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...人名下没有可供执行财产，遂依法采取冻结被执行人名下银行卡、微信账户，并将被执行人纳入限制高消费名单等措施，并向申请执行人释明当前执行情况。申请执行人欧某积极与法院配合查找被执行人线索，经多方打听，发现...……更多
2024-02-07 16:23:00执行人,万余,线索,法院,黄某,被执行人
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...‘客服’的提示，进入链接操作，他还让我将自己名下的银行卡号都告诉了他，很快，我的手机就收到了转账交易的信息，显示转出10000元，我立即赶到你们这里，请你们快帮我看看是怎么一回事。”听了客户的话，高晶晶立即...……更多
2024-04-15 01:14:00阜宁,邮政,客户,帮助,老周,阜宁
...波第一时间电话联系却无法拨通反诈分中心立即将其名下银行卡进行保护性止付措施与此同时袁波迅速赶往程女士单位“她接了一个电话然后就慌慌张张出去了到现在也没回来过…”企业车间主任也有些疑惑地说于是，袁波通过...……更多
2024-03-26 11:37:00杭州,金额,员工,企业,女士,银行卡
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...某同为获取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍提供名下银行卡给杨某使用，3名被告人分别在银行帮助取款2万元、2.4万元、2.52万元。莫某波获利价值250元的福贵香烟5包；莫某俊获利价值860元的香烟；莫某同获得250元好处费。...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...局龙街派出所接到辖区群众张女士报警称，突然收到名下银行卡取款7000元的短信，回家一看发现银行卡、身份证及部分现金都不见了。民警调查得知，受害人张女士家的钥匙前段时间丢失了，结合财物被盗情况，民警怀疑二者...……更多
2024-01-23 00:18:00钥匙,澄江,民警,女士,钥匙,银行
...那个客服的提示，进入链接操作，他还让我将自己名下的银行卡号都告诉了他，不长时间，我的手机就收到了转账交易的信息，显示转出10000元，我立即赶到你们这里，请你们快帮我看看是怎么一回事。”听了客户的话，高晶晶...……更多
2024-04-10 15:57:00诈骗,老周,支局,银行,阜宁,银行卡
...局反诈中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
...、手机验证码等信息。U学生将信息发送给对方后，收到银行卡金额转出的信息。U学生感觉被骗，告知父母，遂报警。省反诈中心提示：未成年人对电信诈骗了解甚少，家长及老师应积极向未成年人开展反诈骗知识普及和教育。...……更多
2023-01-16 03:47:00意识,转账,学生,对方,报警,外币
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局内，小军流下了悔恨的眼泪。原来，王伟在一家建筑公司担任董事长一职。2023年年初，西宁某公司法定代表人陈斌（另案处理)为承揽到王伟...……更多
2024-01-12 03:03:00闲钱,好友,小军,王伟,犯罪,银行
...不仅高铁、动车、软卧坐不了，贷款、信用卡办不了，连银行卡、支付宝、微信支付都不能正常使用，日常生产生活处处受限。此外，还会给家人带来不必要的麻烦，尤其对子女就学等会产生各种不良影响。在此也警示那些试图...……更多
2023-10-19 11:34:00纳溪区,纳溪,被执行人,法院,主动,法律
...任起客户与柜员之间的“解说员”。经查询，该客户名下银行卡因长期没有使用被上锁，按照业务办理流程，柜员须向客户详细了解其用卡情况及解锁原因，考虑到客户的特殊情况，为方便快捷地与客户进行核实，柜员利用网点...……更多
2024-03-02 17:16:00兰陵,神山,支行,人群,服务,客户
...警，称其本想在网络平台上办理贷款，结果不知道为什么银行卡里的钱突然就少了10000元！由于当天银行放假，其情急之下便想到了向人民警察求助。接报后，值班民警立即开展调查。经了解，豆女士当天接到一个推销电话，对...……更多
2024-04-12 17:33:00湛江,警方,女子,银行,女士,民警
...的他人“提高银行流水方能办到银行贷款”的话语，明知银行卡不得租借给他人使用，为办贷款还债，提供自己的银行卡、手机等给他人转账使用，造成其名下银行卡接收数十万涉诈资金。经民警耐心工作，闫某某认识到自己的...……更多
2023-10-28 14:04:00单被,衡阳,嫌疑人,嫌疑,警方,衡阳县
...的身份被不法分子利用，为保护其财产安全，需把其名下银行卡信息告知警方。“警方”的电话让邹阿姨一时慌了神，当即将身份证、银行账号等信息告知了对方，但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
...称是某地公安民警打来的电话，对方声称燕女士名下一张银行卡被人登陆并进行了洗钱操作。巧合的是，燕女士的这张银行卡确实不在手中，并且对方精准报出了燕女士的身份证号等信息。再加上燕女士从没有接到过“公安”电...……更多
2023-11-07 20:07:00镇江,钱袋子,钱袋,民警,银行卡,女子
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任，最终由张某家属替其赔偿被...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...了对农行的感谢之情，感谢支行内勤行长张婷为其解决了银行卡冻结问题。该客户2023年因参与刷单被诈骗，账户被列为涉案账户，尽管案件已经查明清楚，各家银行的银行卡依旧处于冻结状态。南照支行内勤行长张婷了解到其...……更多
2024-03-23 17:26:00阜阳,分行,好评,服务,客户,阜阳
...电话，对方自称是上海市公安局工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...市民郭女士女儿报警求助，称其母亲接到诈骗电话，已将银行卡卡号和密码告诉对方，卡里有20多万元。民警接到求助后立即赶往现场。10时40分许，民警在郭女士家看到，她的子女们正在跟诈骗分子电话周旋，民警立即对郭女士...……更多
2024-03-09 20:09:00十堰,民警,养老,女子,民警,女士
...接到该局110指挥中心指令称，天峨县向阳镇男子小陈名下银行卡存在异常，要求立即见面劝阻。获悉后，民警按照见面劝阻“六必”工作要求，核查相关信息后，立即拨打现在广东的小陈的电话。“小伙子，你遭遇了虚假贷款诈...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...定要提高警惕，不向对方透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息。如遇到可疑的情况要及时询问家人或者向公安机关报案，以免遭受不法侵害。同时，志愿者还帮助大家下载安装“国家反诈中心”APP。“听了你们的讲解，...……更多
2024-01-05 15:08:00云岩区,云岩,新街,辖区,诈骗,群体
...区打击文物犯罪的刑警进行培训。同事们也都说，丁力是刑警队伍里最懂文物的，文物圈里最懂刑侦的，堪称“宝藏刑警”。建模打击积案也能破徐州古称彭城。公元前201年，刘邦封其弟刘交为楚王，都彭城，辖东海、彭城、薛...……更多
2023-11-28 03:06:00万件,刑警,宝藏,文物,文物,徐州
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