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本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...谓“跑分”平台，就是披着网络兼职的外衣，把一些合法第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口进行聚合，出借、收取收款码，形成第四方支付平台，帮助上游犯罪分子收取、转移赃款的情形。根据“跑分”所处不同...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...将涉及资金安全、信息安全等的核心业务和技术服务委托第三方处理。
第二十二条非银行支付机构应当自行完成特约商户尽职调查、支付服务协议签订、持续风险监测等业务活动。非银行支付机构不得为未经依法设立或者从事...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...享交换机制，并推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道，服务支撑基层执法办案。此外，北京法院将坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，加强反洗钱法治宣传，积极延伸审判...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...活动。典型案例案例一：通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产
2017年9月间，被告人欧某伙同张某、汪某、梁某(均另案处理)，通过北京某某支付技术有限公司(以下简称支付公司)提供给张某、汪某、梁某的POS机，冒用他人...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...门对违法零容忍的态度。据记者不完全统计，今年以来，第三方支付机构罚单数量超20张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比罚金有所提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集中在...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...得罪，参与者需要承担刑事法律责任。2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...，对一起通过外网平台销售国家管制的精神药品，并使用第三方支付软件转移犯罪所得的犯罪嫌疑人王某、周某提起公诉。神秘账户转账频繁王某通过一次在境外网站购买药品的经历，发现思诺思等国家管制的二类精神药品在网...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...090万罚单，成为除两大支付巨头（支付宝和财付通）外，第三方支付机构今年收到的最大罚单。公开资料显示，得仕股份成立于2006年10月25日，是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一，主营业务包括预付卡发行与...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...团伙的二级账户，由前端团伙迅速提现至支付宝、微信等第三方平台，后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出，整个洗钱过程快速又难以追踪，加上...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...支付公司。2014年7月10日获得中国人民银行颁发的互联网第三方支付牌照，在全国范围内开展互联网支付业务，目前有上海、成都等分公司。其大股东为山东金升有色集团有限公司（占股71.70%），其余股东为三位自然人，各占股9....……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱，将都可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。“帮信罪”的法律后果是什么？根据《中华人民共和国刑法》第二...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
两家第三方支付机构收到中国人民银行总行开出的罚单。12月1日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，上海汇付支付有限公司被警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。同时，时任上海汇付支付有限公司聚合支...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...，切勿轻易将个人的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付账户出借或转让给他人，以防自身无意中成为不法之徒的帮凶。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...实质上可能是“跑分”，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为他人掩饰、隐瞒犯罪所得的洗钱行为。蜀黍在此提醒广大市民群众，千万不要向他人提供或出借自己的银行账户、支付账户及电话卡等，以免因小失大，...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...“跑分”是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。2022 年3月1日至3日，黄某某（案发时17周岁）明知李某某等人从事跑分...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...照续期遭中止审查2023年，央行分别在1月和7月公布了两批第三方支付机构的五年一次牌照续展结果。在1月5日公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息中，18家支付机构中12家成功续展5年，另有2家中止审查，4家未...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...全，不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种第三方支付、社交媒体账号。保管好自己的“两卡”（银行卡、手机卡），就是在预防和打击相关犯罪；在看似“零本万利”的诱惑面前保持冷静，就是保护好自己的“钱...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，为他人实施电信网络诈骗、“洗钱”等违法犯罪提供便利，均属于违法行为，希望广大群众时刻保持警惕，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...助推上游犯罪资金流转,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...部网安局处获悉，近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
第三方支付巨额罚单再现：得仕股份被罚没8873万 【第三方支付巨额罚单再现：得仕股份被罚没8873万】财联社12月26日电，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算...……更多
2023-12-26 21:43:00罚单,第三方,支付,股份,罚单,支付
第三方支付领域严监管态势不改，罚单仍在密集出炉。就在3月29日，福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）领到一张“双罚”罚单，公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
北京商报讯（记者 廖蒙）第三方支付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...中。根据公安部网安局，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。深挖细查后，第三方支付机构...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...名下的手机卡、银行卡、对公账户，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律，成为不法分子帮凶。来源：潮新闻 ……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 张晓鹏日前，世界赛艇联合会（以下简称“世界赛联”）宣布，经世界赛联理事会决议，将2026年世界海岸赛艇锦标赛暨沙滩冲刺总决赛举办权授予中国青岛
2024-12-03 13:49:00
12月1日，有网友发视频称，近日他与朋友在浙江温州瑞安市锦湖实验小学废弃校区的一个信箱内发现多封举报信，内容疑似涉及教师体罚学生和学生欺负同学
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“我宁愿今年不买羽绒服也要收这一套熊！”当下，不少年轻人在闲置平台上高价购买二手玩偶？动辄上千元的二手玩偶单日浏览量也破千
2024-12-03 13:54:00
12月2日，河南郑州，经医生初步检查，12岁体重400斤女孩确诊为超超级肥胖，肥胖疑似与基因突变有关。但是医生介绍，冰冰虽然体重400斤
2024-12-03 13:54:00
近日，泰国孕妇坠崖案当事人王暖暖在直播间透露，二人至今仍未离婚，俞某冬甚至要求赔偿三千万离婚费，作为其精神和青春损失费
2024-12-03 13:56:00
近日，泰国孕妇坠崖案当事人@王暖暖summer 在直播间透露，自己与丈夫俞某冬至今仍未离婚，俞某冬甚至要求赔偿3000万离婚费
2024-12-03 13:57:00
央广网东方12月3日消息12月3日，记者从海南省海上搜救中心了解到，一艘渔船在海南八所港西北方向约20海里海域遇险，经紧急救助
2024-12-03 13:58:00
日前，西安市住房和城乡建设局、西安市发展和改革委员会、西安市市场监督管理局联合印发《西安市老旧住宅电梯更新改造实施方案》
2024-12-03 14:00:00
日前，未央区医保局发布了一批关于违反医疗保障定点零售药店服务协议的通报。1、经区医保基金监管中心核查，发现老百姓大药房连锁（陕西）有限公司西安九如御店存在未有效核验参保人员医保就医凭证的违规行为
2024-12-03 14:01:00
谣言：上海、呼和浩特免费送交通卡？
真相：近日，有自媒体在网上发布所谓“12月上海地铁免费通知”，宣称可“免费领10元交通卡”
2024-12-03 14:21:00
2024年成都混合团体世界杯，国乒迎战美国队。第二盘女单比赛，孙颖莎 3-0（11-6、11-2、11-3）战胜美国选手！国乒大比分6-0领先美国队。在第一盘混双比赛中，林高远/
2024-12-03 14:21:00
12月2日，重庆市疾病预防控制中心发布健康风险提示，“大雪”将至，气温骤降，寒气愈盛，呼吸道传染病和肠道传染病进入发病高峰季节
2024-12-03 14:24:00
鲁网12月2日讯张女士是一位视力残障人士，她购买了一份包含重大疾病、意外医疗及住院津贴的商业保险组合。张女士在一次外出途中
2024-12-03 14:25:00
据极目新闻报道，12月1日，有网友发布视频称，河北省邢台市沙河市发生砂石盗采事件，有人趁深夜开卡车至大沙河，盗采河中砂石
2024-12-03 14:27:00
中国青年报客户端嘉兴12月3日电（中青报·中青网记者 李剑平）12月1日至3日，中国新闻奖新闻漫画新闻版面作品展暨2024新闻美术创作研讨实训活动在浙江省嘉兴市举办
2024-12-03 14:51:00