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...的“90后”开出首份罚单；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号的刘某，打响了当地反诈行政处罚“第一枪”……记者梳理发现，各地警方开出的行政罚单，主要针...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...园8次，先后给学生们讲授了买卖、出租、出借银行卡、电话卡的风险和危害，缅北诈骗窝点电信诈骗的方法手段，新型毒品对人体造成的影响，如何对待校园欺凌等等，案例真实，内容丰富，课堂氛围轻松，深受师生欢迎。贵...……更多
2023-10-09 19:22:00长顺,讲师团,检察官,讲师,检察,校园
...好的用卡秩序，保障公民合法权益。若身份证遗失、前期电话卡或者银行卡有异常情况，请持个人有效证件到有关单位查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。按照规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...，还是网络贷款，凡是要求先交钱、做任务、提供银行卡电话卡的，都是“陷阱”。特别是要求提供银行卡、电话卡的，极有可能让你沦为电信网络诈骗的“帮凶”。 ……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...以及违规用卡惩戒，号召全体大学生不要随意提供自已的电话卡，或参与帮助不明身份人员通过拨打电话或通过网络进行拉新、刷单、引流等行为，坚决做到不买卖、出租、出借个人证件、各类账号密码等，及时安装国家反诈中...……更多
2023-10-11 17:50:00中信银行,中信,烟台,分行,学子,宣传
...反诈知识，提醒群众警惕陌生来电，不出租、出借、出售电话卡和金融账户，注重保护好个人账户信息，扩大反诈宣传范围和影响力。严控源头风险，践行主体责任。该行按照上级行工作要求，积极推动“断卡”行动，注重源头...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。2.买卖电话卡和银行账户的工作不能做。出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。3.搭建GOIP（一种虚拟拨号设备）的工作不能做。诈骗分子...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的，情节严重时，都有可能构成帮信罪。近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前已成为各类刑事犯罪中起诉人...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...人民群众财产安全。严打严惩重拳震慑电诈违法犯罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...，重视自己的信息安全，如果此前的身份证曾遗失，或者电话卡、银行卡出现异常，一定要及时查询，检查自身名下是否有自己了解之外的银行卡、电话卡等，并及时进行处理。2.一旦发现有买卖“两卡”的违法犯罪行为，应及...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...金3.1亿元。严打电诈上下游黑灰产业链“对贩卖银行卡、电话卡的人员，公安机关也毫不手软。据统计，今年公安机关共抓获出租、出借、出售、贩卖‘两卡’的违法犯罪人员1.3万余人，收缴银行卡600余张、电话卡1.2万余张，累...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...某等二人担任“卡商”，向本地居民收购闲置的银行卡和电话卡，招揽“卡农”，并雇佣池某等二人担任“操作手”，对汇入本地居民提供的银行卡内的赃款进行层层流转，以达到规避侦查，洗白赃款的非法目的。包括徐某等多...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...不能将银行卡借给他人使用，买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等，都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利，成为犯罪团伙的帮凶，不但会影响个人征信，还会涉嫌犯罪。 ……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...要占小便宜；不要为蝇头小利出租、出借、出售银行卡和电话卡，成为电信网络诈骗的帮凶；不要偏听偏信；不要触碰“红线”，实施诈骗犯罪。下一步，孟河镇将结合点单式、问答式、唠嗑式等群众喜闻乐见的方式，继续开展...……更多
