- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
银行财眼｜盛迪嘉支付被罚款308万元 因违反商户管理规定等两项违规
类别：财经 发布时间：2025-04-01 12:09:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 中国人民银行深圳市分行3月24日披露的罚单显示，盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定被警告并罚款308万元。
时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对盛迪嘉支付违反商户管理规定，违反清算管理规定负有责任，被警告并罚款16.45万元。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-04-01 14:45:06
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于商户,违规,管理规定,支付,银行,管理的资讯：
...简称“信联支付”）被开出百万元罚单。因存在违反机构管理规定、违反客户备付金管理规定、违反预付卡管理规定、违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、
2023-08-13 23:36:00
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负
2024-09-12 10:06:00
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行
2023-11-05 23:48:00
...行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定设置收单银行结算账户，于10月20日被人民银行天津分行予以警告，没收违
2023-11-01 16:03:00
...露的行政处罚决定信息公示表，国通星驿因违反交易信息管理规定，被人民银行警告，并处罚款180万元。同时，时任国通星驿副总经理、总经理施某扬对上述违法行为负有责任，被人民银行予以
2024-03-31 22:06:00
...反洗钱不力遭遇处罚。早在2021年12月，拉卡拉因违反外包管理规定；未落实交易信息真实、完整、可追溯要求；未按规定设置收单银行结算账户；未落实本地化经营要求；未与商户签订受理
2023-08-29 16:18:00
...行天津市分行还公布，易生支付还存在未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定落实小微商户收单业务管理、未按规定设置收单银行结算账户、未按规定办理重
2024-08-01 19:26:00
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费
2023-12-04 20:40:00
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联
2024-09-11 10:09:00
更多关于财经的资讯：
日前，“完善服务体系 赋能科技生活”2025第七届上海普惠金融论坛在中国金融信息中心举行。会议聚焦普惠金融治理体系完善与服务质效提升
2026-01-19 17:28:00
中新网1月19日电 1月19日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，介绍2025年国民经济运行情况。国际主流媒体对此高度关注
2026-01-19 17:28:00
2026年青岛市两会期间，青岛市人大代表、德才装饰股份有限公司董事长叶德才基于对民营企业特别是民营建筑业发展态势的深刻洞察
2026-01-19 17:32:00
近日，在中国人民银行和老挝人民民主共和国银行的共同指导下，在工商银行总行的统一协调下，工商银行山东省分行与万象分行紧密联动
2026-01-19 17:33:00
1月19日，雄安新区金融监管分局发布关于中国工商银行股份有限公司雄安雄东支行开业的批复，同意中国工商银行股份有限公司雄安雄东支行开业
2026-01-19 17:38:00
1月16日，北京金融监管局发布关于范晓琳丰田保险经纪（北京）有限公司总经理任职资格的批复，核准范晓琳丰田保险经纪（北京）有限公司总经理的任职资格。
2026-01-19 17:40:00
1月16日，北京金融监管局发布关于蒋圆圆泰瑞保险代理有限责任公司总经理任职资格的批复，核准蒋圆圆泰瑞保险代理有限责任公司总经理的任职资格。
2026-01-19 17:41:00
近日，北京流形空间科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本增至约252
2026-01-19 17:48:00
近日，黄山巨人网络科技有限公司成立，法定代表人为费拥军，注册资本为1000万元，经营范围包含：互联网游戏服务；互联网信息服务
2026-01-19 17:48:00
1月19日，国家金融监督管理总局商丘监管分局行政处罚信息公示表显示，瑞众人寿保险有限责任公司商丘中心支公司因编制虚假报表、资料；可回溯内控管理不到位被警告并处罚款31万元。责任人
2026-01-19 17:54:00
近期，部分互联网助贷平台在运营过程中暴露出诸多问题，包括但不限于虚假宣传、违规收费等，更有不法分子趁机混入，非法开展金融业务
2026-01-19 17:54:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，都邦财产保险股份有限公司濮阳支公司因财务记载不真实
2026-01-19 17:55:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳市分行因贷款“三查”不到位被罚款60万元。责任人朱某刚、李某震被警告。
2026-01-19 17:56:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，范县德商村镇银行股份有限公司因贷后管理不到位；未按规定进行资产风险分类被罚款60万元。责任人张某被警告。
2026-01-19 17:55:00
为深入贯彻落实贵州省委、省政府提出的“以文塑旅、以旅彰文”核心要求，近日，工行遵义分行协同红花岗区人民政府、遵义市商务局
2026-01-19 17:09:00