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...中，支行工作人员发现王某昨日上午已取现4.6万元，系统提示取现存在异常，工作人员对王某的交易流水进一步分析发现，取现金额为昨日一省外异地非同名账户转入资金，且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...涉嫌从事违法犯罪活动，涉及重大案件，需要杨某将卡内资金转移到“安全账户”审核以证清白，杨某按照对方指示将银行卡账号及短信验证码告知，随后银行卡中的250000元被转走，杨某才发现被骗，遂报警。案例二：11月15日...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...依法予以严厉打击,构成犯罪的,依法追究刑事责任。同时提示广大市民,切莫拿自己和他人的生命财产安全当儿戏,发现涉及烟花爆竹违法犯罪活动,及时拨打110进行举报。大众日报淄博融媒体中心记者任灵芝通讯员许红于德忠 ……更多
2023-12-20 08:06:00淄博,烟花爆竹,爆竹,警方,烟花,烟花爆竹
...责任，对于原告的损失也不应当承担赔偿责任。这一案件提示我们，在日常生活中，若发生纠纷，务必保持冷静克制，理性平和地解决问题，退一步海阔天空，切勿因小口角引发大损失。 ……更多
2023-02-17 09:25:00刘某,被告,王某,原告,行为,过错
...结案而不能止于案。为防范洗钱违法犯罪，化解重大金融风险，2022年7月29日，扬州市公安局、检察院、中级人民法院与中国人民银行扬州支行召开反洗钱联席会议。检察机关专题汇报了张某非法买卖外汇案，并提出外汇“黄牛...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...总经理陈某，时任中国银行股份有限公司银行卡中心高级风险经理（风险管理）、银行卡中心风险管理与智能决策团队高级风险经理王某超，时任中国银行股份有限公司内控与法律合规部资深内控合规经理郑某苹，时任中国银行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...品瑜 董晗萱）“无抵押、无担保、极速放款”？虽屡屡提示此类虚假网贷平台风险，但仍有不少消费者掉入陷阱。7月24日，北京商报记者注意到，北京反诈等多平台相继披露诈骗高发案例。2024年5月，江苏无锡男子王某在家中收...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...处购买母猪和小猪，购猪货款共计两万余元，因当时刘某资金紧张，仅支付部分货款。之后，因多次向刘某催要购猪货款未果，王某无奈之下一纸诉状将其诉至顺平法院。案件受理后，承办法官了解到该案的标的额较小，且当事...……更多
2024-05-22 09:20:00亲属,温情,纠纷,亲情,之间,王某
...智，既要以诚相待，亦要保持相对财产独立，并留好大额资金往来的证据，在合理范围内，在考虑自己经济能力的基础上，通过合适的方式对对方表达爱意。【来源：津南法院】 ……更多
2023-12-26 16:04:00转账,大额,男方,女方,法院,双方
...局厦门监管局于9月24日发布警惕网络贷款“套路”的风险提示，提醒消费者警惕网络贷款套路。近年来，网络贷款因方便快捷、操作简单、营销广泛等特点迅速发展，网络贷款套路也随之层出不穷。金融监管总局厦门监管局发布...……更多
2024-09-29 10:14:00低息,套路,网络,消费,消费者,借贷
...刘某便以工程中标需要协调关系等为由，让王某向其支付资金。但王某公司只是注册的空壳公司，为了拿到资金，该公司的王某、欧某、贾某、卞某等人便以与刘某签订的“包工协议”为幌子，大肆寻找分包商签订分包协议骗取...……更多
2024-04-09 21:15:00诈骗,诈骗案,余人,公安,刘某,王某
...所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。警方提示保护个人信息：不要轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
本文转自：正义网核心提示◆物业服务是对整个规划区域内的公共服务,而非仅对个别业主提供的单独服务。 ◆业主并不能以不需要物业服务或未收房为由拒绝缴纳物业服务费,是否实际收房并不是业主抗辩拒绝缴纳物业费的理...……更多
2023-10-27 08:35:00物业费,实际,物业,物业,刘某,服务
...二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。【法律提示】对于具有一定的可支配资金但又缺乏社会经验的在校大学生，骗子有时利用在校大学生的交友心理和网络心理，通过电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施...……更多
2023-12-15 08:51:00大学生,指南,大学,大学生,培训,大学
...对财务总监来说，应熟知各类法规，以避免企业陷入财务风险，而案号为（2022）皖07XX刑初XX号的一份判决书显示，被告人叶某作为一家超市有限公司的财务总监，却为犯罪人员转移资金。公诉机关指控，叶某明知转移的资金系...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...动权益受侵害后，可能因为难以提供有效证据而承担败诉风险。本案中，法院将切实解决残疾人急难愁盼作为出发点，坚持新时代能动司法理念，抽丝剥茧查清事实，找准痛点调解矛盾，帮助盲人劳动者有效摆脱维权困境，及时...……更多
