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...取款金额却含糊其辞。这一不寻常的行为立即引起了银行工作人员的警觉。通过细致的观察和询问，工作人员发现该客户正是之前在自助银行区内徘徊的男青年。在办理业务过程中，徐小柜发现客户提供的身份证并非本地，且账...……更多
2024-09-24 18:54:00嫌犯,银行,诈骗,中国银行,客户,行长
...先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与客户深入沟通中获悉客户当日手机中接到带有公安标识的提示信息，称其名下账户免密支付存在风险，建议其将资金进行暂时安全转移。同时客户也接到了陌...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...预定款。经详细了解情况，企业符合小微企业简易开户，工作人员指导男子通过远程银行系统，在线完成了账户审核、法人意愿核实，并帮他办理了激活业务，前后用时仅20分钟。办事高效之余还有减费让利。依照政策，这家企...……更多
2024-05-14 22:11:00农商,昆山,账户,机制,银行,服务
...到陈某的账户上，只需要陈某带上银行卡和身份证，跟随工作人员“黄经理”到银行取出现金再按照要求到指定商店代购。次日一早，陈某便按照要求与“黄经理”碰头并将银行卡和身份证交给对方处理，过了一会“黄经理”表...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑这可能是一起虚假投资诈骗案件，于是主动询问了男子关于投资项目的详细信息。在询问过程中，男子逐渐露出马脚，称自己在网络平台上结识了一位朋友，...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
...助区办理业务，正在操控屏幕时突然昏厥倒地。网点厅堂工作人员注意到该情况后，第一时间拨打了120急救电话并及时上报网点负责人，网点立即启动应急预案，争取了宝贵的救援时间。在等待救护车的过程中，网点工作人员相...……更多
2024-10-31 20:35:00交行,中原,郑州,突发事件,演练,预案
...动”开展以来所作出的配合与支持表示感谢：“感谢贵行工作人员的帮助，帮助我们抓住了狡猾的犯罪分子，如今诈骗形势愈发严峻，诈骗分子愈发猖獗，银行作为一道坚固的金融防线，为我们减轻了许多压力。”今年9月，一...……更多
2023-12-30 12:21:00乌当,贵阳,支行,成效,乌当,工作
...门服务。“客户代理人可以去银行柜台申请，申请后银行工作人员会直接上门核实相关信息后办理相关业务。”该客服人员向记者补充道，“无论是哪个网点，都会有上门服务这样一个特殊服务流程。”该客服人员告诉记者，虽...……更多
2023-11-22 20:10:00银行,担架,当事,业务,银行,重庆
...此引导客户将该笔资金线上支付到陌生账户。此时,中行工作人员确定客户大概率遇到了电信诈骗,但客户又接到平台客服的电话催促。中行工作人员指导客户不要再理会,并从网上找到一些相关受骗案例告知客户操作实情,引导客...……更多
2023-02-04 05:05:00诈骗,资金,电信,成功,客户,诈骗
...安康分行办公室负责人高宗林告诉红星新闻，此事是银行工作人员的失误，正在处理。亡夫银行存款13万多元经公证后多次取钱未果邓女士告诉红星新闻，2020年11月，她拿着丈夫的死亡证明在中国农业银行平利支行查询到丈夫尾...……更多
2024-06-29 13:48:00亡夫,账户,存款,工作人员,女子,人员
...戴耳机，疑似他人远程操控办理。警银协作速拦截。支行工作人员第一时间将可疑线索上报辖区反诈大队，反诈民警经调阅系统，发现该人员为可疑人员，立即出警。支行工作人员以需要审核为由拖住该名男子，为民警出警争取...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...彩贵州网讯(记者 王静怡)近日，兴业银行六盘水分行网点工作人员在业务办理过程中，敏锐发现一名客户取现十分可疑，可能涉诈，紧急情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...内容极不合理，有伪造嫌疑。客户神情闪躲，支支吾吾，工作人员判断该笔资金可疑，立即拨打110报警电话。警方到达后，询问了客户交易流水等情况，判断客户确实可疑，将客户带至派出所进一步调查，最终确认该客户涉嫌违...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...名员工相互勾结，一旦有客户归还不了贷款，便由该银行工作人员联系黄某锋和客户，由黄某锋代替还款，然后客户继续贷款，将本金和所谓几个百分点的“过桥费”归还给黄某锋。短短半年时间，黄某锋靠赚取“过桥费”轻松...……更多
2024-07-04 08:21:00过桥,屯昌,海南,投入,男子,资金
