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...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。二是完善支付业务规则，强化风险管理。规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
...查，太原重工在信息披露方面和财务会计核算方面均存在违规事项。例如2021年6月，太原重工披露拟向控股股东太原重型机械集团有限公司(简称“太重集团”)转让子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司(简称“滨海公司”)51%股...……更多
2023-12-14 21:03:00太原重工,决定书,太原,重工,财务会计,核算
...或“门诊统筹”限额（以下分别称“门特”和“门统”）违规集中刷卡（医保电子凭证）现象，给职工医保门诊共济政策实施和医保基金安全造成重大安全隐患。据了解，根据要求，海南省改革职工医保个人账户，建立健全门诊...……更多
2023-12-26 23:08:00海南省,海南,保障局,违规,保障,医疗
...规定精神，长期收受管理和服务对象礼品礼金、消费卡，违规使用公车，违规借用信贷客户车辆，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游活动安排，公款报销个人费用，象征性支付报酬使用劳务；违反组织原则，不按规定实行...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
...发现任何租售银行卡、身份证、收款码、个人账户等违法违规行为，应立即向警方举报。这不仅是维护自身权益的行为，也是对社会负责任的表现，应该采取积极措施来加强个人信息的保护。例如，定期更换密码，使用复杂的密...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要就包括反洗钱不力，在业内看来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...10家定点医药机构涉及多收费、重复收费、超标准收费等违规问题，通报如下：通辽血液肿瘤医院存在多收费、过度检查、超医保支付限制用药、医疗保障基金使用内部制度不完善等违规问题，涉及违规费用83083.03元，依据《通...……更多
2024-01-02 19:17:00通辽市,通辽,内蒙,内蒙古,定点,违规
...“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责，被予以警告，罚单开出时间为2023年11月28日。相关企业资料表明，...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...用的“看病钱”“救命钱”！千万不要为了“薅羊毛”，违规使用医保基金！江西近日，有抖音账号传言“江西药店已停止统筹额度支付”。经核实，该传言为网络虚假谣言。据初步调查，近期一些定点零售药店受利益驱动，曲...……更多
2023-12-24 09:40:00医保,额度,医保,医疗,定点,职工
...信息安全，同时还能让冒名就医、盗刷套刷医保卡等违法违规行为无处遁形，有效保障医保基金安全。下一步，晋源区将借助“医保刷脸支付”终端，逐步推动辖区内定点医疗机构和定点药店等场所开通医保“刷脸支付”服务，...……更多
2023-11-04 06:46:00晋源区,晋源,医疗机构,基层,支付,机构
...发现和查处。这使得一些银行和中介机构在利益的驱使下违规操作，难以遏制。“自掏腰包”冲量返现对银行来说，贴息存款容易导致负债成本抬升，不利于银行降低实体经济融资成本，也干扰了存款市场正常竞争秩序。北京商...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...也提醒用户租用手机期间只是拥有使用权，不能轻信中介违规处置手机等，平台也关注到这种现象，会进一步加强警示。”
知情人士：不排除其中有平台行为事实上，大部分租手机的用户并不是自用，自始至终都是奔着套现去...……更多
2023-11-29 11:34:00高利,高利贷,手机,肠子,费率,租赁
...期或延期退卡等情况。家乐福对购物卡限制使用是否违法违规？若违规，相关法规或将如何处理？就此，中新经纬采访了中联律师事务所合伙人、律师胡峰，中伦律师事务所律师邱玮鑫。消费者权益方面，家乐福限卡消费行为是...……更多
2023-01-11 00:04:00家乐,家乐福,购物卡,违规,违法,限制
...务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（通讯员供图）反诈骗类【以案说险】谨防社保办理骗局，切勿轻信短信链接案例介绍市民小陈最近因轻信陌生短信链接...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...，检查机构1128个次，下达行政责令改正通知书34件，查处违规机构（个人）17个，分流学生146人，退还违规收费14.12万元，约谈违规人员18人，关停机构10个，立案调查1件，罚款17900元。现将9个变相开展学科类校外培训的典型问题...……更多
2024-02-01 09:34:00合肥市,合肥,教育局,教育,违规,学科
...机关参考。平安银行信用卡此前配合警方侦破多起信用卡违规职业代理投诉案件。对于后续该如何防范“停息挂账”等债务处置陷阱，苏筱芮建议，后续应从全国层面形成合力，以专项治理小组等形式，集中一段时间对此类行为...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...在售楼处得到的答复。对此,银行工作人员表示楼盘此举违规,但该楼盘李姓负责人要求记者不要听信一面之词。记者11月27日跟踪采访时,发现电话号码已被对方“拉黑”。市民反映:诱惑不小!再购房首付竟可“暗箱操作”“销售人...……更多
2023-12-01 00:11:00零首付,暗箱,首付,购房,客户,记者
...务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。二是加强客户行为管理。要求证券公司严格履行客户管理职责，切实做好客户身份识别、客户适当性管理、账户使用实名制等工作。三是优化业务管理流程。要求证...……更多
2023-01-13 20:51:00证券经纪,证监,业务管理,经纪,办法,业务
