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...出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...用。随后，该网点利用类似的案例警示客户，宣讲出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，提醒客户出租、出借、出售账户属于违法行为，切勿将自己银行账户交由他人使用，客户表示将会尽快到公安局处理相关事宜。后续...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...外配资”是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券、期货账户上使用借用资金及保证金进行股票、期货交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式主要包括：1.系统分仓模式。...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
...信网络诈骗法明确规定，任何个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、互联网账号。”除了增强群众的防骗意识，我认为也要提醒群众不要成为违法犯罪者的帮凶。一年来，通过我和社区干部的努力，社区居民防电信...……更多
2023-12-14 04:08:00钱袋子,钱袋,法治,群众,宣传,诈骗
...国人民银行公布的2023年度支付体系运行总体情况，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...合走访调查发现，这名“二手车行老板”正是盗窃嫌疑人高某自己冒充的。一路循线追踪，民警很快锁定了高某的活动范围，并制定了抓捕计划。12月28日11时许，民警在宝安公路某小区门口将犯罪嫌疑人高某抓获，并在其住处找...……更多
2023-01-08 11:04:00蜀黍,车行,自行车,警察,老板,高某
...日成功将张某抓获归案。民警抓获张某到案后，张某对其出借银行卡为电诈集团跑分洗钱的犯罪事实供认不讳。经查，张某没有稳定工作，且背负不少债务，在国庆期间有不少债主向其讨债，为了能尽快偿还债务，张某便将目光...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...太丰厚了，我就答应了。”尹某称，在朋友的介绍下，他出借了自己的身份证和银行卡信息，参与了“跑分洗钱”违法犯罪活动。但数次转账提现后，朋友承诺事成后给自己的报酬一直未兑现。而此时，警方已经关注到尹某正在...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...上的钱汇入“警方安全账户”进行集中保护。“林警官”本想让奶奶下载屏幕共享软件，但奶奶年事已高不会操作，“林警官”就以操作程序复杂为由，让王奶奶打开视频通话，让其找一面镜子照着手机屏幕“指导”王奶奶操作...……更多
2023-12-15 16:09:00民警,养老,嚣张,诈骗,骗子,老人
...点进行咨询、核对，不要轻信陌生电话和信息。不出租或出借自己的身份证件、金融账户身份证件、金融账户不仅是消费者进行账户交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会导致...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...助犯罪分子实施诈骗。在此提醒大家，非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡，拨打诈骗引流电话、发送引流信息，提供GOIP等诈骗通信设备话务服务，跑分洗钱等行为均属于违法犯罪。同时，靖涛提示，近年来常见的网络刷单...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...讳，现已被依法行政拘留。3月20日，崔家集派出所将非法出借银行卡的违法行为人潘某红抓获。经调查，该对非法出借银行卡帮助他人进行电信诈骗的违法行为供认不讳，目前已被依法行政拘留并处罚款。
及时预警 紧急劝阻近...……更多
2024-03-28 10:11:00平度,钱袋子,钱袋,强势,公安,百姓
本文转自：福州晚报近日，福州市公安局后洲派出所破获一起涉诈案件。一名女子因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑拘。据介绍，女子陈某为无业人员，想做兼职赚钱。3月24日，陈某加入某微信兼职群，群中有人发布兼职招聘...……更多
2024-04-11 07:56:00出借,银行卡,银行,陈某,银行,好友
...权益，要切实保护好自己的身份证件及银行账户，不随意出借身份证件供他人使用及不出租、出借、出售银行账户，不替其他人中转资金，不为身份不明人员代办金融业务，不参与提供或使用非法金融业务，选择合法可靠的金融...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...得一起承担债务。“根据民法典，在举证夫妻共债时，对出借人的举证责任要求比较高。所以万不得已借款给他人时，需要对方两夫妻共同签字，这就是‘共债共签’，以防止对方的债务规避行为。”谢律师说。在生活中，遇到...……更多
2024-02-21 07:54:00法院,老公,老婆,王大,李雪,王大勇
...相关制度 更好发挥逆周期调节作用》公告，从融券端和出借端两大方面对融券业务进行优化，沪深交易所也作出具体工作安排，券商纷纷修改合同，落实新政。政策实施2个多月，目前市场最新变化是什么？根据最新政策，证监...……更多
2024-01-07 08:19:00变化,市场,融资,证券,业务,投资
