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...川省分行披露的罚单显示，拉卡拉成都分公司因违反清算管理规定、未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料等两项违规，被给予警告并没收违法所得69万元，罚款320万元，合计被罚没389万元。 ……更多
2024-08-12 18:10:00拉卡,成都,清算,违规,管理规定,分公司
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...结算账户。2024年8月，拉卡拉成都分公司因存在违反清算管理规定及未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料两项违规，被监管机构给予警告，没收违法所得69.3万元并罚款320万元；2024年3月，拉卡拉还因违反规定将外汇汇入...……更多
2025-06-18 11:44:00拉卡,异动,股东,业绩,股票,公告
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...罚没近400万元。详细来看，拉卡拉成都分公司因违反清算管理规定，且未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料的违法行为被给予警告，没收违法所得69.31万元，并处罚款319.92万元。在此之前，今年3月，拉卡拉因违反规定将...……更多
2024-08-14 14:15:00拉卡,半年报,好坏,处罚,消费者,半年
...罚单数量上升。其中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...分行披露的行政处罚信息公示表显示，快钱由于违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...。据记者不完全统计，今年以来，包括财付通、支付宝、拉卡拉等逾20家第三方支付机构被罚，罚单数量近30张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比金额大幅提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计被罚没8873万元。2023年10月末，央行天津市分行公布的行政处罚信息公示表显...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...层级清晰、管控有效的组织体系，对开展证券经纪业务的分公司、营业部等分支机构实施集中统一管理。二是加强从业人员管理。《办法》明确规定证券公司应当通过增加合规培训、明确执业权限、加强监测监控、强化检查问责...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...露的行政处罚决定信息公示表，国通星驿因违反交易信息管理规定，被人民银行警告，并处罚款180万元。同时，时任国通星驿副总经理、总经理施某扬对上述违法行为负有责任，被人民银行予以警告，并处罚款9万元。作出行政...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...看，乐刷福建分公司存在的违法行为类型包括：违反商户管理规定；违反交易信息管理规定；违反外包机构管理规定；违反资金结算管理规定。针对上述违法行为，人民银行福建省分行对乐刷福建分公司进行警告，并没收其违法...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...圈。就在8月27日，有多方代理商告诉北京商报记者，包括拉卡拉等在内的多家支付公司被要求自查改进、暂停新增；另在此前，新生支付公司也官宣将关闭银联条码前置平台PC端、邀请码、api接口入口的商户进件请求。对此事件...……更多
2024-08-29 00:43:00暗流,风暴,市场,拉卡,机构,支付
...发布债权人公告。同时，申请注销登记前，应当依法办理分公司等分支机构注销登记。其二，未将罚款等债权债务清偿完结不适用简易注销程序。公司应将债权债务清偿完结，或者结清应缴纳税款（滞纳金、罚款），并由全体投...……更多
2023-01-30 07:47:00处罚,怎么办,公司,公司,清算,处罚
...建分行认定，福建乐刷的违法行为类型包括：1.违反商户管理规定；2.违反交易信息管理规定；3.违反外包机构管理规定；4.违反资金结算管理规定。同时，时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...露多张罚单。其中，现代金融控股（成都）有限公司广西分公司因未按规定落实特约商户实名制管理要求、未按规定设置收单银行结算账户两项业务违规，被罚款2万元。 ……更多
2023-12-04 11:48:00违规,业务,金融,广西,北京,商报
...新质生产力助推收单市场高质量发展”分论坛在京召开，拉卡拉作为数字支付服务商受邀参会，拉卡拉副总裁吴琦发表了《搭建开放服务生态，助力商户数字化转型，共建卓越消费体验》的主题演讲。与会机构还有中国建设银行...……更多
2024-09-13 15:02:00拉卡,论坛,助推,清算,生产力,高质量
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
...鲁木齐有限责任公司、中国联合网络通信有限公司宜宾市分公司、成都空港建设管理有限公司等单位的招标采购项目。国家企业信用信息公示系统显示，中国五冶集团有限公司成立于1980年，法定代表人朱永繁，注册资本500417.82...……更多
2024-12-05 13:10:00五冶,黑名,中国,旗下,黑名单,收入
...岛胶州中成村镇银行关于变更股权的请示已获批复，同意成都农商银行受让郫县文俊投资有限公司持有的青岛胶州中成村镇银行1900万股股份，受让后，成都农商银行持有该行股份12100万股，占该行总股本的60.5%，持股比例进一步...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...注“中茶”标识、“中国土产畜产进出口公司云南省茶叶分公司”字样的普洱茶，部分“中茶”普洱茶还贴有“80年代”字样的标签。经商标权利人辨认，上述商品为侵权商品，货值金额达500万元。因当事人违法经营额较大，涉...……更多
2024-05-10 09:34:00执法,总局,案件,知识产权,监管,产权
...《中华人民共和国药品管理法》《药品医疗器械境外检查管理规定》，药品检查机构对该项检查判定为“不符合要求”。国家组织药品联合采购办公室发布的公告显示，DAEWOONG BIO INC.违背在申报材料中作出的承诺，违反《全国药...……更多
2024-07-19 15:14:00韩国,检查,资格,动态,头孢,药品
...圳市分行3月24日披露的罚单显示，盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定被警告并罚款308万元。时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对盛迪嘉支付违反商户管理规定，违反清算管理规定负有责任，被警告并罚款16.45万元。 ……更多
2025-04-01 12:09:00商户,违规,管理规定,支付,银行,管理
...金额最高的一张是6月7日，江南农商行总行因违反反洗钱管理规定等，被罚款206.5万元。不到一年收8张监管罚单，横向对比，这一水平在农商行里算很高的，作为对比，规模第一大农商行重庆农商行今年只收到了两张罚单，且数...……更多
2024-12-07 18:32:00罚单,江南,债券,支行,违规,商行
...广东证监局网站发布《关于对民生证券股份有限公司汕头分公司采取责令改正措施的决定》(下称《责令改正决定》)、《关于对林高敏采取出具警示函措施的决定》(下称《警示函1》)、《关于对黄增锋采取出具警示函措施的决定...……更多
2024-02-07 19:02:00汕头,账户,民生,违规,分公司,客户
...层级清晰、管控有效的组织体系，对开展证券经纪业务的分公司、营业部实施集中统一管理，加强分支机构风险管控。证券公司要严格履行客户管理职责，切实做好客户身份识别、客户适当性管理、账户使用实名制等工作。烈士...……更多
2023-02-01 09:23:00你我,生活,管理,水户,疼痛,试点
...人民银行上海市分行消息，得仕股份有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定，被人民银行警告，并没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计罚没金额超过8873万元。同时，时任得仕股份有限公司总经理陈某...……更多
2023-12-26 20:06:00违规,业务,股份,李某,人民银行,管理规定
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