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...华网9月18日，美团对外公布其今年1-8月的黑灰产打击治理成果，共协助配合各地公安机关成功打击黑灰产案件170余起，共查处450余人，涉案总金额5000余万元，尤其在打击治理刷单炒信、恶意索赔、电信网络新型诈骗等黑灰产案...……更多
2023-09-18 10:03:00成果,案件,平台,诈骗,商户,网络
...近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生顾客的订单，要求制作一个“1万元...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。
图为微博热搜截图不少网友表示，骗子的骗术真的多，让人防不胜防。网友...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）据了解，...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...通道。近年来，非法第四方支付等聚合支付、买卖外汇等案件多发，不法分子将第三方支付作为转移资金的重要手段，促使“地下钱庄”等黑产犯罪呈规模化、科技化运作。非法第四方支付通常利用第三方支付和控制的大量银行...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。
警惕！莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...一个不警惕，就可能沦为洗钱团伙的“帮凶”。富阳这起案件中，因为店家小李的警觉，及时帮助警方发现了线索。而另外两家店老板，直到民警上门调查时，还没反应过来。这类洗钱套路分三步：第一步：诈骗团伙先通过网络...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...据这一线索查到了上游“话务员”，并由其串联多起相关案件。 办案检察官张晓明说，“由于单个案件被骗金额不高，很多受害经营主体可能没有选择报案，但小案件背后可能隐藏着大团伙”。 考虑到涉案受害经营主体可能较...……更多
2024-01-22 07:04:00年报,年报,话务,工商户,话务员,团伙
...识和识别能力。宣传方式多元化漕河镇结合电信网络诈骗案件的方式特点，制作宣传海报、防诈骗宣传手册、横幅标语，由民警辅警、网格员在集市、学校周边、村活动室等人流密集处及村委会宣传栏积极张贴，广泛宣传。同时...……更多
2023-06-07 16:00:00兖州,漕河镇,济宁,漕河,宣传工作,宣传
...公安持续深化“六大工程”建设，不断巩固深化教育整顿成果，聚力“转作风、优环境、提效能，为民办实事”，有力服务和保障了经济社会高质量发展，人民群众安全感不断增强，社会大局持续稳定。群众看公安关键看破案，...……更多
2023-01-12 11:57:00聚力,铜陵,平安,答卷,群众,铜陵
...博山警方在憩园广场举行“齐剑2023”专项行动打击犯罪成果展示暨退赃大会，现场退还受害群众电动车、摩托车、手机、电脑、盆景及现金等财物200余万元，收到群众赠送锦旗17面。今年4月份，博山警方按照全市公安机关统一...……更多
2023-10-30 14:23:00博山,淄博,打击犯罪,成果展示,警方,专项
...人员等群体。措施 重拳出击严打电信网络诈骗全市电诈案件高发态势得到明显遏制的背后，是我市公安机关重拳打击电信网络诈骗，强化预警劝阻、拦截止付，深入群众，持续强化日常宣传的结果。记者从市公安局反电诈中心...……更多
2023-02-14 09:29:00警情,财产,损失,诈骗,警情,全市
...敏感性和高度的责任心，帮助客户成功堵截一起电信诈骗案件，守护了客户的“钱袋子”，以实际行动维护金融稳定和安全。2023年7月21日中午，客户曹女士急冲冲到农行山东嘉祥祥城支行营业厅，询问通过农行掌银转账问题。...……更多
2023-07-27 18:08:00嘉祥,山东,支行,诈骗,案件,电信
...成效，介绍全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。经侦总队副总队长钱红昊、经侦总队一支队支队长沈安俊出席发布会答记者问。钱红昊表示，近年来经济犯罪涉及持续扩散，犯罪手法不断的传导变异升...……更多
2023-05-15 13:43:00首例,金额,直播,全国,犯罪,李某
...公安机关深入推进“断号”行动，取得显著成效，共侦办案件1.1万余起，关停接码平台130余个，捣毁“猫池”窝点800余个，缴获“猫池”、GOIP等黑产设备1万余台，查扣手机黑卡240余万张，查获网络黑账号4200余万个。公安部15日...……更多
2023-02-15 19:16:00公安部,典型案例,账号,典型,公安,案例
...引擎基于对存在欺诈行为的广告主特征分析和关联挖掘的成果，不断提升欺诈账户识别准确率，及时研判并执行账户停投、封停等处置，今年以来已处置涉诈广告主数量超3000个。此外，针对不断更换广告素材等恶意对抗审核的...……更多
2022-12-14 22:59诈骗,看吧,兼职,趋势,网络