...坊报道近日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...就将面临第三次续贷。潞城农商行“神速”放贷涉嫌多项违规冀某群等3人签订贷款合同的当天，并没有拿到贷款合同，他们在事后拿到贷款合同后发现，合同中的贷款用途为“落贷”，他们始终没有弄清楚这个“落贷”是什么...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...核，防止不法分子利用他人身份进行诈骗活动。推广安全支付产品，降低诈骗风险为了降低客户在支付过程中的诈骗风险，该行积极推广安全支付产品，如手机银行、网上银行等。这些产品采用多重安全认证方式，确保客户资金...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...授课为由要求其发来二维码，让汪女士扫码，扫码后提示违规罚款页面。汪女士惊慌失措，对方以指导为由，要求汪女士下载视频会议APP一对一指导。汪女士信以为真，按对方指引操作并点击手机中的允许键，直至收到银行账户...……更多
2024-03-14 14:56:00阵地,骗子,视频,女士,对方,征信
...显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...离，厘清科技服务与金融业务边界，防范借科技名义违法违规从事金融业务。
此次论坛发布的十余项金融标准中，涵盖了数字金融风险防控类标准，以及金融消费者权益保护、弥合数字鸿沟等主题的多项金融标准。其中，由蚂...……更多
2023-11-12 20:58:00金融,厘清,科技服务,边界,标准,服务
...回复，进行虚假取证;或者通过伪造微信聊天记录、捏造违规销售的虚假事实，以要挟保险公司全额退保。5、 切断联系、反复施压挑唆消费者拒接保险公司电话，阻止消费者与监管部门、保险公司沟通，试图切断消费者的正常维...……更多
2023-10-17 20:49:00产险,平安,河南,分公司,代理,金融
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
本文转自：新华社支付服务是最基础的金融服务之一。为有效破解外籍来华人员支付痛点难点，落实进一步优化支付服务、提升支付便利性相关要求，近期，多家银行推出便利化措施，优化外籍来华人员支付服务。——畅通境...……更多
2024-03-26 19:34:00外籍,多家,支付,措施,人员,银行
...坡金管局对星展银行罚款260万新元。新加坡金管局发现的违规行为涉及到11个公司账号，星展银行没有及时更新客户风险评级，没有了解一些高风险客户的资金或财富来源。金融管理局表示，对于出现的不寻常大资金活动，星展...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
...产专项小组”，投入大量资源和创新性技术手段严厉打击违规行为，还持续联合警方溯源打击黑产，但“代叫黑产”屡禁不绝。记者日前在“小红书”等一些平台以“网约车代叫”等为关键词搜索，平台仍出现了不少搜索结果。...……更多
2023-11-06 06:25:00网约车虚假订单“满天飞”怎么管
...南网龙岩11月27日讯 为进一步优化闽西营商环境，秉承“支付为民”理念，工行龙岩分行从账户服务、减费让利、提升服务质效等方面深入落实支付服务惠企利民政策，助力市场主体纾困解难，提振经济发展活力。围绕“技术赋...……更多
2023-11-27 12:03:00营商,龙岩,组合拳,分行,支付,组合
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美联储戴利周四在与媒体的电话会议上表示，鉴于最近的通胀和就业数据，她更加确信放松货币政策宜早不宜迟。“根据我们迄今收到的信息
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由于美国通胀压力显著回落推高美联储降息预期，11日美元兑除加元以外的一篮子货币走低，美元指数在隔夜市场强走弱，当日早间快速走低
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由于市场对美联储降息预期升温和美元指数显著走低，国际原油期货价格在隔夜市场上涨，11日盘中强势震荡，尾盘明显走高，收盘时国际油价上涨
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周四（7月11日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.56%，报104.460点，北京时间发布美国CPI通胀数据时，从104
2024-07-12 15:03:00
周四（7月11日），日元飙升近3%，创下2022年底以来的最大单日涨幅，当地媒体将此归因于官方为支撑处于38年低点的货币而进行的一轮购买
2024-07-12 15:07:00
美联储穆萨勒姆表示，高利率给部分经济带来压力；企业表示工资增长正在恢复到疫情前的水平；通胀回落进程正在进行中；预计今年美国经济增长在1.5%至2%之间；当前的货币政策具有限制性，
2024-07-12 15:08:00
美联储戴利表示，近期通胀状况令人松一口气，但进展不会一帆风顺；预计通货膨胀将逐渐下降，劳动力市场也在逐渐放缓；经济看起来正走在今年降息1次或2次“或多或少”更为合适的道路上
2024-07-12 15:08:00
SpartanCapitalSecurities首席市场经济学家PeterCardillo表示，6月CPI报告对美联储来说是个好消息
2024-07-12 15:08:00
一、今日基金新闻速览1、多家基金公司旗下ETF新增一级交易商7月11日，易方达基金、广发基金等多家公募发布旗下部分ETF新增一级交易商的公告
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天风证券07月12日发布研报称，给予哈尔斯（002615.SZ，最新价：7.09元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司发布2024年中报业绩预告
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华源证券07月11日发布研报称，给予派林生物（000403.SZ，最新价：26.64元）买入评级。评级理由主要包括：1）行业持续高景气
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7月12日，华宝基金发布公告称，旗下华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）从7月15日起暂停申购及定期定额投资业务
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日本股市大幅回调，日经225指数下跌逾千点，跌破42000点关口，跌幅2.45%。受此影响，场内4只跟踪日经225指数的ETF集体走弱
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