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...门通过对案件进行复盘，分析犯罪手法与特点，通过风险提示书、风险防范建议书等方式，及时向企业进行反馈，帮助民营企业建立内部反腐“防火墙”。警方帮助民营企业建立内部反腐“防火墙”公安部经济犯罪侦查局局长 ...……更多
2024-06-24 10:49:00直播间,猪场,万件,直播,王某,电商
...，我真正亲身体验到了……”客户刘某听到资金到账短信提示音，高兴地对巨野农商银行客户经理说。原来，客户刘某在外地开挖掘机多年，挣下了几十万元，在县城买了一套房，花掉了大部分的积蓄。为了照顾孩子上学，计划...……更多
2023-10-30 12:29:00巨野,新市,商行,新市,刘某,农商
...提高额度的操作，邢某表示先行归还刘某1700元，称周转资金后归还剩余欠款。没有手机的刘某生活十分不便，于是又在邢某处通过手机租赁线上平台，采用花呗分期付款的方式办理了租赁一台苹果12手机的业务。之后，刘某多次...……更多
2024-04-14 01:19:00聊天记录,法官,证据,话说,刘某,小杨
...称其曾于2014年汇给材料公司100万元，材料公司也将该笔资金作为应付账款入账，故该100万元应作为其出资或至少应抵销其相应出资义务。【裁判结果】法院认为，余某向材料公司转账100万元时并未注明“投资款”或“出资款”...……更多
2024-10-16 11:10:00江苏,典型案例,纠纷,法院,典型,案例
...因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被依法刑事拘留警方提示购买、使用假证属于违法犯罪行为，情节严重的还将追究刑事责任。广大市民如发现有人制作、贩卖、购买、使用伪造国家机关证件，请第一时间向警方提供线索。 ……更多
2023-05-19 21:35:00普陀,产业链,上海,源头,证件,警方
...金融公司。信以为真的王某就按照客服不厌其烦热心反复提示，填写了自己的银行卡号、个人身份证号码等信息，之后，对方让王某等待银行审批。片刻后，一名自称为某某银行的工作人员，以王某的信息不符合贷款要求，且出...……更多
2023-01-12 08:36:00阿拉善右旗,阿拉,男子,王某,巴丹吉林,巴丹
...案例三：黄某等人涉嫌违规披露、不披露重要信息、挪用资金、虚假诉讼案2022年1月，塔城地区公安局以涉嫌违规披露、不披露重要信息对黄某等人立案侦查。经查，某上市公司实际控制人黄某、监事李某在2016年至2019年期间的...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...依法启动撤销登记程序，将涉诈企业列入严重违法高风险提示，将相关信息移送金融机构、电信部门。2023年10月10日，南明区市场监管局书面回复称，已对周某某擅自转让营业执照的违规行为予以立案调查，并根据检察建议加强...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...扶，及时送医或交由其亲属照顾，尽量避免或者减低侵害风险的发生。 ……更多
2023-12-15 18:19:00酒友,家属,车祸,法院,说法,男子
...丈夫康某喜喝醉后躺在自家面条铺沙发上酣睡，她给情夫刘某军发去了微信：“趁着喝醉把康某喜弄死。”刘某军接到消息后出发与王某霞会合。昏睡中的康某喜早就知道妻子出轨孩子所在的营滩小学校长刘某军，但却一直没有...……更多
2024-05-23 10:21:00定西,甘肃,徒刑,一审,校长,家长
...步判定该账户资金为涉诈资金，并立刻对账户采取停用的风险防范措施。接到报警后，历城区反诈中心、东风派出所、街道办相关工作人员紧急赶赴花园路支行。面对相关人员的询问，刘某表示自己昨天从泰安来到济南，对于本...……更多
2025-02-08 16:09:00济南市,济南,大额,可疑,分行,财产
...法吊销其驾驶证，并采取取保候审的刑事强制措施。警方提示：开车不喝酒，喝酒不开车，切勿心存侥幸，这既是对他人生命的尊重，也是对自己生命的珍视。 ……更多
2024-03-01 20:39:00民警,看吧,刘某,民警,江宁,驾驶
...非法金融。西万派出所民警立即开展工作，查明王某使用刘某、孙某、王某3人的手机卡号注册平台账号，而这三人的手机号是由山东省的赵某介绍。民警经过综合分析研判，将赵某、刘某、孙某、王某4人列为嫌疑对象，并立即...……更多
2023-12-26 06:38:00沁阳,盗窃案,警方,货币,王某,赵某
...一系列非法手段购买了1万余个新账号。同时，为了规避风险，刘某利用工作经历和人脉，前往平台办事点，趁人不备篡改了地址管理系统，以防被人发现。目前，犯罪嫌疑人刘某、阮某、王某已被警方依法采取刑事强制措施，...……更多
2023-12-06 19:11:00网上购物,购物,刘某,电商,优惠券,优惠
...作人员婚内出轨、借钱不还4月13日、14日，河南郸城县的刘某、徐某夫妇在网上实名举报：郸城县司法局女工作人员王某，以色借钱、以权借钱，利用影响力恐吓拒不还钱，请求郸城县司法局和相关部门对王某违规违纪问题进行...……更多
2023-04-15 17:33:00司法局,临时工,当事人,当事,司法,工作人员