...内的钱取出来。次日，费某来到邮政银行柜台打算取现，工作人员告知其名下银行卡涉嫌诈骗被云南警方冻结。虽知晓已走上了犯罪的道路，但是尝到甜头的费某仍存在侥幸心理。11月26日，他又重新注册了一张日交易限额10000元...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...已被列入关注名单。张先生这才意识到自己险些受骗，对工作人员的细心负责表达了由衷的感激。大爷的500元“开卡生意”一位年迈的大爷来到工商银行通州人民路支行，要求办理一张一类银行卡，并开通手机银行功能。但当工...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...人银行卡业务，声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡，在办理过程中机器无法识别身份证件，王某称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理。柜员接过王某递进来的“身份证件...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...的在逃人员被劝返到案。据介绍，2015年9月15日，某银行工作人员报警称，该行客户卢某于2012年2月14日申领了信用卡，2015年2月份最后一次还款后再无还款，共计透支40多万元。其间银行多次催收，均未收到持卡人还款。根据法律...……更多
2024-04-06 08:35:00透支,信用卡,男子,信用,福州,福州市
...取款机上的查询按钮，双眼反复确认着余额。这时，银行工作人员小王发现客户的反常举动，连忙上前询问。客户着急地说，自己的工资都是每个月发到银行卡里，这个月的却不见了。在征得客户同意的前提下，小王帮助客户查...……更多
2024-09-23 11:15:00清河,天桥,济南,支行,工资,小王
...题，银保监会四川监管局认为，现有证据不足以证明银行工作人员存在串通贷款中介人员骗取贷款的问题。对于其和浦发银行债权债务关系的争议，四川监管局认为，应以法院判决结果认定为准。警方确认开户非本人签名，他将...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...追回涉诈资金100多万元。5月11日，吴淞派出所接辖区银行工作人员来电，称一男子要取出一笔刚刚到账的大额资金，怀疑该男子有洗钱的嫌疑。接到报案后，吴淞派出所民警赶赴现场，将还在银行柜台的男子带回派出所作进一步...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...间启动应急预案，迅速上报上级行，并拨打110报警。网点工作人员一边稳住客户，一边等待民警的到来。几分钟后，警察赶至网点，了解情况后，没收了该男子的“存单”，并将该男子带回派出所开展进一步调查。当天下午，该...……更多
2024-07-01 20:22:00士路,贵阳,存单,建行,支行,成功
最近，有一男子在银行办理业务时遭遇工作人员爆粗，录制视频曝光该行为。事后银行方面披露，该男子存取了26次，每次金额仅1块或5毛，这才导致工作人员情绪失控。一、我们需要了解事情的全貌，不能仅凭一面之词下定论...……更多
2024-01-26 13:32:00存取,真相,男子,业务,银行,工作人员
...除管控，是网点服务中的难点痛点。本案例中，该行网点工作人员在服务时有理有节，既坚持原则，及时采取措施更好地化解客户情绪，解决难题，让客户满意而归。（臧黎明） ……更多
2024-01-24 12:02:00惠山,无锡,支行,表扬,服务,客户
...法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日常聊天中对方告知他，只要提供自己的银行卡用于转账...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事件。拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防范是每个公民应尽的义务。特别是对于银行员工，在日常工作中，...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...年定期。于是就兴高采烈的去了银行，谁料到柜台一查，工作人员告诉他：卡上一分钱都没有。方德福一下子就急了，自己的钱去哪里了？他立马找银行经理质问，结果对方却说他们的手续合规合法，没有任何问题。眼看钱没了...……更多
2024-08-20 18:37:00银行,一无,大妈,所知,存款,漏洞
...为我们老百姓办实事……”送来锦旗的市民张女士，握着工作人员的手，感激之情溢于言表。“前几天，多亏了他们，我的手机才失而复得……”再次见到当初帮助过她的工作人员，张女士的话匣子也随之打开。原来，在今年2...……更多
2024-05-28 21:50:00官厅,人心,贵州,社会责任,支行,热情
...欲取大额现金，却说不清钱到底哪来的。4月19日，在银行工作人员助力下，禾山派出所抓获2名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人陈某、刘某。当日中午12时，禾山派出所辖区的中国农业银行某支行柜台，一名年轻男子正欲取38000...……更多
2024-04-25 07:42:00取钱,男子,刘某,银行,陈某,民警
...生银行海口分行成功规避了一场贷款风险，这得益于银行工作人员的专业和敏锐，而这样的金融消费者权益保护案例，每一天都在发生。近年来，人民生活水平的日益提升，生活方式的日益多样，也给许多不法分子带来了可乘之...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
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