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...高单笔转账限额、日限额，前往对方指定的位置将自己的银行卡、身份证、手机交给对方，且将银行卡密码、手机银行登录密码、支付密码及手机开机密码告诉对方，以便对方用于资金结算。其间，韩某某配合对方刷脸认证完成...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...公安南开分局接警情后，迅速派警前往，并同步开展涉诈银行卡查询。经快速研判，民警发现该男子使用的转账银行卡及名下其他银行账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑，遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯，张某甲交代...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...的“钱袋子”，提醒广大群众买卖、出租、出借电话卡、银行卡、互联网账户都属于违法行为，将会受到法律的严惩。活动现场开展的 “反诈套圈防圈套”“拍照打卡领咖啡”等多个游戏互动环节，也吸引了不少青年市民的热...……更多
2024-03-15 21:51:00交行,大路,警民,成都,支行,宣传
...民奉送金融知识盛宴，广泛宣传各类金融惠民利民政策、银行卡安全用卡、防范非法金融等金融知识，通过乡村居民喜闻乐见的方式，寓教于乐开展金融知识普及教育。2. 2月1日，祥符区支行走进世纪广场、尉氏县支行走进尉氏...……更多
2024-02-09 15:26:00开封市,分行,消费者,宣传,银行,消费
...法的理念。”号头庄派出所所长王松涛说。“这次家长会干货真多，让我们明白了身处校园中的孩子也与法律息息相关，今后一定提高警惕，多关注孩子。”听完授课之后，在场家长纷纷表示。此次活动，600余名在校师生及家长...……更多
2023-12-20 19:30:00别开,定州,河北,家长会,法治,家长
...住院的老年客户办理金融业务，主要包括办理密码重置、银行卡挂失补发、社保卡激活等，破解老年客户特殊情况下的金融服务难题。银社联动，打通“金融”+“社保”的最后一公里该行聚焦老年客户社保卡激活过程中存在的...……更多
2023-10-30 17:40:00郓城,四联,夕阳红,助老,农商,商情
本文转自：人民日报客户端银燕近日，多地迎来春季开学季为进一步加强青少年法治宣传教育保护青少年学生健康成长营造良好的校园法治文化氛围“法治第一课”如约而至！禁毒教育守护成长近日，甘肃省第二强制隔离戒毒...……更多
2024-02-29 16:29:00干货,法治,法治,教育,校园,司法局
...断卡行动”，即打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例，贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品，遇到可疑情况时，及时拨打报警电话。最后，贵蔓倪强调：“防...……更多
2023-11-17 14:24:00下陆,分局,课堂,你我,公安,诈骗
...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策，不断提高广大群众对金融违法犯罪行为的辨别和防范能力。讲解金融欺诈典型案例...……更多
2023-12-18 13:26:00宁化,三明,支行,宣传,金融,校园
...”以未查询到订单信息为由，需要李女士提供个人证件、银行卡号、验证码等信息，“客服”称核实身份，确认无误后，方可操作后台补单安排发货。李女士的女儿涉事未深，反诈意识薄弱，未意识到这可能是电信诈骗，直接将...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下来的“馅饼”，陈某最终禁不住诱惑，明知该陌生人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供名下2...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...。马某添加了对方微信，聊天后，马某将自己名下的一张银行卡、一张手机卡邮寄给对方并告知密码。随后几日，马某发现其银行卡内出现了大量不正常流水。警方深入调查发现，诈骗犯罪分子将马某银行卡骗到手后，用来给诈...……更多
2023-12-15 02:24:00陷阱,马某,犯罪,银行卡,银行,大队
...了一个规律：每笔贷款到账后，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...益，明知他人实施网络犯罪活动，仍通过介绍人收购多个银行卡，并交与他人用于网络犯罪活动。“丽心工作室”检察官秉承“教育、感化、挽救”的方针和“教育为主、惩罚为辅”的原则，通过社会调查、心理疏导对未成年犯...……更多
