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本文转自：检察日报用虚拟货币非法支付，获益数额如何认定浙江余姚：借力“益心为公”检察云平台专家办理新类型案件本报讯（通讯员吴骏俞旦）“有证据证明当事人按照法定货币约定了支付对价，再以虚拟货币进行支付...……更多
2023-03-19 07:25:00数额,货币,支付,泰达,检察,当事
...。经查，2020年4月1日至5月18日期间，该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月，虚拟货币交易团伙负责人赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台，仍然使用个人银行账户收取人民币，并向尤某兑换虚...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...法定偿付能力），不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此，我们开展自行补充侦查，一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器，自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录，查明徐某在案发前从...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...发现该案线索，向顾某等人了解工程承揽经过，核查欠款数额。又对顾某进行了两次约谈，详细了解拖欠工资款的前因后果，并讲明拖欠农民工工资的法律后果。因双方对拖欠工资数额存有争议，为尽快查清案件事实，帮助农民...……更多
2023-04-20 06:09:00民工,兴化,兴化市,曹某,工资,检察
...实际履行能力，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》相关条款，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，遂依法提起公诉。经盘州市人民法院审理，采纳了检察机关指控的罪...……更多
2023-10-23 16:02:00公司,装修公司,亏损,明知,老板,合同
...人等核实了案件经过、双方诉求及庭审情况。“本案标的数额较小，双方当事人多次诉讼并申请执行的根本原因是双方互相斗气导致矛盾激化。”经过慎重考虑，承办检察官决定将民事检察和解机制与“枫桥经验”相结合，分别...……更多
2023-11-29 05:06:00美容师,双倍,工资,美容,美容,会所
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。”...……更多
2023-12-01 00:26:00定金,种类,定金,合同,当事人,当事
...本报讯 （记者 丁 俐 通讯员 李紫荆）委托他人炒作虚拟货币获利，后因交易平台被冻结导致投资款无法收回，所受损失由谁承担？委托人上诉要求受托人偿还本金和利息，法官怎么判？近日，湖北省襄阳市中级人民法院审理了...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...驳回。检察机关调查核实谁是真正的施工方由于案涉款项数额大，事关当事人重大利益，受理案件后，南充市检察院第五检察部立即组织办案团队展开调查核实工作。“根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若...……更多
2024-04-10 07:41:00失而复得,债权,建设局,马某,债权,建设
...解除时间达成一致意见，医院也同意结合未支付补偿款的数额，给予罗某适当经济补偿。近日，双方签订了和解协议，罗某在当天提交了撤案申请书，表示将息诉息访。 ……更多
2024-01-26 06:46:00心结,多年,罗某,检察,梅州,梅州市
...和国行政处罚法》第七十二条的规定,本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款,并依法申请人民法院强制执行。依据《中华人民共和国行政强制法》第四十五条第二款的规定，加处的罚款不超出金钱给付义务的数额。当事人如...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...司法确认”、诉讼调解等方式，确认某单位给付劳务报酬数额。典型意义法律规定督促程序的目的是简化程序，尽快稳定社会关系和经济关系。督促程序专门用于解决债权债务关系明确而债务人无正当理由拒不偿还债务的非讼案...……更多
2024-01-25 11:54:00加班费,典型案例,劳动者,纠纷,典型,支付
...还显示，赵长鹏同意支付5000万美元的刑事罚款，不过该数额可能会根据他同意支付的单独民事罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。“我犯了错误，我必须承担责任，”赵长鹏在社交媒体平台 X（前身为Twitter）上写道，“...……更多
2023-11-22 10:56:00美国,司法部,检察官,安和,交易,监狱
...量参加调解。经过10余次调解工作，最终促使双方就赔偿数额达成一致，犯罪嫌疑人自愿认罪人罚，检察院依法从宽处理。2022年，该院通过对6名犯罪嫌疑人启动提存制度，依法提存保证金共计36万元，极大提高了检察环节和解达...……更多
2023-02-15 09:04:00真切感,检察,温度,群众,桥东区,桥东
