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...用未坚持独立运作，股东方干预保险资金运用工作二、向监管部门报送的债权投资计划后续管理情况报告存在虚假陈述三、利用受托管理的保险资金为自己谋取利益四、投资非主动管理的信托产品。金融监管总局对合众资管罚款...……更多
2023-12-01 20:38:00合众,责任人,责任,公司,投资,永明
...价达到矫正的目标。今年8月，市场监管总局公布《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》，其中提到，强化公正文明执法。出台食品安全违法行为首违不罚清单和食品安全轻微违法行为不予处罚清单。指导地方制定...……更多
2024-12-26 17:05:00老太,羊肉,陈某,陈某某,处罚,执法
...467.46%。资产质量备受质疑。众安保险：左手收购，右手罚单 近来，众安保险两大新闻占据热点，一边是以超10亿元收购上海外滩两处物业，另一边是收监管1号罚单。截至2023年12月31日，众安保险实现保险服务收入275.35亿元，同...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...商业银行和凉山州商业银行长期积累的风险凸显，已经被监管部门确定为高风险机构。四川银行成立之前，上述两家银行共有不良资产合计187.12亿元，其中账面保留11.58亿元、财务核销25.31亿元、剥离转让150.23亿元。四川银行通...……更多
2025-01-10 10:22:00朝晖,四川,行长,违规,客户,经理
...接受，坚决执行，严格落实整改要求。目前，已按照金融监管部门的指导要求，查找不足，并举一反三，积极推进立查立改、边查边改和长效整改工作。同时，中国银联7人收到央行罚单。其中，时任中国银联业务运营中心总经...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...建分行认定，福建乐刷的违法行为类型包括：1.违反商户管理规定；2.违反交易信息管理规定；3.违反外包机构管理规定；4.违反资金结算管理规定。同时，时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...记私募。注销私募多达164家。协会还同时披露了34份私募罚单，涉及10家私募及旗下高管。5月新登记的上海泓原是一家私募证券基金，成立仅3个多月，实控人张凯程曾在全球知名的量化对冲基金Two Sigma，担任量化投资组合策略师...……更多
2024-05-25 12:36:00罚单,行业发展,监管,发展,行业,基金
...交易被罚的沪上一基金公司前基金经理张某。据去年8月罚单披露，上海证监局认定张某作为基金经理，利用未公开信息交易行为持续时间长，违法所得金额大，违法情节较为严重。据此，该局决定：对张某责令改正，没收违法...……更多
2025-03-12 10:45:00全名,监管,指挥,老鼠,妻子,经理
...改善民生。
近年来，随着非银支付行业监管持续强化，罚单接连出炉，行业整体处于持续洗牌中，已有部分机构退出市场。截至2023年12月17日，全国共有185家支付机构仍在营业中。从业支付机构如何看待《条例》的发布？又将...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
本文转自：人民日报客户端毕京津近日，河南省生态环境厅办公室印发《关于2023年度社会生态环境监测机构监测数据弄虚作假有关情况的通报》，通报4起典型案例，公布案情及查处情况，并依规对涉事企业环境信用等级给予降...……更多
2024-03-29 16:08:00检测机构,罚单,河南,生态环境,监测,生态
...上存活率只有85%，甚至还有患者不到40%。而这些乱象也被监管部门所关注。企查查信息显示，近一年内，雍禾医疗旗下机构累计收到13张行政处罚单，其中多张罚单直指雍禾医疗医生无资质行医。比如2024年01月12日,湛江雍禾医疗...……更多
2025-04-01 10:21:00关店,医生,医疗,医疗,植发,医疗美容
...司从10万元降到7.14万元。同时，因所负责的项目被监管开罚单，公司扣发了葛某其他项目的奖金。葛某遂发起诉讼，要求公司支付工资差额和项目奖金共计70.45万元，但最终败诉。从案涉信息看，涉及的券商应为华英证券，葛某...……更多
2024-09-17 16:01:00华英,法院,负责人,证券,华英,证券
...，让基层机构和客户经理“敢贷、能贷、愿贷”。“金融监管部门对小微企业的贷款用途、资金流向要求非常高，这是非常容易被处罚的一个环节。检查多、罚单重，银行就会要求小微企业提供各种用途证明材料，不但影响效率...……更多
2024-08-04 09:41:00普惠,信贷,难题,普惠,免责,信贷
...暴，多次收到监管的罚单。据统计显示，2021年一季度，监管部门对贵州银行开出数张罚单。贵州银行总行、遵义分行、安顺分行、黔南分行、黔西南分行等机构均被罚款。此外，在2022年1月20日，银保监会又对贵州银行开出4张罚...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...定和信息掌控方的作用也日益明显，若从业机构违反征信管理规定，有可能侵犯信息主体合法权益，造成信息泄露等风险，因此必须严格管理。应对标监管要求查漏补缺需要注意的是，不仅仅是中博信征信，近期还有信用评级、...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...关处理。多家券商因从业人员投资管理不当被罚近年来，监管部门对券商从业人员违规炒股进行严厉打击，但仍有不少人触及监管红线。据第一财经不完全统计，自去年以来，已有上百名从业人员因违规炒股被监管处罚，涉及近...……更多
