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...循环走账方式制作虚假的流水记录。也就是说，丁某取出大额现金交予蒋某，蒋某存入账户后再将该笔款项转账给丁某作为购房款，该款项实际上由丁某所控制。最终，法院以被告丁某、第三人蒋某存在故意制造银行流水、恶意...……更多
2023-01-10 01:32:00当事人,当事,恶意,流水,双方,银行
...公司与被告某集团总公司自2007年开始，因业务产生资金往来并形成借款，后经双方共同确认，截至2022年7月31日，被告共计拖欠原告3.34亿余元。高峰承办此案后，考虑到案件标的额巨大，且四分之三的款项均为利息和违约金，而...……更多
2023-02-03 11:47:00标的额,纠纷,被告,槐荫,槐荫区法院,原告
...的儿子王丙(化名）领取。事后，王丙向王甲支付了部分款项，可双方对款项性质认识不一。王甲认为王丙向其支付的款项系王乙的遗产，并非抚恤金；王丙认为遗产在此之前已处理完毕，其支付的款项系抚恤金。双方争执不下...……更多
2024-08-02 17:43:00家事,纠纷,医院,成功,电视,法院
...账记录，但审查时未在转账附言中发现任何注明关于这笔款项的用途，小钟亦未能提交其他能够证明款项性质的相关证据，因此无法确定该笔款项系居间费用还是为购买房屋而支出的其他费用，根据举证责任，驳回了此项诉讼请...……更多
2024-06-13 01:57:00事儿,纠纷,二手房,小钟,老张,转账
...的20亩地加上打零工，父母一年收入6万元左右，除去人情往来和必要支出，即使父母省吃俭用，一年也仅仅可以攒下来约5万元。经济压力让他喘不过气、不敢花钱，临近订婚也不舍得添置新衣服。张谦说自己20岁才开始挣钱，一...……更多
2024-02-01 16:25:00彩礼,彩礼,男方,女方,结婚,生活
...限和还款方式等条款，如没有签订借贷合同，在发生财物往来后，建议留存证据、注明汇款用途，以便在纠纷发生时可以厘清法律关系，维护自身合法权益。 ……更多
2023-10-22 04:13:00子女,父母,子女,借贷,父母,合同
...资金的龚某。“钱是谁打给你的？你们之间为什么有资金往来？”面对民警询问，龚某只得坦白其中缘由。5月初，龚某通过网络搭识了一名自称从事采购的“李经理”，在他的引导下绑定了手机银行、微信支付、支付宝并开通...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...进行查控，最终发现黄某近期在界首某银行账户中有转入大额款项。执行法官果断出击，依法冻结其银行账户，予以强制扣划案款，并及时转交给申请执行人郭某。 ……更多
2023-01-10 10:19:00存款,强制,黄某,郭某,被执行人,界首
...，且两案都采取了保全措施，涉案三家民营企业以往业务往来较多，因两个纠纷导致彼此合作陷入困境，后续的正常经营也受到不同程度影响。 法官了解到，三方当事人都期望尽快解决纠纷，摆脱诉累，恢复企业正常经营。通...……更多
2023-11-20 14:53:00深圳,司法,公司,装修公司,深圳,三方
...方的工作、为人、家庭再考虑进一步交往。对于恋爱中的大额借款一定要慎重，相处过程中一方频繁提出借款或转账要求一定要保持警惕，发现疑点不要心存侥幸及时求证，必要时报警，避免人财两空。法条链接《中华人民共和...……更多
2024-08-30 10:55:00幌子,婚恋,法院,女友,男子,龙某
...色调取了被执行人的手机微信流水明细，发现其微信存在大额流水转账记录，遂对平某进行了口头警告，并告知平某不配合执行可能面临强制拘留的处罚。平某很快认识到了自己的错误，表示是心存怨气才故意换成零钱的，并向...……更多
2023-02-04 12:01:00被执行人,纸币,江西,零钱,硬币,债务
...纷也时有发生。如果消费者临时反悔，不想购车，那预付款项能否全额退还？此前，广州天河法院审结了一起因APP下单购车引发的纠纷。该案中，消费者支付了1万元购车意向金，事后又反悔不想购车，要求全额退还意向金却遭...……更多
2024-04-23 03:59:00全额,购车,意向,朱先,购车,汽车
...，孙洁晓提供连带责任保证。此外，惠州泽宏尚欠你公司往来款合计7,031.95万元，由苏州卡恩联特促成惠州泽宏在18个月之内付清，苏州卡恩联特对往来款及逾期利息承担连带责任保证。你公司先后于2021年12月和2022年12月两次召...……更多
2024-06-04 11:15:00精工,春兴,大额,年报,亏损,公司
...2023年末百利科技形成预付款共计1.96亿元，针对上述资金往来，审计机构无法获取充分、适当的审计证据来判断大额资金往来的款项性质、商业合理性及可收回性。基于此，审计机构无法确定上述预付款对报告期内百利科技公司...……更多
2024-05-25 11:31:00百利,市值,董事长,董事,公司,百利
...要求确认该笔债权为普通债权。
江阴法院一审认定案涉款项虽名义上是借款，但其本质是天膜公司作为山泉公司股东对山泉公司追加的出资，认定案涉债权性质为普通债权有违破产法关于公平清偿债权债务的基本原则，遂判决...……更多
2023-11-27 06:05:00无锡,民营企业,司法,发展,服务,企业
