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...买。反诈提示：网络购票时要在官方网站或可信度较高的第三方购票机构购买，遇到问题一定要询问官方客服人员。沈阳警方：遇到这些问题时要这么做有人要“验证码”，别给验证码很常见，但它并不是简单的几个数字，代表...……更多
2023-02-02 16:37:00求职,诈骗,公司,事主,求职者,求职
...2月至2019年1月间，黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...顺县人民法院审理后认为，被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。法条链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生...……更多
2024-01-09 17:06:00香烟,男子,王某,长顺,长顺县,犯罪
...并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙，...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
近年来新型诈骗手段层出不穷，为保护客户资金财产安全和银行的社会信任度，民生银行济南张庄路支行更是肩起担当与责任，加大宣传教育，切实保障消费者权益，进一步提高人民群众防诈意识和反诈能力，民生银行济南张...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...付业务许可证》，自此大众书局文化产业再度升级，成为第三方支付平台，大众书局预付卡产品孕育而生。”经查询，2012年6月27日，大众书局商务公司首次获得支付业务许可证，有效期至2027年6月26日。国家企业信用信息公示系...……更多
2024-05-09 17:13:00预付卡,大众,书局,消费者,消费,大众
...遇到困难，由于柬埔寨账户无法绑定支付宝和微信等中国第三方支付平台，导致她无法利用二维码收付款。所幸在中国银行工作人员帮助下，借助东博会上可支持境外银行卡取现的ATM设备，解决了买卖难题。苏豪尔认为，在中国...……更多
2024-09-26 22:28:00外国人,支付,外国,支付,中国,东盟
...亲属，以各种理由对何某实施诈骗，骗取的饲料低价倒卖所得款项均被尚某某挥霍，涉案价值共200余万元。目前，犯罪嫌疑人尚某某已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。大皖新闻记者 许佳 通讯员 符德生 ...……更多
2023-11-02 22:53:00多角,灵璧,一人,男子,灵璧,饲料
...商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月，海联金汇发布公告称，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...一审判决，以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人张某、李某有期徒刑七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...年开始发展跨境电商领域支付业务。相较支付宝、微信等第三方支付公司，连连数字主要面向B端（商家）支付。其官网及招股书显示，连连数字向中国及全球客户提供综合数字支付解决方案，涵盖包括收款、付款、收单、汇兑...……更多
2024-01-24 13:47:00跨境,赛道,热度,支付,数字,跨境
...行之有效的制度上升为行政法规，包括支付宝、财付通等第三方支付机构、银联、网联等清算机构第一时间表示，《条例》构筑了非银行支付业务监管的基础框架和主体内容，将进一步推动非银行支付服务的全面、科学监管，有...……更多
2023-12-18 07:54:00支付,落地,监管,条例,机构,支付
...卡在ATM机上顺利取现兑换。与此同时，考虑到外籍客户在第三方渠道绑卡及使用过程中可能遇到的各类问题，该行工作人员主动协助他们完成第三方绑卡和手机银行的开通，指导他们快速熟悉手机银行账户查询及管理、转账汇款...……更多
2024-10-17 17:29:00南明,贵阳,贵州,内功,外籍,支行
...5月。2014年底，万达以3.15亿美元收购快钱68.7%股权，拿下第三方支付牌照。值得注意的是，自2014年万达收购快钱以来，七年时间，快钱已经四换舵手。首任舵手关国光套现离场；第二任舵手曲德君被传“失联”；第三任舵手穆矢...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...高达110万元。目前，张某等5人均以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留。对此，有网友认为店老板太倒霉；也有网友探讨该事件所涉及的洗钱套路与定罪标准；还有网友表示曾有过相似经历，建议大家提高警惕。此外，还有...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...转给他们以逃避追查。“翁某、李某为掩饰隐瞒毒品犯罪所得，使用他人账户收款后再转移的行为，属于洗钱罪中的‘自洗钱’。”承办检察官表示。对此，鼓楼区检察院追加罪名，以贩卖毒品罪及洗钱罪对翁某、李某提起公诉...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...某抓获，并当场查获硅胶面具、液压钳等作案工具及盗窃所得赃物。经过审讯，犯罪嫌疑人通某承认他为了盗取财物，特地从网上购买了老年硅胶面具进行“换脸”伪装。无独有偶，6月5日，江苏徐州铜山公安破获一起入室盗窃...……更多