...笔签署的“承诺书”，其中明确提到“不得出售、出租、出借、购买在银行开立的个人银行结算账户”。此时，宋某才不得不承认自己的违法行为。原来，宋某自身征信有问题，无法在银行正常办理贷款，便想通过低门槛的网络...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...更不用说那些直接涉及资金周转，交易的行为了。出租、出借、出售自己的银行账户，有可能被犯罪团伙利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。此前就有法院披露的案例，张某某在QQ群看到有人发布有偿租借银行卡...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...具人”。2.买卖电话卡和银行账户的工作不能做。出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。3.搭建GOIP（一种虚拟拨号设备）的工作不能做。诈骗分子大多藏身境外，他们会以“高薪招聘”为...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...骗类案件中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资金，并按照上游犯罪分子的指示，将收取的被骗资金转到其指定账户或取现后存到其他账户。该类案件也暴...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...有民事行为能力。在此前北京二中院审理的一起案件中，高某与李某是夫妻，二人育有高某甲和高某乙。高某生前托人代书立下遗嘱，写明房屋在二老去世后由高某乙独自继承，遗嘱标明所立时间为2009年10月21日，遗嘱末尾有立...……更多
2024-01-07 01:07:00遗嘱,录像,同步,遗嘱,高某,见证人
...查控中心民警介绍，在一起电信网络诈骗案例中，一女子本想给骗子上一课，没想到反被骗了8000元。警方提示：春节前，有些诈骗套路要小心。明知刷单是诈骗 非要试王女士在家玩手机时看见一条刷单广告，她知道刷单的套路...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...了便宜，没想到却因此涉嫌诈骗，被通讯运营商停机了。本想打个折扣充话费没想到手机竟被停机了张先生告诉橙柿互动记者，他于今年3月29日登录第三方电商平台，看见有很多低折扣充值话费的卖家，说是充值300元话费只需花...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...醒当心在不知不觉中你已成为犯罪分子的“帮凶”“只需出借手机卡、银行卡，就有好处费......就是跑个分，包你赚大钱……”只有参与诈骗才是犯罪吗？不！！！将银行卡提供给他人转账取现可能构成帮助信息网络犯罪活动罪...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...患之一。近日，城关区南昌路社区又为居民解决了一件“小井盖”的烦心事。社区网格员在日常巡查中发现，科学院一区路段中间有个井盖破裂，给居民出行带来安全隐患。网格员发现后，第一时间与科学院一区物业联系，拉来...……更多
2024-03-26 02:55:00小井,大民,南昌,安全,服务,社区
...加上马某所要的“费用”也很划算，于是在2021年11月给了对方1.6万元，但购房的事却迟迟没有动静。李先生数次催促，马某始终以各种理由推脱，最后人间蒸发，而直到此时，李先生才知道自己上当受骗，遂向警方报案。了解情...……更多
2024-01-11 19:47:00诱饵,法网,钱财,诈骗,购房,低价
...被告也认可借贷事实，但法院认为借款合同无效，原因是出借方存在套取金融机构贷款转贷的情形。把房子抵押给银行贷款后再转贷赚差价因资金周转需要，大刘与好哥们小黄商量向其借款50万元，并许诺一年就还，而且利息可...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...勿贪图小利沦为不法分子的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，避免他人借用你的名义从事非法活动，沦为他人金融诈骗的工具。3. 警惕以高额回报为诱饵的兼...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...诈骗法第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账...……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...游消费集聚区。我市晋阳湖夜间文化和旅游消费集聚区、小井峪文化产业园名列其中。第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区包括：太原市晋源区晋阳湖夜间文化和旅游消费集聚区、太原市万柏林区小井峪文化产业园、朔州市怀...……更多
2023-11-04 17:55:00阳湖,产业园,小井,文化,省级,产业
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本以为美联储的降息周期开始，即使经济不会突然好转，但是最起码以前危机的局面将会过去。而且随着特朗普的上台，美国内部的博弈也将会更加激烈
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近日，上海证券报记者实地走访英力特，与公司董事长田少平面对面，结合全球氯碱行业发展大势，听取其介绍如何求解氯碱企业绿色低碳发展
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11月16日，由中国社会保障学会商业保险研究分会主办的第三届全国商业保险发展研讨会在广东清远举行。本次会议以“保险业服务中国式现代化”为主题
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本报（chinatimes.net.cn）记者胡金华 上海报道共计10万亿元的化债浪潮对于AMC（资产管理公司）们而言
2024-11-19 14:00:00
凤凰网财经讯 11月19日，A股指数再度走低，创业板指回落翻绿，此前一度涨近1.3%，沪指回落跌0.43%，深成指跌0
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