...待哺，生活成本高，经济条件实在窘迫，难以一次性拿出大额费用，双方各执一词，互不相让，争吵声在法庭回荡。休庭期间，法官洞悉双方症结，苦口婆心调解。一边是生活重压下分身乏术的父亲，一边是独自扛负太久急需援...……更多
2024-11-30 19:32:00抚养费,棉袄,男方,女儿,女生,黄某
...过生日送礼物……恋爱期间的情侣少不了这些涉及金钱的往来，感情破裂这些往来算“彩礼”吗？需要返还吗？今年2月1日，《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》施行，也就是大家所说的“彩礼新...……更多
2024-04-10 01:23:00彩礼,彩礼,赵某,双方,未央,法院
...及现金支付的方式偿还部分货款，工程结束后因双方账目往来频繁，在多次对账中，王某认为陈某尚欠其8万余元款项未支付，而陈某则认为其已支付大部分款项，后双方对账无果，王某遂将陈某诉至法院。栏杆法庭收到王某的...……更多
2024-05-31 11:02:00淮滨县,淮滨,法院,双方,陈某,王某
...执行人未主动履行给付义务，经查询被执行人名下有多笔大额存款，但冻结后均因账户存款为专项资金导致无法强制扣划，期间申请人多次询问案件进度，并称急需该笔执行款进行后期治疗，但网络扣划有严格时间限制，且是否...……更多
2023-11-24 15:23:00肃北,千里,甘肃,法院,群众,服务
...进行了检查，发现洪某在本案裁判文书生效后仍存在多笔大额转账记录，“你的行为明显属于有履行能力而拒不履行，本院有权对你采取罚款、拘留等强制执行措施”承办法官严厉指出洪某即将面临的法律后果，洪某当即承认错...……更多
2024-01-09 10:48:00东西湖区,湖区,武汉,法院,东西,执行局
...的记录，但审查时未在转账附言中发现任何注明关于这笔款项的用途，小钟亦未能提交其他能够证明款项性质的相关证据，因此无法确定该笔款项系居间费用还是为购买房屋而支出的其他费用，根据举证责任，驳回了此项诉讼请...……更多
2024-05-23 02:55:00纠纷,二手房,小钟,老张,转账,双方
...好相关证据，维护自身合法权益。日常生活中，对于金钱往来的交易记录及用途应保存证据，认为转款行为不是借贷而是用于其他用途的，应提供相应证据予以证实。 ……更多
2023-10-16 17:43:00借条,转账,年前,只有,诉讼时效,女士
...出让王某搬到上海生活，但遭拒绝。“每次见面都要给她大额转账或消费。”车先生称，“我一直想跟王某好好过日子”。尽管在当时，车先生已经怀疑王某可能是奔着其他目的才和自己结婚的，但即便如此，车先生仍然想通过...……更多
2024-05-16 09:22:00万点,彩礼,直播,彩礼,王某,先生
...射洪市沱牌镇辖区一名未成年人疑似对游戏主播进行多次大额打赏。经调查核实，13岁的小牟在过去一个多月内，利用家人的手机，频繁对多名主播进行打赏，总计金额高达到34万元，而这笔钱竟是家中拆迁款项。除此之外，小...……更多
2024-09-25 22:53:00网络,未成年人,未成年,青少年,大门,保障
...非但不具有办理社保的能力，又以挂靠代缴社保为由收取大额服务费，被保人存在个人信息泄露等风险。对于灵活就业人员，可以直接向社会保险费征收机构缴纳社会保险费。北京市海淀区人民法院法官 王钟仪 ……更多
2023-11-30 02:45:00社保,购房,资格,公司,社保,社会
...妖针对此案，文昌市人民法院的王法官认为，在日常经济往来中，交易主体切记不能在交易前不“掏证掏纸”，交易后必然“掏枪掏炮”。交易过程中要拿出显微镜审慎分析各个环节，“丑话说在前”才是避免后续扯皮推诿的关...……更多
2024-10-16 23:22:00包工,包工头,漩涡,真假,说法,费用
...市高新辖区发生了一起涉及金额高达38万元人民币的疑似大额现金取现事件，居民可能被电信诈骗。接到预警后，民警立即组织辖区内的58家银行网点开展详细调查。通过银行提供的反馈信息，警方迅速锁定了资金持有人——居...……更多
2024-10-17 18:26:00潍坊,诈骗案,高新,大额,高新区,诈骗
...让商家签字确认，做到心中有数；同时，尽量避免一次性大额储值。经营者应对消费者有重大影响的内容，如设定有效期限、预收较大金额等，以书面合同方式作出风险提示。产品并非私人专享注销会员理当退款申某在某美发店...……更多
2023-11-05 08:20:00风险,优惠,消费,法律,消费,兰某
...不能做，做了，基本等于自找麻烦。一：不要有金钱上的往来，不管你借钱给他还是他借钱给你，都会出问题人与人之间相处，只有懂得保持一定的距离，才能长久地相处下去。走得太远会生疏，走得太近会让界限感模糊，无论...……更多
2023-01-06 09:59:00多好,亲家,之间,亲家,双方,金钱
...。 我并没有通过比赛造假获取任何利益，而且所收到的款项也不是非法来源，这就是真相。虽然已经对手机进行取证处理，但并未找到任何涉及金敬道以及其相关聊天记录等问题性内容，只确认了存取款明细而已。至于这笔钱...……更多
2024-09-11 22:26:00转账,新闻发布会,发布会,性质,新闻,网易
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