2023-12-03 01:06:00立新,未成年人,未成年,工作室,工作,未成年
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...订操作复杂骗子又要求王奶奶下载屏幕共享软件诱导她将银行卡中的钱转移至“安全账户”正当王奶奶准备输入验证码转账时突然被9岁孙女惠惠的一声惊呼打断“警察叔叔说过，不能把验证码随便告诉别人！”
惠惠夺过奶奶的...……更多
2024-03-04 11:58:00奶奶,襄阳,民警,诈骗,樊城,走进校园
...，为行动不便老人提供上门金融服务，现场为老年人办理银行卡、密码挂失、电子银行签约等业务，面对面解决老年人金融业务办理难题，让老年人足不出户享受到与营业网点一样的金融服务。截至目前，累计组织开展上门金融...……更多
2023-10-26 11:55:00济宁,便利化,农商,老年人,全市,队伍
...迎接，询问后得知客户腿部受伤着急用钱看病，但却忘记银行卡密码。大堂经理立即拿出轮椅，帮助客户慢慢坐上轮椅平稳进入厅堂，并开通绿色通道优先为该客户办理业务。客户快速顺利地办理完业务后，大堂经理将客户送上...……更多
2024-03-26 11:27:00齐鲁,服务,济南,金融服务,分行,养老
...管。实践证明，银行只要在源头上控制住发卡数量、确保银行卡的实名实人使用，是可以有效降低电信网络诈骗犯罪的发案率。此外，接受数字人民币的商家对异常交易也应当尽到合理注意义务，及时报告可疑交易，如用户使用...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...们介绍了货币的起源、演变、功能以及目前运用最广泛的银行卡、电子支付、数字人民币等相关知识。接着,允尚妈妈给孩子们介绍了劳动与报酬的关系,引导同学们养成正确的价值观,鼓励孩子们通过自己的劳动去获得财富。最后...……更多
2023-11-02 07:03:00诈骗,家长,教授,校园,知识,学生
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...款，也不能认定达成借贷合意日常生活中，夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后，如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款，前妻是否需要对该笔借款承担还款责任？海南昌宇律师事务所律师连章松表示，自然人之间借贷关...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...种指导性强的法治教育，太感谢检察机关了……”“课程干货满满，实用性强，一个个鲜活的案例引人深思，为教师预防和处理相关问题明确了方向……”参加此次培训的民办教育机构代表们如是说。课堂上，检察官结合发生在...……更多
2023-11-27 09:50:00安全门,未成年人,未成年,安全,健康,民办教育
...活普及，最大限度走进群众心里“千万不要向陌生人透露银行卡账户、验证码等信息，更不要轻易给他人汇款……”“父母抚养我们长大，我们要为他们养老……”8月16日，趁龙都街道曹家庄社区“一村一年一场戏”免费送戏活...……更多
2024-01-12 12:35:00诸城,诸城市,潍坊,普法,乡村,活动
...识小课堂方式展开。讲解以案为例，结合近期发生的买卖银行卡和电信诈骗事件，向学生宣传普及个人信息保护知识，使其充分认识电信诈骗的危害性，告知如何防范电信诈骗，提升青少年金融风险防范意识，增强自我保护、防...……更多
2023-10-13 09:47:00无棣,农商,金融,宣传月,消费者权益,宣传
...老板褚某为了3%的“好处费”，同意车某等人持4张非本人银行卡，在无真实黄金交易情况下，在店里3台POS机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...长又提醒学生切勿轻信利益诱惑，切勿将自己的电话卡、银行卡等提供给他人，做知法懂法好少年。下一步，天长法院将持续开展法治副校长进校园等活动，积极主动履职，多元化开展普法宣传，护航未成年人健康成长。（佘春...……更多
2024-01-18 00:18:00天长,大课,法治,法院,青春,法治
...假公文、假证件、假印章等作案工具，4.5万余件电话卡、银行卡、手机、伪基站等电信诈骗涉案实物……市民群众纷纷举起手机拍照，直呼场面震撼！涉案物品展示。谢雨婕摄在公安装备展示互动区，特警车辆、直升飞机、警航...……更多
2024-01-08 12:05:00万名,警营,开放日,打卡,零距离,市民
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