2024-05-21 00:21:00残疾人,残疾,案件,司法,温度,王某
...后向被告人王某支付好处费2000元人民币。被告人王某、刘某、何某（另案处理）明知黄金为诈骗获得，仍帮忙取货，后被告人邝某、王某、刘某、何某（另案处理）四人多次前往寄卖行将黄金进行变卖。
2022年11月，被告人邝某...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...关于在涉及未成年子女的离婚案件中开展“关爱未成年人提示”工作的意见》及相关法律，向离婚纠纷当事人王某和刘某发出《关爱未成年人提示卡》。此系蔡甸法院发出的首份《关爱未成年人提示卡》。王某和刘某于2012年4月...……更多
2024-04-19 14:05:00蔡甸区,蔡甸,提示卡,武汉市,武汉,未成年人
...高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王飞转移、转换资金的洗钱犯罪线索。经查，2022年1月，王飞为掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质，通过使用其妻弟高某银行账户存现后转账的形式转移受贿款共计100万元，后...……更多
2024-12-13 10:21:00年半,副总,终身,部门,王飞,高某
...据了解，该案件是一起民间借贷纠纷案件。2019年杨某因资金周转需要向王某借款10万元，并由刘某进行担保，后杨某未能按期还款，经催讨无果，王某将二人起诉至莱阳法院。莱阳法院受理案件后，发现该案事实清楚，有调解的...……更多
2023-04-21 07:59:00干戈,王某,莱阳,调解员,刘某,杨某
...焦急的莫某某，民警一边安慰她，一边迅速梳理被诈骗的资金流向，很快就锁定了涉案犯罪嫌疑人，并迅即向该县公安局刑侦大队汇报。4月4日，石头派出所联合刑侦大队组织民警前往上海市，于当日在上海市公安机关的配合下...……更多
2023-05-10 08:34:00容县,刘某,王某,民警,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...印鉴第一时间送回银行保险箱。
涉及融创项目，曾多次提示风险彼时，虽然感谢信并未提及抢夺印鉴的一方，但据一位信托投资者透露，该信托产品底层为融创集团在贵阳、成都和绍兴的三个地产项目。而今年以来，中信君琨...……更多
2023-10-25 11:50:00信托,中信,信托业,保险柜,公章,事件
...远少于App上显示的借款金额，对用户造成极大损失。警方提示，广大群众要增强防范意识，如有资金需求，请通过正规渠道，向银行、消费金融公司等持牌机构申请贷款，切勿从非正规渠道进行高息借贷，以免造成经济损失、信...……更多
2024-10-29 16:58:00月租,抵押,利息,消费者,消费,手机
...各级代理人向社会公众宣传投资“熊猫银币”返利高、无风险等虚假信息，对多名群众进行诈骗。截至案发，张某和刘某共计骗取投资款235.982万元。在这起案件中，张某、刘某等人利用部分群众贪图小便宜的心理，宣称投资无...……更多
2024-06-21 07:00:00熊猫,幌子,银币,投资,刘某,张某
...一租客闹起来，称家中细软在开锁时丢失，说不清楚。■风险自行换锁最怕“说不清”“如果胡女士直接去开锁、换锁，反倒可能使自己处于法律上的不利地位。”通州法院法官助理王妍说，强行驱逐租户存在一定风险：如果租...……更多
2024-01-29 01:05:00老赖,房东,怎么办,刘某,出租人,房屋
...关于在涉及未成年子女的离婚案件中开展“关爱未成年人提示”工作的意见》，4月17日，在一起离婚案件判决中发出合肥市首份《未成年人关爱提示单》，督促父母当好合格家长，避免离婚纠纷对未成年人产生不利影响。此外，...……更多
2024-05-30 12:01:00电动车,路人,法院,电动,损失,家长
...办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...1.5万余元，操作转账人员能获得4万余元的报酬。●警方提示近年来，不法分子通过各种形式诱骗群众出租出售或者出借本人名下的银行卡，作为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪行为的资金通道，对人民群众的财产安全造成严重...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...作为完全民事行为能力人，应当知晓投资虚拟货币的行为风险和投资情况，原告投资的外汇即泰达币，并非有效流通货币，该投资造成的损失应当由其自行承担。胡某辩称，王某波投资的2万余元系直接刷黄某斌的POS机支付，自...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...合理的货物保障服务，对于货物损失相关风险预警未尽到提示义务，货主方对平台给予的信任与其承担的货损风险相比落差较大。实践中，货运平台在制定司机准入门槛时并没有形成统一的标准，对司机或承运车辆审核不严，存...……更多
2024-02-18 06:23:00良方,经营,平台,货运,货主,司机
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2月7日晚，重庆市九龙坡区石坪桥正街冠生园路口，正值晚高峰车流如织之际，一场紧张的生命救援行动在这里展开。当时，正在执行交通疏导任务的九龙坡区公安分局交巡警摩巡大队队员王宇航
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