...庆市綦江区人民法院审理了一起名誉权纠纷案，判决被告刘某在某音平台上发布向原告王某赔礼道歉声明（发布时间为30日），并赔偿其精神损害抚慰金1000元。经审理查明，王某出生于2005年（系未成年人），父母于2016年离婚后...……更多
2023-05-08 14:23:00继母,法院,女儿,视频,王某,刘某
...组办公室也向市场发布“金融茶”“理财茶”交易风险，提示个别茶企打着销售茶叶的名义，向消费者销售茶叶但不交付实物，承诺一定期限后以本金加利息的方式予以回购。这类“金融茶”“理财茶”的业务模式脱离商品交易...……更多
2024-01-09 08:40:00金融,价格,茶叶,昌世,金融,张伟
...售人身保险新型产品的，应在投保单中由投保人抄录风险提示语句并签名。对于一年期以上的新型产品要建立回访制度，并在犹豫期内对投保人完成回访。在上述案例中，保险公司业务员张某存在隐瞒合同重要信息问题。此外，...……更多
2024-03-16 21:11:00保单,新华,签字,权益,金融,张某
牌桌上，最忌讳的就是“出老千”使诈，扬州宝应刘某向警方举报：老乡王某在牌桌上“玩鬼”，被他发现了！民警赶到时，王某已经被一群人围堵在牌桌上。刘某说，他邀请王某来打牌，一开始大家都有输有赢，但自从王某...……更多
2024-01-09 15:28:00老千,博时,牌友,信号,工具,王某
...违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信风险进行评估和管理，形成不良信贷风险，影响金融信用环境。另一方面，对于持卡人而言，...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...成功调解了一起因酒后口角引起的轻微打架纠纷。当事人刘某被扇了一巴掌后，要求对方捐款5000元长教训。在民警的见证下打人者王某向慈善项目捐款5000元，并取得了刘某的谅解。1月25日22时许，铜陵义安分局五松派出所接到...……更多
2023-02-01 00:13:00分文,索赔,刘某,王某,民警,派出所
...分不便。王某所在楼层一共有四户，东西各两户，王某和刘某两家在同一侧，王某若想要使用电梯，则必须从公共通道经过刘某门前。邻居刘某将入户门改成了外开式，门外开时约呈90度，无法贴合墙壁，因此王某一家人出行必...……更多
2023-12-28 00:20:00整改,房门,权益,王某,刘某,开时
...户冻结为由，要求受害人继续转账，从而实施诈骗。警方提示：办理贷款一定要找正规的金融机构。称放款前须缴纳“手续费”“保险费”“解冻费”的，要求转款刷流水、验证还款能力的，都是诈骗！请勿点击陌生链接，更不...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，要增强风险防范意识，谨防上当受骗。2018年3月，被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机APP，后伙同被告人周某、刘某等人预谋后...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
...省献县人民法院城关人民法庭庭长 钱 英“钱法官，村民刘某和他前妻王某因为补偿款吵起来了，王某来要钱，刘某死活不给，王某说要到法院去起诉呢，你快点帮着劝劝吧！”在城中村拆迁改造指挥部法官流动工作站，工作人...……更多
2024-04-06 05:55:00工作站,法官,掌声,流动,工作,王某
...付产品推广销售服务费8万元。2022年5月28日，国强公司、刘某、张某向王某出具《付款保证书》，载明国强公司尚未向王某支付已销售货物的货款，国强公司及刘某、张某共同保证于2022年6月7日前向王某支付，为保证还款，刘某...……更多
2024-02-09 23:43:00第三人,保证书,保证,责任,王某,国强
...讼的纠纷案件，成功避免了系列案件的发生。2022年底，刘某带领瓜农王某找到任某，让任某在村里为王某联系土地种植西瓜，王某承担土地承包费，要求联系的土地水、路、电全通，王某在西瓜收获后负责复耕土地。后任某联...……更多
2024-05-14 01:24:00三上,法庭,纠纷,王某,刘某,土地
...省 定西市 偏远的农村，2021年11月21日傍晚，身为校长的刘某军收到90后情人王某霞发来的微信；“千载难逢下手的好机会来了，我丈夫康某喝醉睡着了。”刘某军顿时来了精神，即刻起身与情人会合，决定今晚干掉碍事的康某！...……更多
2024-05-28 09:57:00甘肃,校长,家长,学生,王某,刘某
...调解员黄忠录的多次调解下，成功化解在诉前。70多岁的刘某祥为郭家店镇青堆子村村民，多年前承包了位于村里水库，并在水库旱地处栽种了2千余棵杨树苗，2016到期后，水库又转包至刘某瑞手中，树苗归刘某祥所有。2020年，...……更多
2023-02-24 16:51:00玉米,纠纷,困难,办法,刘某,王某
...审慎的注意义务，存在失职行为，银行不能将管理不善的风险转嫁给储户。他们将于近期向山西省高级法院申请再审。
银行职员诈骗亲戚1200万元被判无期徒刑丁女士介绍，王某伟是她丈夫的外甥女婿，今年34岁，原是清徐农商...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
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