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...息给诈骗分子洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚；对“张经理”等涉嫌诈骗人员，警方正在抓捕中，案件正在进一步办理中。大学生极易成为“帮信罪”犯罪团伙目标群体▲朋友圈截图
第一张图中，工...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...。3月以来，其先后在崇文镇、平城镇等地疯狂作案9起，所得财物全部被挥霍一空，直到再次被抓获。 ……更多
2024-05-31 07:31:00支付,状态,男子,商家,手机,网络
...。对于初犯、偶犯，尤其是仅出售个人少量银行卡、违法所得不大且认罪认罚的，严格把握起诉标准，依法从宽处理，对符合附条件不起诉的，依法作出附条件不起诉决定。对于拉拢、引诱未成年人买卖“两卡”的犯罪分子从重...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...相关规定被罚款209万元。据不完全统计，今年前三季度，第三方支付行业被开出超20张罚单，总计罚没金额超过60亿元。与上年同期相比，罚单数量有所减少，但被罚金额有所提升。支付服务涉及千家万户，强化监管是由其行业...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...家支付机构冲击上市除富友支付外，今年以来，还有不少第三方支付机构在IPO上动作频频。3月份，跨境支付机构连连数字（02598.HK）正式在港交所挂牌上市，引起业界广泛关注；8月，现代金融控股（成都）有限公司发布公司第...……更多
2024-11-12 23:04:00富友,港股,分红,股东,数量,支付
...促进消费增长的重要课题。中付支付作为国内领先的独立第三方支付企业之一，以其全面的跨境资金收付综合服务，正为这一课题交出了一份答卷。 为更好的服务跨境产业链上下游客户及旅游景区商户，中付支付POS收单综合...……更多
2024-08-01 17:45:00助推,入境,阳光,消费,支付,跨境
...戏礼包、会员。黑灰产犯罪团伙购买礼品卡的钱属于犯罪所得资金，而买家付给黑灰产犯罪团伙的钱都是“干净”的钱，一不小就沦为了洗钱的工具。而且应用平台会对异常充值进行风控，购买代充的账号经常遭到封禁。警方提...……更多
2024-08-13 15:42:00重庆,车位,谣言,名校,小区,凭证
...四条规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。警方提醒，广...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户转借、转租、转售给他人。 ……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...提供的银行卡中的资金可能是电信诈骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...择有正规资质、货物来源正规的商家，并通过安全正规的第三方交易平台完成支付，同时注意保管好货物交易记录等重要信息，以便于后期维权。此外，也不要随意将自己的身份证、银行卡等个人信息物品借给他人使用，否则可...……更多
2023-10-24 17:17:00粉丝,达克,纳斯,纳斯达克,广州日报,货物
...）近日，三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留1人。犯罪嫌疑人马某峰。警方供图据悉，4月15日，吉阳分局河东派出所接到上级下发“断卡”线索，经分析研判，民警锁定男子马某峰有涉案嫌疑，4月1...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...经民警电话通知到案后，如实供述犯罪事实，并退缴违法所得4500元。案件经过纳溪法院公开开庭审理，被告人王某某最终因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。法官说法近年来...……更多
2023-10-27 18:03:00纳溪区,纳溪,法院,命运,价格,犯罪
...不要抱有侥幸心理。2、警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为，要持续加大宣防力度，扩大群众知晓面，增强防范意识，避免被骗，避免成为电诈的工具人。3、天上不会掉馅饼!不要随意点击陌生...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...案；李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案；钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案；王某等人诈骗案；王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案；江苏省南通市检察院督促规范固话批量申请业务防范电信网络诈骗行...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...三年，并处罚金1.5万元；刘某、廖某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处有期徒刑九个月、有期徒刑八个月，均缓刑一年，各并处罚金1万元；同时责令何某退赔电信诈骗被害人6.2万元，对刘某和廖某违法所得8702元予以追...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...大量的未开票收入约3.4亿元不申报，以虚假申报少缴个人所得税、增值税等805万元。在税务机关政策宣讲以及大量事实证据面前，余洋予以积极配合，及时提供真实资料。根据《个体工商户个人所得税计税办法》（国家税务总局...……更多
