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...活动对其进行刑事拘留。另外，售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为，属于违反国家规定的非法经营行为，情节严重的，或构成非法经营罪；而贩卖对公账户等资料，涉嫌非法买卖国家机关公文证件罪，情节严重的，处三年以...……更多
2023-03-04 22:41:00桐庐,诈骗案,专案组,专案,诈骗,全力
...拐卖儿童的嫌疑，于是将信息上报。开远公安处决定成立专案组对这起案件开展侦查。经过调查，专案组民警发现，这名婴儿是朱某以9万的价格，准备带到湖南进行贩卖。同行的夫妻是朱某为避免途中被查雇请的婴儿“父母”...……更多
2024-01-03 20:10:00昆明,万余,案件,铁路,公安,机关
...络犯罪活动的信息后，十分重视，立即组织精干力量成立专案组展开侦查。很快，民警发现史某时常发送网络招嫖等引诱话术吸粉引流，与其频繁联系的人较为分散，使用的通信软件多为非实名制或从他处购买，隐蔽性很强且涉...……更多
2023-11-20 11:27:00海州,一根,江苏,链条,犯罪,公安
...跑分”团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张，查扣涉案车2辆，“跑分”团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队取现金额8000万元人民币，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...月中旬起，程某等人受利益驱使，纠集在一起，出售个人手机卡，以搭建“手机口”方式，专为境外电诈集团提供通信服务，期间还涉嫌多起“洗钱”违法犯罪。该团伙分工明确，程某主要负责联系境外诈骗集团，徐某提供作案...……更多
2023-10-18 17:31:00重庆,骗局,警方,商人,机票,重庆
...息网络犯罪的情况下，非法从他人手上收购大量银行卡、手机卡、网银u盾等，转给何某从中赚取佣金。发布虚假广告 拉拢发展“下线”经过民警侦查发现，在何某、李某合谋收卡的背后，隐藏着一个巨大的“黑色产业”。2023...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...安局网安大队教导员吴永明：他只是把设备放到窝点，把手机卡插到这些设备上就可以了，电信网络诈骗分子还有他的上线孙某，远程电脑操控进行网络违法犯罪。我们对他的“猫池”设备进行电子数据取证，发现有5700余张手...……更多
2024-04-01 08:00:00手机卡,山西,多张,警方,手机,电话卡
...信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的反诈骗宣传活动，精...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...公安机关共同研判，提出固定平台数据库数据、甄别实名手机卡与非实名手机卡等介入意见。经查，该案中涉“非实名手机卡”犯罪人员有10人（另案处理），涉“实名手机卡”犯罪人员有19人，涉及实名手机卡3万余张。如此“...……更多
2023-02-24 12:50:00白卡,公民,实名,认证,个人,信息
...犯罪活动。中国电信福建公司有关负责人表示，当前，涉手机卡、银行卡“两卡”犯罪形势严峻，大量“实名非实人”的电话卡被犯罪分子用于实施诈骗，逃避公安机关侦查，增加了警方侦破案件、追查线索和追赃挽损的难度。...……更多
2023-11-10 07:13:00实名,实名制,电信,中国电信,刘先生,手机
现在手机卡都是实名制的，所以一旦本人的手机卡被非法倒卖，就会产生手机卡上个人信息泄露的严重后果。（网络图片与本文无关）12月8日，宽甸满族自治县公安局网安大队在对全县各类网络工作室摸排中发现：宽甸镇一传...……更多
2023-12-26 10:44:00十名,手机卡,处罚,未经,实名,老板
...罪嫌疑人52名，扣押话术本数份、作案手机50余部、作案手机卡500余张，成功打掉6个电销窝点。随后，专案组民警连夜对52名犯罪嫌疑人进行集中审讯，犯罪嫌疑人均对犯罪实事供认不讳，目前该案正在进一步办理中。警方提醒...……更多
2023-11-03 23:13:00淄博,山东,团伙,警方,犯罪,老师
...金流水”的追踪和打击。民警提醒：出租、售卖银行卡、手机卡、支付宝账号以及相关的个人信息等是违法行为，广大市民切记不要因贪图小利而成为电信诈骗犯罪的帮凶。 ……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...出水面。该团伙以网络兼职为由，收购身份证、银行卡、手机卡等，再将两卡打包出售。同时，该团伙还以高额返利为诱惑，吸引“求职者”介绍同伴加入，网罗更多团伙成员。为了将该团伙一网打尽，2023年2月，专案组展开收...……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
...定》于2013年起施行。2015年，工信部又出台“史上最严”手机卡实名制的规定，规定电信运营商在通过各类实体营销渠道销售手机卡时，将要求用户出示本人身份证，并当场在第二代身份证读卡器上进行验证，否则可能将面临停...……更多
2023-03-02 16:01:00代表,全国人大,实名制,人大代表,诈骗,运营商
