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...人联系，判断其营业范围与营业执照不符，账户存在出租出借以及涉诈可能。孙超立刻作出判断：该企业存在明显的涉案特征，需立即落实非柜面管控，避免造成更多的金融损失，并立即向反诈中心和上级行如实反映该账户详情...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...直以来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...13日消息（记者 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...络诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助。广州警方将持续依法严厉打击租借、买卖“两卡”违法犯罪...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...经理再三提示法人要谨慎贷款、预防诈骗，绝不能出租、出借、出售账户，如出现以上行为，不仅账户将被停止使用，公司法人也需要负相关法律责任。法人自称无此类行为，执意要办理法人变更业务。业务办理过程中，当客服...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...2021年7月至2023年1月，李晓芸先后多次向张某等多人银行账户转入资金共计约1300万元。倒卖茅台成“骗局”，千万投资款“打水漂”正当李晓芸沉浸在对未来的美好幻想中时，一则警方的通告击碎了她的美梦。2023年4月25日，文水...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...法院审理一起网络借贷案本报讯 （通讯员黄建国）网贷出借人不具有放贷资格，借款人与其签订虚假协议吸纳借款，那么借款合同是否有效？日前，镇原县人民法院就审理了一起网络借贷案，借款人王某诉称，其曾向苏某、汪...……更多
2023-10-26 00:06:00镇原县,镇原,借贷,法院,人民,网络
...人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责任！近...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...刷流水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某400...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...岭县人民法院太平山人民法庭审结一起通过贷款取得资金出借的案件。案件详情2016年7月14日，潘某向长岭县某银行借款300000元。当日，顾某为潘某出具借据一枚，约定向潘某借款300000元，用于生产经营，月利率2％。借据出具后...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
...时感到十分冤枉。随后，张女士发现自己交通出行、银行账户受到一些限制，才知道自己被列为失信被执行人，于是她向江北区法院申请再审，但被法院裁定驳回。2020年12月14日，张女士来到江北区检察院寻求帮助。破解难题追...……更多
2023-12-07 06:57:00赌债,前夫,刘某,江北区,债务,高某
...开立不能使用，还开来做什么？工作人员告诉孙某出租、出借账户是一种违法行为，如果涉嫌帮助信息网络犯罪活动，账户所有人可能承担连带赔偿责任，甚至面临刑事责任。经工作人员提醒，孙某才告知其近期在抖音上看到贷...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...高速。面对处理，高某表示，货车上放着三角警示牌，他本想去高速边上弄一点水就回来，结果一时没找到水源，走出一段路才发现一条小溪。“为什么不报警呢？不需要你自己去找水，我们会来帮你的。如果车辆在高速上突发...……更多
2023-11-15 06:59:00交通法规,法规,交通,高速,高某,货车
...风险。近日，海沧法院通过两起真实案例提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...向成都市中院提出再审后，成都市中院经审理认为，李宗出借身份证给他人使用的行为，违反了身份证使用的法律规定。即使案涉贷款和银行卡系李宗的身份证借用人办理，在借用人未履行或未完全履行还款义务时，出借人李宗...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...文转自：南湖晚报往返3200公里，追回256万元警方提醒：出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难，将自己的手机卡、银行卡交给他，只是帮个“小忙”吗？你很可能...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...为诈骗“引流”、协助电信诈骗分子提取现金、非法出售出借银行账户……26日，记者从内蒙古自治区赤峰市红山区公安分局获悉，在该局打击电信网络诈骗违法犯罪集中收网行动中，33人被开出“反诈罚单”。3月22日凌晨，民...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...作人员建议客户将银行卡销户处理，并向客户说明出租、出借、出售账户是违法行为，不仅要受到严厉的金融惩戒，更要承担严重的法律后果，客户了解后表示感谢。（通讯员：韩丽莹）责任编辑：王玉龙 ……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
...取得成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