...某单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，判处刘某有期徒刑11年，并处罚金11万元，并责令退赔朱大伯、陈大妈损失房款。截至目前，案款已全部执行到位。借助检察机关精准履行民...……更多
2023-05-16 19:05:00淳安县,淳安,房款,人民检察院,套路,检察院
...序，谢某唯一的一处房产已被法院轮候查封。“该案借款数额这么大、人数也比较多，可能涉嫌诈骗犯罪。”办案检察官研判后将该线索移送至刑事检察部门。该院刑事检察部门依法通过侦查监督与协作配合办公室了解到，2021...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...用职务上的便利，伙同他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。究竟谁盖章缺乏确凿证据根据《刑法》的规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非...……更多
2023-02-20 13:49:00印章,犯罪,公司,私章,印章,证据
...高某拒不支付劳动报酬案。案例一中，涉案人员恶意欠薪数额特别巨大、欠薪对象人数众多，造成恶劣社会影响，准确适用升格法定刑，做到当严则严。柴某某拒不支付劳动报酬案——恶意欠薪且造成严重后果的，应当依法从严...……更多
2023-12-22 15:36:00工资款,工资,一人,万余,农民工,农民
...网上立案程序。考虑到这类纠纷单个诉讼标的额小、总体数额大、原告人数不确定和扩散性的特点，检察官积极与法官沟通，商定以“代表人诉讼”方式审理，方便其他消费者加入诉讼。该案进入诉讼程序后，在法院主持、检察...……更多
2023-03-15 06:46:00惠民,群体性,消费者权益,山东,群体,支持
...，姜某龙有赔偿被害人损失的意愿，但与被害人要求赔偿数额差异较大，双方遂一直未能达成赔偿协议。“伤害案件是检察机关经常办理的案件之一，其中轻伤害案件处理难度较大，如果办理不好将会引发新的社会矛盾。”承办...……更多
2023-10-17 06:12:00纠纷,矛盾,姜某,册亨县,册亨,检察
...某单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，判处刘某有期徒刑11年，并处罚金11万元，并责令退赔朱大伯、陈大妈损失房款。截至目前，案款已全部执行到位。 ……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。兰世立及其辩护人均提出兰没有非法占有的目的，指控的犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，民事欺诈与刑事诈骗...……更多
2023-10-26 10:53:00羁押,国家赔偿,湖北,首富,天后,国家
...连年亏损,和解陷入僵局。检察机关针对给付能力、给付数额、给付意愿的不同,量身定制不同和解方案,促使案件成功和解并顺利履行,帮助民营企业摆脱讼累,实现良好运营。二是聚焦弱势群体。积极主动倾听群众心声,综合运用检...……更多
2023-10-18 09:30:00枫桥,辽宁,助推,和解,检察,振兴
...样的方式，乐乐的钱落入洗钱团伙的账户，对方再以虚拟货币泰达币和支付宝转账两种方式将钱返还给杨某。每次提现时，杨某都会在街边寻找经营烟酒或者日杂的小商户帮忙，给予2%的好处费。2022年11月底，唐某得知了好友杨...……更多
2023-10-10 20:52:00热潮,投票,明星,杨某,未成年,诈骗
...瞒真相、设定陷阱等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。法条规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，...……更多
2023-11-01 10:44:00长沙,抵押,女子,小丽,合同,诈骗罪
...换，银行卡都在周总手里，我们只根据短信提醒统计投资数额，而且我们财务部跟其他部门不在一个地方办公，周总也不让我们互相打听工资。”公司一名财务人员说道。通过上述层层拉人层层返利的营销模式，周某在短短几个...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
...建议由殷某放弃所购的房屋，由李某进行适当补偿，具体数额由你们进行协商。”2023年6月10日，陈雄主持召开听证会，经进一步释法说理，双方均同意协商解决。7月17日，李某按约定向殷某支付了补偿款，殷某随即将涉案房屋...……更多
2023-11-12 03:26:00陈雄,案子,群众,陈雄,李某,西峡县
...次实施本解释规定的行为未经处理的，按照累计的数量、数额处罚。“多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的”，是指每次实施的行为均要达到应当追诉的标准，还是指多次实施未达到追诉标准但是累计后达到应当追诉？（...……更多
2024-03-27 07:21:00最高人民法院,条规,刑事案件,案件,刑事,法院
...醒：使用假币罪，是指明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为。根据刑事案件的相关规定，明知是伪造的货币而持有使用，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的，就构成犯罪。 ……更多
2023-11-20 19:53:00看吧,道具,银行,检察,京口区,京口
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