...某的窝点发现并扣押相关设备24台、“加密狗”5个、电话手机卡303张、电脑5台，经司法电子鉴定，插入“猫池”设备手机卡高达5767张。
后经民警审讯，犯罪嫌疑人苏某某又交待出为其“供卡”的多名犯罪嫌疑人。民警立即分...……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...组，展开深度侦查。经查，这个团伙非法从个人手中收购手机卡后，再用这些卡为境外电诈分子提供手机通信。为逃避公安机关打击，他们在实施犯罪时，通常将设备固定在汽车上流动作案。 在排查出团伙中的尉氏人李某、杨...……更多
2023-03-15 02:34:00团伙,分子,犯罪,通信,成功,尉氏
...用经营通讯店或手机店之便，在客户购买手机或办理新开手机卡过程中，以老年人和女顾客为目标，以帮助下载手机软件、领取奖品为由，在客户不知情的情况下，偷偷注册网络平台账号，并发送至上线联系人，从中非法获利。...……更多
2023-11-21 07:28:00青岛,团伙,公民,个人,信息,青岛市公安局
...助下，陆续成功抓捕嫌疑人17名，现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，17名嫌疑人已被全部抓获并押解回宁。目前案件后续工作正在紧张进行。据了解，南京警方扎实开展回流人员打...……更多
2023-11-01 00:20:00诈骗案,南京,诈骗,警方,范围,全国
...，破获电诈案件12起，扣押作案工具33部、涉案银行卡和手机卡112张，查明涉案资金200万余元，取得了2023年打击电信网络诈骗犯罪的“开门红”，守护了人民群众的“钱袋子”。通讯员 年浩 兰州日报社全媒体记者 哈丽娜 ……更多
2023-01-12 01:56:00天水市,天水,秦州,专案组,专案,分局
...务、开新卡的机会，以开户送话费为诱饵诱骗客户开办新手机卡，在客户不知情的情况下新增副卡，并通过微信群、钉钉群将手机号码发给“上线”黑灰产人员(号商)，“上线”注册抖音等网络App账号后向该手机号发送短信验证...……更多
2023-12-06 16:36:00宁夏,通信行业,首例,公民,通信,行业
...完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团伙通过去...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...，使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。（来源：央广网） ……更多
2024-02-28 11:20:00实名,实名制,电话卡,电话,用户,手机
...某某抓获，当场查获注册企业营业执照办理的公章17枚，手机卡10张。通过王某某的供述，侦查员很快掌握了该犯罪团伙内的其余7名成员的日常行动轨迹和活动范围，通过开展梯次收网行动，专案组用时6个多月，陆续将该团伙的...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...、跑分团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张、查扣涉案车辆2辆、跑分团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队取现金额超8000余万元人民币，非法获利超百万。今年以来，贵南县公安局结合辖区实际...……更多
2023-05-21 19:31:00贵南县,贵南,团伙,诈骗,公安局,公安
...助下，陆续成功抓捕嫌疑人17名，现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。随后，17名嫌疑人被全部抓获并押解回宁。1月9日上午，经法院审理认为，黄某某等16名被告人以非法占有为目的，在境...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
...友要增强法律意识，避免走上被利诱办理、买卖银行卡、手机卡或注册工商执照的不归路。单纯提供银行卡，未参与转账或其他转移资金的行为的，一般认定为帮信罪；如果还积极提供转移资金或线下代为取款等帮助，则认定为...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
...先生到手机营业厅想要携号转网，却被告知其名下实名制手机卡已满5张，无法办理该业务，需先对名下手机号进行注销。明明自己的手机号是唯一使用号码且已使用十年之久，另外4张手机卡是何时、何人办理的呢？左先生回想...……更多
2023-03-18 06:14:00消费者,消费,行业,个人,信息,莱西
...2021年2月19日，仪陇县公安局按照上级部署对“两卡”（手机卡、银行卡）线索对象进行核查，打掉一个缅北佤邦勐波“小八层”内兰某某组建的诈骗团伙。同年，营山县公安局、蓬安县公安局按照统一安排部署，分别破获了“...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...安局立即抽调市、县两级公安机关食药环侦精干警力成立专案组,从线上线下同时着手调查。民警根据张女士网上购书记录,发现卖家并不是网上实名登记的商家,而是套用了其他人废弃的网络商店,且张女士快递单早就找不到了。...……更多
2022-12-21 19:46链条,产销,源头,一体化,盗版,一体
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