2023-10-18 21:20:00新北,孟河镇,孟河,讲法,常州,底色
...，不轻易点击陌生链接，不随意出售、出借个人银行卡、电话卡及其他支付账户，保护好自己的个人信息，并手把手教授大家下载注册国家反诈中心App，开启诈骗预警功能。此次宣传活动，进一步提升了广大师生辨别、预防电信...……更多
2023-11-27 07:44:00防线,一线,前进派出所,诈骗,师生,梁园
...形式，提醒群众不能出借、出租个人身份证、银行账户、电话卡等，进一步提高广大群众的防诈骗意识。 ……更多
2024-01-17 16:23:00西盟佤族自治县,西盟,佤族,联社,自治县,信用
...在日常生活中坚决不能出租、出售和出借自己的银行卡、电话卡和支付账户，严防成为诈骗分子利用的工具和“帮凶”。此次法治宣传进校园，进一步增强了学生知法、遵法、懂法、守法、用法的法律意识，提高了反诈骗和反校...……更多
2023-10-15 12:11:00定兴县,定兴,法治,宣传,校园,校园
买卖、出租、出借电话卡，银行卡会使犯罪分子用来进行电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等等犯罪行为，这样的行为不仅严重影响金融秩序，也对个人带来极大的危害。为做好反洗钱工作，近日，建行平邑浚河支行召开夕会，...……更多
2023-11-19 19:42:00平邑,建行,支行,秩序,行动,金融
...他们熟知电信诈骗的伎俩和手段，懂得出租、出借、出售电话卡等行为都是违法行为，并下载“国家反诈中心”APP，切实提高自我保护意识，通过开展此次宣传教育活动，有效提升了广大师生防骗意识，让师生们从思想上筑牢了...……更多
2023-10-08 12:56:00威海,宣传教育,山东,诈骗,分公司,宣传
...件套“四件套”包括银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...。现在帮信违法宣传铺天盖地，大部分都知道出借、转卖电话卡、银行卡、微信、支付宝以及其他第三方支付工具获利的行为涉嫌违法，可骗子花样层出不穷，转而找到各种由头，去掩盖和模糊其违法行为，有一部分人又心怀侥...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...在生活中不要为了蝇头小利，出租、出借、出售银行卡和电话卡成为电信网络诈骗帮凶，更不要直接参与电信网络诈骗犯罪。 ……更多
2023-12-21 12:32:00济宁市,百日,长沟镇,任城,长沟,济宁
...大刑事罪名“帮信罪”，提醒客户不要将自己的银行卡、电话卡等出租出借甚至出售，以防自己贪小便宜吃大亏，变成“替罪羊”，成为电信诈骗的帮凶。 ……更多
2023-11-07 12:24:00邹平,农商,支行,全民,你我,银行
...，对方称只需要新办理一张指定银行的银行卡和一张新的电话卡供他人“跑分”就可以得到报酬。“快钱”不等于靠谱听到“跑分”后刘某心生犹豫，因多次接受过反诈宣传，知道帮助上游网络犯罪分子进行资金流转是犯罪行为...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...村民要妥善保管个人信息、不要出租出借自己的银行卡、电话卡和身份证，同时要克服“贪利”思想，防范电信网络诈骗。宣讲活动现场，农行工作人员的耐心和热情得到村民的一致好评，取得良好的宣传效果。此次活动丰富了...……更多
2023-10-07 16:01:00富顺县,富顺,自贡,消费者权益,支行,宣传
...防范电信网络诈骗意识。其次宣传非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡的违法行为，切实减少涉案“两卡”数。同时宣传非法出入境的违法行为。围绕反电诈工作要求，重点突出工作步骤。在走访宣传阶段。各村围绕宣传内容...……更多
2023-12-30 16:07:00临沭县,临沭,玉山镇,玉山,钱袋子,钱袋
...，重点强调在校学生要坚决抵制诱惑，拒绝出借银行卡和电话卡，远离非法校园贷和拒绝网络刷单。将持续有序推进金融知识宣传活动，以喜闻乐见的金融知识普及活动，以客户利益为出发点，将消保宣传融入业务发展，积极践...……更多
2024-04-08 11:48:00兰山,中国银行,消费者权益,中国,支行,保护
...“女”朋友关系。在此后的半年多时间内，“豆豆”以买电话卡为由让张甲给其转账2000元、以买化妆品为由让张甲转账2501元、以表诚意为由让张甲转账1888元、以买家电为由让张甲转账9999元、以出嫁要往被子里放钱为由让张甲...……更多
2024-01-05 09:57:00兄弟,诈骗罪,小号,网恋,诈骗,法院
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