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...接的诈骗信息。市民切勿点击短信中的链接，更不要填写银行卡卡号、密码以及卡内余额等个人信息。除了虚假短信，任何涉及数字人民币获利、返现、推广、参与类似“数字人民币交易所”的交易均为欺诈。此外，诈骗分子还...……更多
2023-12-30 08:07:00骗局,人民币,数字,人民,人民币,数字
...增强当代大学生反洗钱意识及自我保护能力，近日，邮储银行临沂市费县支行开展以“你的帮助可能参与了洗钱”为主题的反洗钱系列宣传活动。邮储银行临沂市费县支行宣传小分队进入临沂大学费县分校区，利用学生自习时间...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...优化营商环境，更好地服务辖内小微企业，近年来，罗庄农商银行立足“两个优化、两个加强”，即优化企业开户流程，优化柜台服务质量，加强结算账户管理，强化账户风险防控，不断强化员工服务意识、简化开户流程、提高...……更多
2024-01-17 12:27:00罗庄,农商,服务,账户,企业服务,银行
鲁网10月12日讯今年以来，莱芜农商银行高新区支行巧借监管账户开立契机，深入挖掘行业客户资源，带动对公存款规模稳步增长。截至9月末，共开立商品房预售资金、农民工工资、工程保证金、驾培资金等各类监管账户24个，...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...断卡行动”的具体内容，提示不要非法出租、出借、出售银行卡，不利用银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
本文转自：井冈山报吉安农商银行唤醒“沉睡账户”守护百姓财富 吉安讯（钟薇、李志会）“要不是农商银行的提醒，我都忘了自己还有这笔钱，真是意外惊喜！”近日，吉安农商银行客户罗某在收到提醒电话后，找回一笔...……更多
2024-04-03 09:21:00账户,百姓,财富,吉安,农商,账户
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...民警的警觉民警立即开展分析研判发现赵大妈名下有多张银行卡且近期有多笔大额可疑交易总额高达260余万
通过进一步核查发现赵大妈竟是一名刚被外地上网追逃的涉诈嫌疑人面对铁证 赵大妈如实交代其因贷款逾期 为了继续...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...点服务形象，增进与客户之间的沟通交流，3月8日，鄄城农商银行虹桥支行策划了一系列仪式感满满的节日活动，向广大女性客户致以最真挚的祝福。活动现场，工作人员将一支支鲜花送到每一个前来办理业务的女性客户手中，...……更多
2024-03-09 08:39:00鄄城,虹桥,农商,支行,妇女,银行
江南时报讯 近日，溧水农商银行致远路支行积极落实总行部署，成功开立全行第一户艺术类教培机构资金监管账户，实现拓户新突破和业务协同发展。该行积极学习了解监管账户涉及的行业信息、开立政策、收付要求等，并积...……更多
2023-12-06 22:54:00溧水,农商,远路,支行,账户,监管
本文转自：萍乡日报芦溪讯（邬双双）近日，芦溪农商银行协同公安部门成功阻止一起电信诈骗。当日，想要申请贷款的袁某，添加了自称为网贷公司“郭经理”“林专员”的微信好友。在他们引导下，提供了自己的银行卡号...……更多
2024-04-08 07:35:00农商,芦溪,诈骗,电信,银行,成功
利津农商银行践行“金融为民”初心使命，坚决贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...所谓“跑分”就是犯罪分子自建平台，招揽成员为其提供银行卡或者支付宝、微信等第三方支付渠道，替“跑分”平台收款，再转款到指定账户；看似简单的工作，其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...借、出售、贩卖“两卡”的违法犯罪人员13000余人，收缴银行卡600余张、电话卡12000余张，累计上报黑名单2788人对其依法实施惩戒。“发案下降，并不意味着我们可以掉以轻心。现在电信网络诈骗并没有消失，而实际上电信网络...……更多
2023-12-02 09:44:00重庆电信,重庆,诈骗,案件,电信,网络
...具人”。在现场，建行临沂河东支行员工为新生办理激活银行卡、手机银行等业务，还为同学们准备了丰厚的开学礼遇。同时针对新同学们开展了金融安全知识科普宣传讲座，围绕用卡规范、防范电信网络诈骗、防范非法校园贷...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...县某村组保管员，负责保管村集体资金。因傅某在吉水县农商银行已有多个账户，不能新开设账户，傅某就以其妻子的名义在农商银行开设了账户用于接收和保管村集体资金。2018年4月，傅某以其儿子的名义在吉水县某小区购房...……更多
2023-11-29 09:21:00一村,保管员,江西,集体,资金,吉水县
...法律意识，提升员工保护消费者权益的能力，近日，民生银行东营河口支行邀请河口区金融办开展全员防范电信网络诈骗专题培训。培训开始，民生银行东营河口支行刘行长向河口区金融办领导一行的到来表示欢迎与感谢，汇报...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...绍到市场监管部门办理了4家企业的营业执照，同时开了银行对公账户。随后，林某将这几家企业的营业执照及对公账户出售他人，获利人民币1200元。后经查证，林某出售的企业营业执照及对公账户，被他人利用于虚开增值税专...……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...的识别和防范能力，减少诈骗案件的发生，4月8日，毕节农商银行撒拉溪支行与毕节市七星关区撒拉溪派出所携手开展反诈宣传活动。活动中，派出所民警结合典型诈骗案例、详细讲解网络虚假贷款诈骗、网络刷单诈骗、免费领...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...设银行、农业银行、厦门国际银行、邮政储蓄银行、漳州农商银行、兴业银行。目前，除了兴业银行，其余6家银行均已完成协议签订、系统对接、账户设立等工作。据工商银行漳州分行个贷中心主任肖国团介绍，工商银行漳州...……更多
2023-11-01 11:16:00漳州,存量房,存量,试点,监管,资金
面对日趋严峻的电信诈骗形势，中信银行郑州分行坚持运用专业能力、专业判断、工作技巧识别电信诈骗新手法，共享风险案例特征，遏制涉案资金的快速转移，安全为先，守牢客户的“钱袋子”。自“断卡行动”以来，该行...……更多
2023-10-16 19:20:00中信银行,中信,郑州,团伙,分行,公安
...一直有微信收支业务和资金流动记录存在，但其所使用的银行账户是他人的银行账户。谭某借用他人账户转账消费、逃避执行行为暴露，市中级人民法院依法采取司法拘留15日的惩戒措施。法官提醒市民：诚信是立足之本，守法...……更多
2023-11-23 00:48:00被执行人,转账,账户,消费,王某,账户
...提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行业，不少农民工都是直接对接班组长，也...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...意识和风险意识，构建和谐绿色的金融安全环境，菏泽市银行业协会认真研究探讨当前电信诈骗趋势和局势，工作更深一步、力度更强一些，引导全辖会员单位持续开展反电诈宣教活动，积极打造反电诈宣教新态势，切实履行金...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
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按照教学计划安排，吉林大学2025年春季集中返校的时间为2月22日-2月23日，2月24日开始正常上课。吉林大学提醒学生们提前购票，注意天气变化，谨防网络诈骗。中国吉林网 吉刻A
2025-02-17 19:44:00