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在迪拜非法买卖外汇!典型案例通报
...。经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,虚拟货币交易团伙负责人赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚...……更多
精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪
...法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此,我们开展自行补充侦查,一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器,自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录,查明徐某在案发前从...……更多
装修公司老板明知公司亏损仍吸引客户签合同,骗取上百人700余万,被判11年
...实际履行能力,以部分履行合同的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》相关条款,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任,遂依法提起公诉。经盘州市人民法院审理,采纳了检察机关指控的罪...……更多
...人等核实了案件经过、双方诉求及庭审情况。“本案标的数额较小,双方当事人多次诉讼并申请执行的根本原因是双方互相斗气导致矛盾激化。”经过慎重考虑,承办检察官决定将民事检察和解机制与“枫桥经验”相结合,分别...……更多
电信网络诈骗“新宠”,“黑盒子”躺着赚“快钱”
...了一个电子钱包地址,检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实,该电子钱包是以刘某的身份信息注册,案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币(USDT),刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
定金能不能退?这些种类要分清
...为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。”...……更多
投资虚拟货币遭受损失 责任谁担?
...本报讯 (记者 丁 俐 通讯员 李紫荆)委托他人炒作虚拟货币获利,后因交易平台被冻结导致投资款无法收回,所受损失由谁承担?委托人上诉要求受托人偿还本金和利息,法官怎么判?近日,湖北省襄阳市中级人民法院审理了...……更多
1400万债权失而复得
...驳回。检察机关调查核实谁是真正的施工方由于案涉款项数额大,事关当事人重大利益,受理案件后,南充市检察院第五检察部立即组织办案团队展开调查核实工作。“根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若...……更多
...解除时间达成一致意见,医院也同意结合未支付补偿款的数额,给予罗某适当经济补偿。近日,双方签订了和解协议,罗某在当天提交了撤案申请书,表示将息诉息访。 ……更多
杭州市富阳区市场监督管理局关于杭州力榕科技有限公司的行政处罚信息
...和国行政处罚法》第七十二条的规定,本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款,并依法申请人民法院强制执行。依据《中华人民共和国行政强制法》第四十五条第二款的规定,加处的罚款不超出金钱给付义务的数额。当事人如...……更多
...司法确认”、诉讼调解等方式,确认某单位给付劳务报酬数额。典型意义法律规定督促程序的目的是简化程序,尽快稳定社会关系和经济关系。督促程序专门用于解决债权债务关系明确而债务人无正当理由拒不偿还债务的非讼案...……更多
币安认罚43亿美元,赵长鹏认罪、辞职!悬念是,CZ会入狱吗?
...还显示,赵长鹏同意支付5000万美元的刑事罚款,不过该数额可能会根据他同意支付的单独民事罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。“我犯了错误,我必须承担责任,”赵长鹏在社交媒体平台 X(前身为Twitter)上写道,“...……更多
...序,谢某唯一的一处房产已被法院轮候查封。“该案借款数额这么大、人数也比较多,可能涉嫌诈骗犯罪。”办案检察官研判后将该线索移送至刑事检察部门。该院刑事检察部门依法通过侦查监督与协作配合办公室了解到,2021...……更多
一人挪用工资款,拖欠587名农民工工资共计1015万余元,被判刑五年,罚款2万
...高某拒不支付劳动报酬案。案例一中,涉案人员恶意欠薪数额特别巨大、欠薪对象人数众多,造成恶劣社会影响,准确适用升格法定刑,做到当严则严。柴某某拒不支付劳动报酬案——恶意欠薪且造成严重后果的,应当依法从严...……更多
...,姜某龙有赔偿被害人损失的意愿,但与被害人要求赔偿数额差异较大,双方遂一直未能达成赔偿协议。“伤害案件是检察机关经常办理的案件之一,其中轻伤害案件处理难度较大,如果办理不好将会引发新的社会矛盾。”承办...……更多
...某单独或伙同他人虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物,数额特别巨大,构成诈骗罪,判处刘某有期徒刑11年,并处罚金11万元,并责令退赔朱大伯、陈大妈损失房款。截至目前,案款已全部执行到位。 ……更多
...连年亏损,和解陷入僵局。检察机关针对给付能力、给付数额、给付意愿的不同,量身定制不同和解方案,促使案件成功和解并顺利履行,帮助民营企业摆脱讼累,实现良好运营。二是聚焦弱势群体。积极主动倾听群众心声,综合运用检...……更多
被羁押902天后无罪释放,湖北前首富兰世立获国家赔偿59.1万元
...,诱骗对方当事人继续履行合同,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为构成合同诈骗罪。兰世立及其辩护人均提出兰没有非法占有的目的,指控的犯罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见,经查,民事欺诈与刑事诈骗...……更多
“助力”明星投票“打榜”成热潮,乐乐被骗25万元
...样的方式,乐乐的钱落入洗钱团伙的账户,对方再以虚拟货币泰达币和支付宝转账两种方式将钱返还给杨某。每次提现时,杨某都会在街边寻找经营烟酒或者日杂的小商户帮忙,给予2%的好处费。2022年11月底,唐某得知了好友杨...……更多
...瞒真相、设定陷阱等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。法条规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,...……更多
稳赚不赔的谎言忽悠了3万余人
...换,银行卡都在周总手里,我们只根据短信提醒统计投资数额,而且我们财务部跟其他部门不在一个地方办公,周总也不让我们互相打听工资。”公司一名财务人员说道。通过上述层层拉人层层返利的营销模式,周某在短短几个...……更多