2025-04-29 19:19:00券商,行为,人员,投资,管理,人员
...王鹏也向《港湾商业观察》表示，浙商银行近期接连收到监管部门的罚单，这一系列处罚事件无疑凸显了该行在合规经营方面存在的严重问题。从具体的处罚原因来看，其违规行为涉及信贷业务、存款管理、员工行为等多个关键...……更多
2025-04-03 15:35:00净收入,利息,盈利,银行,银行,业务
...复星禅诚医院其存在重复收费受到佛山医保局处罚。医保监管部门责令其改正、提交整改报告；并退回违规医保基金。虽然监管官网并未公示处罚具体信息，但据其他处罚批次信息推测，佛山复星禅诚退还医保基金金额在150万元...……更多
2025-02-14 15:29:00复星,子公,股东会,罚单,议案,医保
...不单行的不仅仅是信用卡部门1）我们先从信用卡中心的罚单说起。刘显峰于2021年加入平安银行，2023年，其任平安银行信用卡中心总裁后，当年底，平安银行信用卡中心曾在同一天收到两张罚单。2023年12月22日，国家金管总局深...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
...以下简称“汇丰晋信基金”）31%股权，这笔交易仍在等待监管部门的批准。山西信托是汇丰晋信基金第一大股东，持股比例为51%；汇丰环球投资管理是汇丰晋信基金第二大股东，持股比例为49%。这笔股权交易动向早就有迹可循。...……更多
2024-07-31 23:00:00任总,山西,主业,信托,迎新,旗下
...一定期限直至终身进入保险业。依据上述法条，这意味着监管部门认定，光大永明人寿保险有限公司四川分公司的财务造假问题很严重，因此对相关责任人给予了顶格处罚——情节严重的，撤销任职资格。年内至少11名保险从业...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
...023年当期损益和期末净资产的影响。公司年内多次收监管罚单记者注意到，今年以来，*ST美谷“麻烦缠身”，不光深陷多项诉讼，同时还多次收到监管罚单。8月8日，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息...……更多
2023-12-26 18:41:00债务,监管,重点,信达,债权,公司
...银行湖南省分行公布行政处罚决定，长沙银行因违反账户管理规定被罚款200万元，7名相关责任人分别被处以1.5万元到2万元不等的罚款。2024年5月，长沙银行广州分行因发放的存量个人住房按揭贷款业务中，在放款时未能办妥抵...……更多
2025-03-12 04:14:00投诉量,原判,诉讼案,二审,罚单,长沙
...化交易集中推出系列监管举措，亮明了监管态度，体现出监管部门加强量化交易监管、维护市场稳定的决心。后续，相关量化交易监管举措将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度...……更多
2024-02-21 11:51:00组合拳,监管,成熟,组合,交易,交易
...合法权益的重要环节。记者注意到，在新规发布的同时，监管部门也加大了对违法违规行为的处罚力度。今年以来，已经至少有3家银行被罚涉及互联网贷款业务。4月15日，金融监管总局昌吉监管分局公布对上海浦东发展银行昌...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...》等议案，后续还需提交股东大会审议。年中资管业务接罚单公开信息显示，信达证券成立于2007年9月，是在承继中国信达资产管理股份有限公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上...……更多
2023-10-19 15:30:00券商,管子,信达,证券,公司,业务
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...和投资工具层出不穷，这给监管带来了新的挑战。因此，监管部门需要不断更新监管理念和手段，加强对市场的穿透监管，及时发现和打击各类违法违规行为，确保市场的健康、稳定和持续发展。” ……更多
2024-03-01 11:33:00上海,处罚,期货,监管,信号,交易
...总经理又有一批私募基金管理人及高管收到了来自监管的罚单。4月3日，中基协一口气公布了11份纪律处分决定书，剑指4家机构和7名高管。记者在其中看到了熟悉的名字，那就是国内知名私募基金管理人和熙投资。
该机构官网...……更多
2024-04-04 19:30:00中基,决定书,一口,纪律,一口气,投资
...主要覆盖2大行业，即地产产业链、科技。从近年来私募罚单来看，因合格投资者认证或代持基金被罚的私募不在少数。
一则是中基协开给杭州泽楠的处罚，事关该私募通过员工代持形式向不合格投资者募集资金。6月20日，中基...……更多
2025-07-15 12:05:00事出,保利,监管,不够,客户,投资
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