...177套房子过户给满某男的亲属。按照姚秀丽的说法，因为出借人一方的要求，其才将这177套房子转给满某男一方作为借款抵押担保。不过，满某男一方却认为，这些房产是其正常购买所得。此后，因这些房子过户到底是抵押担保...……更多
2023-10-18 11:46:00出借人,出借,一名,房产开发,亲属,套房
...了4份合同，分别约定了贷款服务费、包装费、渠道费、账户管理费4项费用，贷款到账后，又以走账费、取现费为名，收取了两项费用，导致借款人贷款10万元，实际到手仅6.1万元，被扣除费用高达39%。案件提示：非法贷款中介...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...防范，增强反诈意识，提高个人信息保护能力。案例一：出借自身信用产生不良记录近期，相关部门在消保投诉处理中发现，个别金融消费者办理的贷款担保业务因业务逾期而产生不良信用记录，客户坚称自己未办理过担保业务...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...将高某纳入失信被执行人名单，并对其名下银行、微信等账户进行了冻结。微信被冻结后，高某感到生活处处受限，便主动联系案件执行法官。执行法官将双方当事人约至调解室，对高某发布不实视频，侵害他人名誉权及肖像权...……更多
2023-12-07 00:45:00案件,纠纷,侵权,网络,高某,曾某
...民警在工作中发现嫌疑人徐某、宋某有非法买卖、出租、出借银行账户的违法行为。经调查，近日，该二人因个人征信受限，无法正常办理信用卡，均通过某社交软件找到了某黑中介，沟通过程中，对方以需要包装流水为由向二...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...记，银行账户记录着每个人的资金交易活动，请不要随意出借自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户，进行洗钱和恐怖融资活动，不出借账户、不替他人转账既是对您自身权利保护，也是守法公民应尽的义务。...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
2023年11月的一个周六，一位客户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...不规范使用银行卡的也会产生巨大的风险。针对于很多人出借银行卡给他人使用，我们说一下出借银行卡的危害有哪些。一、个人信息安全风险：出借银行卡可能导致个人敏感信息被盗取，从而引发一系列安全问题。二、法律责...……更多
2024-04-02 15:15:00聊城,出借,建行,银行卡,支行,温馨
...年12月底，曹某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，出租或出借个人的银行卡、可能被他人利用从事非法活动，为他人提供洗钱的便利，成为犯罪活动的“工具人”和“替罪羊”。再者，买卖、出租、出借银行账户对社会和个人危...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
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都说爱需要勇气，遇到自己喜欢的人就要勇敢追求。但是追求爱情，起码要了解一下对象的基本情况吧。武汉女子小芳就因为盲目追求
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当中医养生的热度在全民、全媒体飘红，有时候忍不住想：当古老的东方智慧遇上现代都市的钢筋水泥，会发生什么化学反应？最近，有一个新玩意在网络养生圈火了起来——“指压板超慢跑”
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11月18日，有网友爆料称江苏无锡市江阴市周庄镇综合执法局上午十点多前台人员就去吃饭，无人办公。11月18日，记者就此事致电镇政府
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11月18日，黑龙江勃利县出现老虎进村伤人事件。目前，县公安局、林业和草原局、应急管理局等部门及属地乡镇工作人员正在追踪老虎行踪
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近日，39岁男子庞某疑徒步云南哈巴雪山失联多日的消息引发关注。11月18日，庞某亲属告诉澎湃新闻，庞某是一名登山爱好者
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微成都报道据深圳联合产权交易所近日公告，转让方拟对天来系项目进行招商，挂牌日期为2024年11月13日至2025年12月31日
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据央视新闻报道，11月18日早，吉林白城市滑冰馆部分房顶发生坍塌，目前未造成人员伤亡。据工作人员介绍，事故原因初步判断为屋顶钢结构变形
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11月18日晚，广东汕尾陆丰市碣石、甲子、甲西等多个乡镇均遇到海水倒灌的情况。19日上午，陆丰市应急管理局工作人员回应极目新闻（报料邮箱
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闲来无事，逛逛夜市，章鱼小丸子、铁板鱿鱼……看着就让人嘴馋！吃了这么多年，大家能分清章鱼和鱿鱼的区别吗？这两种海洋生物同属于头足类
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在家有爸妈宠，在校有学校宠，在宠学生这方面，高校从不认输。近日，云南农业大学又整活了，一进校园，放眼望去都是摞起来的红色筐
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