陈雄:办好案子疏解群众那口“气”
...建议由殷某放弃所购的房屋,由李某进行适当补偿,具体数额由你们进行协商。”2023年6月10日,陈雄主持召开听证会,经进一步释法说理,双方均同意协商解决。7月17日,李某按约定向殷某支付了补偿款,殷某随即将涉案房屋...……更多
...次实施本解释规定的行为未经处理的,按照累计的数量、数额处罚。“多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的”,是指每次实施的行为均要达到应当追诉的标准,还是指多次实施未达到追诉标准但是累计后达到应当追诉?(...……更多
网上买来100张“道具美元”,他竟真敢去银行换钱,看看吧
...醒:使用假币罪,是指明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的行为。根据刑事案件的相关规定,明知是伪造的货币而持有使用,总面额在4000元以上或者币量在400张(枚)以上的,就构成犯罪。 ……更多
他们用虚拟货币组织传销骗局
...高额持币生息收益为诱饵,吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们,我们应注意提高防范意识,做到‘三不一要’:不轻信、不透露、不转账,要及时报案……”11月5日,河南省淅川县检...……更多
...某某反悔定金退还。后因双方对幼儿园转让款包含项目及数额产生争议,未能签订正式书面合同,转让事宜未达成。王某某向法院起诉,要求某幼儿园返还1万元定金并支付赔偿金1万元。【裁判结果】法院经审理认为,法定代表...……更多
甘肃兰州安宁:人民监督员参与检察和解,助推矛盾高效化解
...费、误工费、一次性伤残赔偿金、精神抚慰金等伤残赔偿数额问题存有争议。在充分听取双方当事人意见后,人民监督员从法律政策、企业社会责任、劳工权益保障等角度分析说明,让和解过程更加公开高效,使检察官释法说理...……更多
收受未还清贷款房产的犯罪形态认定
...款购房并送给国家工作人员。对此,以房屋价值认定受贿数额没有争议,如果案发时按揭贷款已经还清,应以涉案房产全部价值认定为受贿既遂;但若截至案发时,涉案房屋的按揭贷款尚未还清,对于未还清的贷款部分认定既遂...……更多
...扣押的资金被追踪到据称与一个网络诈骗组织有关的加密货币地址,该组织通过爱情骗局和加密货币信心骗局(俗称杀猪盘)盘剥了70多名受害者。 ……更多
盘州市人民检察院成功化解一起持续6年的离婚纠纷
...,法院判决由刘女士抚养孩子,张先生(化名)每月固定支付孩子抚养费。然而,在付了4年的抚养费后,张先生竟发现孩子不是自己亲生的……得知真相再次起诉双方离婚之后,张先生又与刘女士的表姐小美(化名)登记结婚...……更多
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本文转自:太原晚报 本报讯(记者 李涛)“公安局”来电,告知老人因涉及一起案件,让其配合调查。老人被唬住,不知如何是好
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本文转自:太原晚报 本报讯(记者 刘友旺)得知他人地头种有药材,男子段某提前踩点,先后两次盗挖药材。5月5日,娄烦县公安局通报
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本文转自:太原晚报 本报讯(记者 张晋峰 通讯员 杨杰)一辆准载7人的面包车,竟然挤进17名施工人员。5月5日,交警综改大队三中队民警查获了这辆严重超员的面包车
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本文转自:南京日报科普场馆“五一”火出圈,科普工作者看变化——单向灌输变互动 科普新人正青春□ 南京日报/紫金山新闻记者 张安琪“五一”假期
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本文转自:襄阳日报2000余名党员干部志愿者服务景区一线让游客高兴来舒心玩全媒体记者 陈霜 通讯员 董美丽 付艺玮“请大家带好自家的孩子
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本文转自:眉山日报5月3日下午,在比赛热身区域,来自广东的何韵雯正在为女儿胡伊微整理衣服,耐心地叮嘱她注意事项。“她一会儿要参加U9女子速度赛
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本文转自:广西日报奋战一线 坚守岗位·柳州记者/奚振海 通讯员/陈小燕劳动之歌本报柳州讯 (记者/奚振海 通讯员/陈小燕)5月1日清晨5时50分
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本文转自:成都日报2023年12月29日,古隆俊因患重病医治无效,在家中与世长辞,享年70岁。家人遵照其生前遗愿,完成了遗体捐献
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本文转自:益阳日报非法改装盗窃燃气牟利3嫌疑人落案 退补气费46万元益阳日报全媒体讯(通讯员 郭莎莎)“感谢龙光桥派出所
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本文转自:铜川日报本报讯 (记者 冯青)“五一”小长假期间,我市各大景区迎来了客流高峰。5月5日,记者走进印台区金锁关石林景区
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本文转自:厦门日报一阵“嘎吱”声,划破寂静的清晨,此时不到5:30,多数人还在梦乡中。戴上厨师帽、穿上厨师服,戴好手套
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本文转自:厦门日报蹊跷一男子工作5年 连告15家前东家去年故技重施起诉公司,索要违法解除劳动合同赔偿金等,被海沧法院驳回本报讯(记者 谭心怡 通讯员 海法宣)一男子工作5年接连状告15家用人单位
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本文转自:中国新闻网中新网5月6日电 据重庆市渝北区卫生健康委员会网站消息,5月5日,重庆市渝北区卫生健康委员会发布情况通报称
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□南京日报/紫金山新闻记者余梦迪在“五一”国际劳动节前的一个下午,阳光透过金陵药业技术中心实验室的窗户,洒在整洁的实验台上
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本文转自:人民公安报深夜被困峭壁间鹿寨民警攀登悬崖救下受伤老人本报讯 记者韦崇结、通讯员覃杰军报道:4月25日,广西壮族自治区鹿寨县平山镇的村民陶某来到平山派出所
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