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...不便，对较多客户造成“误伤”。他进一步指出，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规对客户提出额外、无理的要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取现金的前提。同时，银行应提...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...单中，大多能看到‘双罚’，相关负责人受到处罚会更有警示作用。” 博通咨询首席分析师王蓬博告诉北京商报记者，从处罚内容上来看，涉及到反洗钱相关规定依然是最主要的问题之一，比如违反商户管理、清算和账户管理...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...视违规问题情节轻重分别采取监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施，并对43名直接责任人员及负有管理责任的人员采取相应行政监管措施。多家券商被罚今年证监会组织对部分证券公司投行内部控制及廉洁从业情况...……更多
2024-10-18 21:16:00证监,内控,检查,情况,监管,证监
...银行卡安全及转账汇款等注意事项。通过现场答疑、宣讲警示案例等方式，揭示电信诈骗对家庭、社会的严重危害，总结“三不一多”防诈小技巧，引导群众树立正确金融观。拧紧企业金融“安全阀”。该联社宣传队伍走进睢县...……更多
2023-10-13 02:28:00基层,保护,金融,联社,农信,知识
...德州中支将以此次金融教育宣传月活动为契机，继续履行金融机构社会责任，不断创新宣传形式，着力扩大金融宣传普及覆盖面，推动金融知识宣传走深走实，为构建和谐的金融大环境贡献力量。 ……更多
2024-09-20 16:00:00德州,宣传月,财险,年金,中华,宣传
...升贷款通过率,是骗子为了骗取我们的账户用于电信网络诈骗啊！以后一定多了解这些诈骗手段，提高警惕，防范被骗！”在建行铁路支行开展的金融宣教送上门活动现场，一位企业主听完“五大最高发类型的电信网络诈骗”案...……更多
2024-09-26 10:27:00建行,建行河南省分行,河南,消费者权益,结算,权益
...丹） 为提高群众识别和防范金融风险的能力，积极发挥金融机构的金融引导作用，近日，都匀融通村镇银行与都匀市石板街社区居委会联合开展“传承少数民族节日 欢庆‘四月八’”金融知识进社区宣传活动。活动中，都匀融...……更多
2024-05-16 19:06:00金融服务,零距离,金融,服务,都匀,金融
...日常工作中针对性加强识别、警示、劝阻力度，着力打造金融机构反诈前沿阵地，同时进一步普及了96110预警劝阻专线、“国家反诈中心”APP以及反电信网络诈骗法的相关内容。阜城县公安局反诈中心负责人表示，该中心将进一...……更多
2024-03-15 09:47:00阜城,堤坝,公安,银行,培训,诈骗
...解“防范非法集资”“保护个人信息安全”、“谨防网络诈骗”等典型案例。接下来，各级机构将充分利用春节返乡时机，聚焦重点场景，开展针对宣传，重点宣传助农惠农政策，普及账户安全和防诈知识，助力普惠金融惠及人...……更多
2024-02-02 14:08:00太平,河南,人寿,消费者,宣传,消费
...业银行南京分行秉承“金融为民”的服务理念，积极践行金融机构社会责任，筑牢金融检查安全防线。依托平台管控，防范欺诈风险。不断强化营业网点人员的风险防范意识，严格把控账户风险，成功拦截多起可疑资金取现、转...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
记者 尚青龙购买事故车辆夸大损失程度诈骗保险赔款；组团骗保，办理重复理赔并截留赔款；制造“水淹车”事故诈骗保险赔款……3月1日，国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局在青岛黄海饭店组织召开2024年青岛...……更多
2024-03-01 16:42:00青岛,虚构,事故,案例,诈骗,青岛
...律师事务所合伙人杨治东分析说，如果以付费内推为幌子诈骗钱财，可能涉嫌构成诈骗罪；如果存在伪造证明等行为，有可能涉嫌构成伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；如果过程中存在贿赂行为，还可能涉及到对非...……更多
2024-07-28 11:31:00起底,可进,大厂,数万,太深,套路
...，占比从第一季度的17.73%提升至18.01%。“券商作为专业的金融机构，具备较强的投资理财知识和专业能力，能够为投资者提供更全面、专业的咨询和服务；同时，其在资本市场上有着丰富的经验和资源，能够更好地把握市场机会...……更多
2023-11-08 07:37:00券商,机构,基金,基金,机构,券商
...民族聚居村落，为少数民族群众讲解防范消费欺诈、电信诈骗、非法集资等知识，将精心准备的慰问品送到困难户手中；北京、延安、承德、晋城、潍坊、新乡、黄冈等机构也纷纷走进周边乡村，面对面为群众讲解金融知识，向...……更多
2024-07-29 17:57:00千家,阳光,人寿,阳光,人寿,金融
...网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系,实现更加精准化、...……更多
2023-10-10 17:45:00金融,消费者权益,金融服务,典型案例,典型,部门