...介绍西宁全市打击治理电信网络诈骗违法犯罪方面取得的成果。◆电诈案件“两升两降”2023年1月至10月，共立案电信网络诈骗案件3774起，同比下降4.79%，占全部刑事案件的44.33%，损失金额33709.58万元，同比下降6.84%，破案1583起，...……更多
2023-11-30 02:05:00团伙,团伙,西宁,诈骗,西宁市,案件
...万元。该案的判决，充分体现了尊重企业知名商标和经营成果、加大知识产权侵权行为惩处力度的司法导向，有助于净化市场，震慑和预防侵犯知识产权的行为，对进一步尊重知识产权、保护权利人合法权益，提升法治化营商环...……更多
2024-02-08 03:24:00河南,典型案例,法院,典型,案例,诈骗
...鲜花礼盒、蛋糕藏现金洗钱案，其中沈阳也发生多起相关案件，沈阳警方发出提醒：请商户小心，这是一种新型的洗钱手段。你收到的定制礼盒货款，可能是用于电信网络诈骗犯罪的赃款！5月13日沈阳晚报、沈报全媒体记者获悉...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...法律，是党中央部署打击治理电信网络诈骗工作的标志性成果，是中国特色反电信网络诈骗犯罪制度的成功探索和具体实践，对于推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作具有里程碑意义。省公安厅一级巡视员、省打击治理电信网络...……更多
2023-11-27 17:13:00万起,山东,诈骗,关联,案件,犯罪
...警方公布了一起通过粘贴涉黄小卡片实施电信网络诈骗的案件。“警官，点击小广告后，我被骗了10万元钱。”罗先生报警，市公安局铁西分局组成联合专案组开展案件攻坚工作。经查，陈某某通过粘贴所谓“招嫖”小卡片诱使...……更多
2023-06-06 03:44:00团伙,卡片,诈骗,陈某,诈骗,陈某某
...”等专项行动。今年一至七月，隆德县共立电信网络诈骗案件47起，同比下降26.56%，电信网络诈骗财物损失总价值265.85万元，较去年同期下降18.01%，为被害人挽回损失49.95万元。据了解，为有效遏制电信网络诈骗犯罪的高发势态...……更多
2023-09-13 15:01:00隆德,人民战争,宁夏,战争,人民,隆德
...江宁区人民法院召开新闻发布会，公布近年来涉诈骗犯罪案件情况。小陈是诈骗链中的一环。2021年年底，小陈的“同事”冒充客服，以处理征信逾期等理由骗取被害人信任，37名被害人向指定银行卡转账。小陈明知道这些钱是犯...……更多
2023-08-31 07:42:00低龄,诈骗,犯罪,趋势,犯罪,诈骗
...汇报上海公安机关发布“砺剑2023”第一次集中清查行动成果查破违法犯罪案件1000余起 本报讯（记者何易）排查整改各类隐患7700余处，查破各类违法犯罪案件1000余起，抓获各类违法犯罪嫌疑人2400余人……上海公安机关昨...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...月以来，平安付智能风控系统“玄武”监测到的欺诈交易案件中，因青少年遭遇电信诈骗造成的案件已近50%，青少年正在成为网络诈骗的主要受害群体。结合“五进入”宣传教育，平安付筛选青少年群体典型骗局案例，形成金融...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...卡号或二维码转发给涉诈骗窝点人员，用于收受电信诈骗案件受害者的诈骗资金，而商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗的“赃款”，商户用自己银行账号在柜内取款实际是电信诈骗的赃款，商户经营者无意中成为诈骗分...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
本文转自：上海法治报查破案件1000余起，抓获2400余人上海公安推进“砺剑2023”专项打击行动□记者 陈颖婷本报讯 排查整改各类隐患7700余处，查破各类违法犯罪案件1000余起，抓获各类违法犯罪嫌疑人2400余人……这是上海公...……更多
2023-02-13 09:34:00余人,案件,上海,行动,隐患,警方
12月13日，栾城联社窦妪分社成功堵截一起网络电信诈骗案件，成功为客户挽回了8.4万元资金损失。上午10时12分，47岁的王女士匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...了该团伙的犯罪特征。抽丝剥茧，全力追捕斩断链条唐某成果落网后，为斩断该黑色产业链、挤压犯罪生存空间，实现对该团伙的全链条打击，专案组民警乘胜追击，通过前期侦查掌握的线索，沿犯罪产业链向下游追踪，争取将...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...),联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,持续加大惩治洗钱犯罪力度,切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损,服务保障金融安全。一是起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
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