2024-11-18 18:04:00税案,细节,支付,推广,平台,网络
...分析研判，发现四川某公司以数据服务为外衣，非法利用第三方公司支付接口搭建结算平台、设置虚拟交易场景，以“传销”形式推广非法套现App，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和会员会费，涉案金额...……更多
2024-06-08 06:35:00突泉,特大,经营,突泉,突泉县,犯罪
...明知上线提供的资金系他人以刷单方式实施网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍然以提供银行账户、支付宝账号、人脸识别、账户密码等方式予以接收、转移犯罪所得。检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。法...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
...日，盗刷他人付款码的庭某涉嫌盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得被毕节市七星关区检察院提起公诉，法院当庭判处被告人庭某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。来看看庭某是如何盗刷他人付款码的？庭某是一名无业人...……更多
2024-05-21 19:09:00七星,关区,对方,毕节市,支付,盗窃罪
...州市人民法院将一起与电信诈骗相关联的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件庭审“搬到”了横州市横州镇第一初级中学，将严肃“庭审现场”变为生动“普法课堂”。活动邀请全校2000多名师生现场旁听案件审理，“零距离”感受法律...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...窜作案，利用他人银行卡帮助上家网络犯罪掩饰隐瞒犯罪所得。最终，四人被长清公安依法采取刑事强制措施。2022年9月中旬至10月底，陈某亭为谋取非法利益，以出借自己的银行卡为违法犯罪资金入账、转账的方式“跑分”，...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...买卖、出租、出借电话卡、银行卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，均属违法行为。如为他人实施网络电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动提供便利，达到一定情节时，还可能涉嫌刑事犯罪！ ……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...老板于某，他的巨额打赏也并非合法收入，而是非法集资所得。表面是“打赏”主播，实际是实施洗钱犯罪。从警方披露的案情看，该案操作手法并不复杂，但极具隐蔽性。不法分子将违法所得用于购买直播平台的“打赏币”打...……更多
2024-05-24 07:26:00双轮,暗道,法治,驱动,技术,直播
...强监管和营收压力，以及自身多年的数字化转型战略，有第三方支付机构已经在计划逐渐缩减收单业务，不过，多方业内人士也指出，收单业务仍是刚需，具有较强商业价值，伴随着市场的深化发展，后续，马太效应将愈发凸显...……更多
2024-08-13 19:39:00缩量,越来,越来越,支付,玩家,支付
...今天是第37个“国际禁毒日”。近年来，互联网络通信、第三方便捷支付、物流寄递在方便公众生活的同时，也给毒品违法犯罪活动带来了极大的便利。贩毒分子通过网络发布销售、订购毒品和制毒物品的信息，使用隐语、暗语...……更多
2024-06-26 19:28:00毒品,互联,滕州市,滕州,互联网,酷暑
...至一年不等，并处罚金二百二十万元至三万元不等，违法所得均予以没收，上缴国库。经审理查明，2017年10月左右，被告人文某某、何某某等人在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用实际控制的科技公...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
...报显示，仁东控股去年实现营收18亿元，同比增长8.66%，第三方支付业务具备较强的盈利能力，主营业务保持稳健增长的态势。业绩证明了公司具有良好的持续经营能力，重整价值较高。从行业情况看，第三方支付行业正展现出...……更多
2024-05-08 19:30:00第三方,控股,支付,价值,业务,发展
...许可证的情况下，通过搭建VPS（虚拟专用服务器），依托第三方聊天软件与国外客户联系，以较低汇率价格从国外卖家客户收购银行电汇、本票中的美元，再加价销售给国内同行或其他在美华人等客户，客户通过境内外对敲的方...……更多
2024-06-12 01:58:00麻阳,案值,湖南,警方,经营,蒋某
...推动实体经济高质量发展。中付支付作为国内领先的独立第三方支付企业之一，凭借其先进的数字认证技术和广泛的全球支付牌照，正为线下实体商户的跨境收单需求提供强有力的支持。 中付支付持有央行颁发的支付牌照，拥...……更多
2024-11-08 09:45:00跨境,牌照,实体,认证,数字,支付
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2025-01-07 08:48:00
最近几年，向农民收缴医保成为基层阶段性的中心工作。因为都是向农民收钱且工作难度大，不少干部将催收医保与催收农业税相对比
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“我弟弟现在究竟在哪，是不是陌生男子（绑匪）口中的缅甸？我们至今仍一无所知……”1月6日，距离最后一次联系到弟弟小宇（化名）已经过去10天
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