... 近日，最高人民检察院、公安部联合发布5起虚假征信类诈骗典型案例，深入揭露犯罪手段，提出防骗识骗建议，切实维护人民群众合法权益。2022年下半年以来，虚假征信类电信网络诈骗案件在全国各地高发，已成为当前主要的...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...满足不同客群消费需求。在金融科技的赋能下，多家消费金融机构业绩保持着稳中有进的趋势。招联金融数据显示，截至2024年6月末，招联金融总资产1578.01亿元；净资产220.91亿元，增幅8.5%，依然表现出稳健发展态势。兴业消费...……更多
2024-09-09 09:04:00普惠,助推,数字,消费,金融,科技
...。借助中信银行“哨兵”智能反欺诈系统电话核实、弹窗警示、交易阻断等机制，主动劝阻被诈骗客户。同时，与反诈中心驻点专员密切协作，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。今年以来...……更多
2023-11-09 15:47:00大营,大营盘,中信,钱袋子,太原,组合拳
...方式让居民在参与中学习到金融知识，提高了他们对金融诈骗套路的识别能力；防范诈骗视力表眼力大考验，这一游戏不仅锻炼了参与者的观察力和反应速度，还有效提升了他们对金融诈骗手段的警惕性。每一份笑声与掌声背后...……更多
2024-09-23 15:33:00北大方正,为民,方正,金融,人寿,北大
...共计105.77吨，通过假黄金质押担保等方案，先后骗取15家金融机构或单位财务共计253.45亿元。骗了超200亿的黄金造假案，是如何堂而皇之地发生的？贾志宏讲话画面
并不高明的骗局百吨假黄金骗过机构们的审查，第一个关键在...……更多
2024-06-12 13:52:00黄金,黄金,信托,珠宝,武汉,中国
...是思考其中的现实意义：“尤其希望给老年人带来一定的警示，增强大众识别和防范金融投资骗局的意识和能力。我觉得这个事和大家都有关系——不仅仅是我自己，包括我周边的亲朋好友，尤其是很多人的父母都曾经有过这样...……更多
2024-05-27 17:53:00群书,三叉戟,金融投资,诈骗,导演,金融
...护自身权益。【声明】接到低息贷款电话当心有诈！多家金融机构声明未与任何中介合作今年4月，潇湘晨报就“低息贷款电话”报道，长沙农商银行、三湘银行、长银五八等多家金融机构发布声明，所有信贷业务均未与任何贷...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...应考虑从“合同诈骗”的刑事犯罪角度进行打击，以起到警示作用。吕来明说：“如果查实了这家店在闭店前不长的时间搞一波促销，然后跑了，如果有这个核心行为，还是应该刑事打击他，整体链条上应该很明显的，他这是共...……更多
2024-04-13 10:23:00金蝉,预付费,脱壳,根源,漏洞,恶意
...、互动答题、沉浸式案例体验等线下活动，其主要职责是警示提醒、防诈宣传、信息共享，推动警银携手合作。“作为防范金融犯罪活动的前沿阵地，我们银行要不断创新工作举措，丰富宣传形式，通过易于群众接受的形式，筑...……更多
2024-05-16 15:37:00苏州,工作站,落地,工商,联合,银行
...活动，宣传内容涵盖了金融基础知识、风险防范、校园贷警示、消费者权益保护等多个方面。通过图文并茂的宣传册、生动有趣的视频资料、深入浅出的专题讲座等形式、议案说险等方式分享保险案例小常识。本次活动不仅增强...……更多
2024-09-09 23:53:00人保,贵州省,宣传月,财险,贵州,分公司
...1月28日消息，四年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案，近日再掀波澜。11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“上海歌斐”）和上海自言汽车租赁服务有限...……更多
2023-11-29 10:24:00承兴,多亿,受害方,一审,被告,萝卜
...人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）规定，金融机构尤其是各银行出台了相关实施细则，例如，为客户办理业务时，必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件，对文件上的客户信息予以核对...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...询200余人次，以实际行动守护老百姓的“钱袋子”，践行金融机构社会责任。通讯员：罗玉玲编辑：金星编审：李懿审签：雷晓明 ……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,杨家,杨家湾,农商,多形式,支行
...消费者权益保护工作在乡村地区的深入开展，认真履行好金融机构的政治责任、经济责任与社会担当。一审：王子茜二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2023-10-07 16:57:00清镇,贵阳,贵州,消费者权益,支行,乡村
...充公检法类等高发风险类型及典型欺诈手法，向客户做好警示提醒工作。积极打造反诈线上活动，依托反诈短视频、H5小游戏等形式，以安全知识答题等形式为切入点，持续开展宣教活动进社区、进商圈、进校园、进乡村，侧重...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
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2024年10月21日，175家四川A股上市公司中有118家上涨。同花顺数据显示，欧康医药以上涨29.99%（涨停）为第一
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