日，建设银行潍坊昌邑支行走进某代发工资企业进行开展了“远离洗钱风险 加强自我保护”的反洗钱宣讲活动。宣讲中，主要针对提高客户对反洗钱工作的认知。一是通过宣讲活...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...网络新型违法犯罪联席会议办公室将一封表扬函送到东港农商银行，对东港农商银行水晶花园支行在处置异常账户过程中责任心强，警惕性高，处置及时，措施妥当的工作表现提出表扬。2020年6月18日，客户吕某携带本人二代身...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
本文转自：新华网新华社北京12月17日电 非银行支付机构监督管理条例第一章总则第一条为了规范非银行支付机构行为，保护当事人合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
本文转自：海口日报事件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...骗等外部欺诈风险事件频发的情况，今年以来，中国工商银行北海市分行认真贯彻落实上级行有关开展打击防范电信网络新型违法犯罪活动和“断卡”行动的各项工作部署，多措并举，筑牢严密的风险防范堤坝，治理涉赌涉诈个...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...骗“引流”、协助电信诈骗分子提取现金、非法出售出借银行账户……26日，记者从内蒙古自治区赤峰市红山区公安分局获悉，在该局打击电信网络诈骗违法犯罪集中收网行动中，33人被开出“反诈罚单”。3月22日凌晨，民警在...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
为持续打造有温度、有关爱的适老网点，垦利农商银行聚焦老年人金融服务需求，围绕老年客群在银行服务中面临的困难，以实际行动做好老年客户的暖心人、贴心人、知心人，不断提高金融服务水平。多想一步，设备助老显...……更多
2024-03-28 16:52:00农商,垦利,举措,温度,银行,服务
...忠华 菏泽报道为进一步普及适老金融知识，近日，巨野农商银行在迎春节送福字活动中，把适老服务，保护老年人合法权益放到重要位置，通过进村、进社区等方式，让老年人感受到巨野农商银行围绕保护老年人“钱袋子”的...……更多
2024-01-31 11:51:00巨野,农商,金融服务,老年人,意识,宣传
本文转自：赣南日报赣州农商银行:为守护金融安全贡献力量本报讯 （雷婷婷）近日，赣州农商银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现堵截一起“跑分”洗钱不法行为，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内，吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某，两人经常称兄道弟，更将对方当做彼此的“知音”。2023年，某公...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...广大群众合理规范用卡，抵制各种形式的洗钱犯罪是每个银行人义不容辞的责任。中国民生银行济南山大路小微支行作为服务在一线的网点，积极服务客户，开展抵制洗钱犯罪宣传活动。客户服务是由一项一项细小，碎片化的工...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...蒙古族自治县人民法院积极延伸审判职能，向辖区内8家银行制发了司法建议。围场法院在审理电信网络诈骗类案件中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...提升社会公众金融素养，营造和谐健康的金融环境，邹城农商银行坚持“五个走进”，扎实开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，充分利用线上、线下宣传途径，提高活动宣传的覆盖面和影响力，进一步推进金融知识普...……更多
2023-10-26 11:55:00邹城,农商,银行,金融,知识,金融
近日，一位客户在临近下班前行色匆匆地进入了邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...步增强广大群众合法用卡意识，知晓“出租、出借、买卖银行账户属于违法犯罪行为”的法律知识，保护个人身份信息，2024年1月10日，威宁农信联社积极配合威宁县公安局组织开展“砥砺奋进110，一心为民保安宁”宣传活动。...……更多
2024-01-17 12:56:00钱袋子,钱袋,宣传,人民,威宁,农信
经济日报：对出借股票账户说“不” 【经济日报：对出借股票账户说“不”】财联社11月29日电，经济日报文章指出，打击证券违法交易行为，严格禁止出借证券账户很有必要。证券账户是证券投资者进行交易的基本单位，证券...……更多
2023-11-29 06:33:00出借,经济日报,账户,日报,股票,经济
...意向后便声称其能够帮助陈某办理。随后对方让陈某提供银行流水让其查看能否办理，陈某提供后对方称其流水不够，需要“刷流水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
桓台农村商业银行关于减免社会保障卡跨行取款手续费的公告尊敬的社会保障卡持有人：为向社会保障卡持有人提供现金支取便利，自2023年12月20日起，凭山东辖内农商银行发行的社会保障卡在全国具有银联标识的ATM设备（含取...……更多
2023-12-22 09:47:00桓台,商业银行,最新公告,费用,农村,银行
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河北新闻网讯（李芳菲）近年来，唐山市曹妃甸区第六农场坚持党建引领，由党员志愿者组成的“七彩志愿服务队”，通过深入田间地头
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河北新闻网讯（胡聪聪、赵志鹏）近年来，河北省迁西县围绕老旧小区基础设施、绿化美化、生活配套等方面进行老旧小区改造提升，让“老居民”享受到“新生活”
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本文转自：人民网-湖南频道“你女儿已经毕业在深圳务工，按政策要退出低保保障；你妻子是重度残疾，会纳入低保保障，以保障你夫妻的基本生活
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本文转自：人民网-江西频道为进一步提高南昌市中心医院（八一大道老福山院区）工作人员对医疗废物泄露危险性的认识，近日，医院总务基建科
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本文转自：人民网-江西频道为进一步提高队伍灭火救援实战能力，确保辖区火灾形势高度安全稳定，近日，会昌消防深入辖区大跨度厂房重点单位开展熟悉演练工作
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本文转自：人民网-江西频道为吸取电器火灾事故教训，10月21日上午，会昌县消防救援大队在辖区阳明实验中学组织召开火灾警示教育活动
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本文转自：人民网-中国共产党新闻网安钟旭在“何以中国·五星出东方”网络主题宣传活动现场演讲。人民视频供图人民网吐鲁番10月22日电 （记者杨睿
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