2024-07-11 09:57:00易容,人脸,不法分子,面具,分子,硅胶
...查，杨某还在网上找洗钱团伙合作，由对方提供收款码，所得赃款各分50%。通过这样的方式，乐乐的钱落入洗钱团伙的账户，对方再以虚拟货币泰达币和支付宝转账两种方式将钱返还给杨某。每次提现时，杨某都会在街边寻找经...……更多
2023-10-10 20:52:00热潮,投票,明星,杨某,未成年,诈骗
...行卡号等信息。犯罪嫌疑人用朵朵奶奶的手机号注册了某第三方支付软件并绑定了其银行卡，之后，通过让朵朵发送手机验证码信息，陆续转走了卡内一万多元钱。朵朵爸爸：后来我就大致把孩子她奶奶手机拿来看了一下，一看...……更多
2024-05-29 16:39:00起底,网游,诈骗,虚假,姐妹,姐姐
中新经纬6月6日电 最高检网站6日公布第三方环保服务机构弄虚作假犯罪典型案例，含“环评造假”入刑第一案。该批典型案例涉及环境影响评价、环境检测、机动车尾气检测等领域。案例一为山东省青岛市林某鑫等4人提供虚假...……更多
2024-06-06 12:36:00典型,报告,检测,环境,公司,被告人
...商亲属以各种理由对何某实施诈骗将骗取的饲料低价倒卖所得款项均被尚某某挥霍涉案价值共200余万元目前犯罪嫌疑人尚某某已被警方依法采取刑事强制措施案件正在进一步办理中警方提醒：近年来此类“杀熟”式诈骗案件屡有...……更多
2023-11-03 23:14:00宿州,诈骗案,诈骗,警方,饲料,警方
...可称为三方白条）。截至2023年12月31日，找钢网已与43家第三方金融机构合作，为买家及卖家推出了胖猫白条、胖猫易采、胖猫票据三种融资解决方案。截至同日，三方白条及三方胖猫易采服务下的在贷余额达到21.29亿元，合资格...……更多
2024-04-16 12:26:00钢网,资产负债率,负债率,乏力,亏损,资产
...月、九个月，并处罚金人民币125000元，二人已退缴的违法所得人民币2466元、4000元被依法予以没收，上缴国库，二人共同支付惩罚性赔偿金185181.3元，并在市级以上新闻媒体向社会公众赔礼道歉。法院经审理查明，2022年1月2日，...……更多
2024-04-20 09:08:00被告人,湖南,安全标准,被告,标准,食品
...地等着要用灯光音响，他被迫支付了20000元，王某才安排第三方司机将其货物运送到目的地，此外他还支付了3000元的“短驳车费”。法院查明，李某、王某事前商议，以李某在上海和重庆设立的物流仓库为据点，安排余某负责对...……更多
2023-11-05 01:06:00起价,货物,物流,人员,王某,李某
...园新用于支付境内8亿债券资金为出售珠海万达商管股权所得 【独家|碧桂园新用于支付境内8亿债券资金为出售珠海万达商管股权所得】财联社12月13日电，蓝鲸记者从接近资本市场人士获悉，碧桂园新用于兑付“22碧地02”本息的...……更多
2023-12-13 22:51:00万达,珠海,债券,股权,所得,支付
...烈的市场竞争中脱颖而出。中付支付作为国内领先的独立第三方支付企业，携手集团子品牌中付易科，以“支付+SaaS”的创新模式，为餐饮行业的数字化转型注入强劲动力。 中付支付凭借其在支付领域的深厚积累和先进技术，...……更多
2024-09-06 09:45:00支付,助推,餐饮,数字,餐饮,商户
...户与三方支付之间，还有第四方支付。四方支付是作为对第三方支付平台服务的拓展。第三方支付介于银行和商户之间，而第四方支付是介于第三方支付和商户之间，没有支付许可牌照的限制。银联、网联等清算机构主要是为非...……更多
2023-10-07 21:01:00通道,支付,支付,商户,通道,三方
...卡诈骗罪。被告人邝某、王某、刘某明知是金融诈骗犯罪所得，仍共同将财产转换成现金，三被告人的行为构成洗钱罪。被告人邝某、王某犯信用卡诈骗罪和洗钱罪、被告人刘某犯洗钱罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...作，提高运营效率。同时，中付支付作为国内领先的独立第三方支付企业，拥有完善的支付牌照和资质，为商户提供了坚实的资金安全保障。中付POS机采用了多重安全防护措施，确保交易数据在传输和存储过程中的安全性和私密...……更多
2024-09-20 11:00:00收银,支付,智慧,体验,系统,商户
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近日，南北“换房过年”在社交媒体引发关注。所谓“换房过年”就是家住北方、要去南方过年的人，与家住南方、想去北方过年的人互相交换住房的使用权
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最近几年，向农民收缴医保成为基层阶段性的中心工作。因为都是向农民收钱且工作难度大，不少干部将催收医保与催收农业税相对比
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“我弟弟现在究竟在哪，是不是陌生男子（绑匪）口中的缅甸？我们至今仍一无所知……”1月6日，距离最后一次联系到弟弟小宇（化名）已经过去10天
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