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本文转自:兰州晚报兰州晚报讯 近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,追赃挽损百万余元。近日,天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警,称其77万元被陌生...……更多
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道,成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车,成为骗子的“运钞车”,电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月,上海警方就已发现,网约车成为骗子的“闪送”工具,...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...3个月的深入调查,专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马,赶赴四川、吉林、广东等地集中收网,至11月16日,抓获并押回向某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机...……更多
涉案金额10万余元!东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙
... 程小丹)近期,东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达10万余元。东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙。警方供图今年8月份,东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有...……更多
“卡农”另起炉灶变“卡商”
...卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日,犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙人”今年3月26日,泰州市公安局姜堰分局反诈中心民警...……更多
武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
...莞等省市同步收网成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙经查27名落网人员被依法刑事拘留该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元押解现场8月6日上午9时许,该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案,某公司被骗35万...……更多
重庆警方打掉一专为境外电诈集团服务特大洗钱团伙 抓获11人
...战,远赴河南打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人,当场查扣赃款157万余元,缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证,团伙涉全国电诈案120余起,转移诈骗资金超5000万元。据...……更多
黔西打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙50余起
...市二级公安机关联动出击打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙侦破电信网络诈骗案件50余起抓获涉案嫌疑人53名扣押涉案车辆1辆及作案手机60余部收缴赃款34万元及虚拟货币若干冻结涉案资金50余万元今年2月,黔西市公安局在核实...……更多
串并梳理诈骗警情 集中力量斩草除根
...、加班加点,一个涉及海南、云南、浙江等4省8地的犯罪团伙浮出水面。抓捕时机成熟!专案组远赴千里,在短短半个多月奔赴海南、云南、浙江、三明、南平等地,成功抓获杨某等17名犯罪嫌疑人,并及时追回赃款20万余元。安...……更多
衡阳三湖派出所成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙
衡阳县公安成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙,抓获涉案人员。近日,衡阳县公安成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙,抓获涉案人员5人,并依法扣押其违法所得,帮助受害人挽回经济损失。根据“冬春攻势”专项行动...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
明知境外团伙在实施电信诈骗,还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者从上海市公安局了解到,在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中,抓...……更多
本文转自:新余日报渝水公安成功打掉一洗钱团伙缴获现金8万余元作案设备5部本报渝水讯 通讯员解国瑞报道:近日,市公安局渝水分局多警联动,成功打掉一个利用虚拟货币为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌...……更多
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
收缴假币210余万元!重庆警方破获特大伪造货币案
...据分析、循线追踪陆续发现贵州籍陈某等人购买运输假币团伙(“贩运通道”)和伍某等人假币批发销售团伙(“批发商”)。为全链条打击该假币犯罪网络,7月重庆警方联合贵州警方成立渝黔联合专案组,开展案件集中攻坚...……更多
币圈惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。……更多
2022-12-11 15:52大案,小山,现金
为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险
...”保险,当日获取高额返佣……如此一通操作,一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉,日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某...……更多
湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案
...个省市,境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。初步查明,该平台赌资流水达到4000余亿元,并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组...……更多
...吗?检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现,李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟货币交易叠加“跑分”行为的犯罪特点,于是检察机关就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向...……更多
武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘27人
...等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来,分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑,取得的又一重大战果。经查,27名落网人员被依法刑...……更多
现金铺一地!男子一天取现451.8万?!当场被抓!
...从事跨境贸易,与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户,兰某在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后,再购...……更多
...户,这个账户的持有人是贵州铜仁的一名男子,他是洗钱团伙的一员。”民警发现汪先生“入戏太深”,立即上前劝说。汪先生还坐在电脑跟前,电脑页面仍停留在投资平台,汪先生的神情也很专注。听闻身旁民警的劝说,汪先...……更多
十堰郧西警方破获省督大案,12人被抓获!
...诈骗头目设局成为其正牌男友之后他不仅把主播拉进诈骗团伙还把主播的亲朋好友也招募到一起组成诈骗“集团”疯狂敛财骗取46名受害人860余万元近日,郧西县一名受害人被骗87.9万元郧西警方顺藤摸瓜一举破获这个虚假投资理...……更多
“投资一千赚五万” 拙劣骗局如何让万余人上当
...年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月,漳州市公安机关发现,55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
现实版“黑吃黑”?男子取现50万当街遭抢还被打一耳光,警方发现案中案
...出刘某可能与电信诈骗有关。最终,刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明,抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙,他们吃准了刘某不敢报警,想私吞赃款于是实施了抢劫。 网友评论:网友甲:同归...……更多
洗钱120亿,63人被抓捕!现场画面曝光:现金堆成小山
...局一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓捕犯罪嫌疑人63名,扣押涉案现金3200万元,涉案固定资产价值1800余万元,扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元,冻结涉案资金500余万元,共计收缴违...……更多
2022-12-12 10:02小山,现金,画面
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...案人员还从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份...……更多
...个恶意烧车骗保、连环碰瓷骗保、故意制造交通事故骗保团伙。《新疆公安经侦部门优化法治化营商环境护航经济发展20条措施》出台,制定严打犯罪护企、风险防控保企、规范执法安企、预警防范强企、亲清关系助企等系列利...……更多
在迪拜非法买卖外汇!典型案例通报
...在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下,犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为,实际上已涉及非法买卖外汇,构成非法经营罪。近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
...一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨,专门挑小孩子下手!”9月3日,家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
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本学期春假、暑假怎么放?小布为你整理了杭州部分城区的放假安排,家长同学快收藏好!上城区清明节安排4月4日(星期五)至6日(星期日)春假安排4月28日-30日
2025-02-28 10:25:00
泰山警方:“警”急寻找 “失而复得”获点赞
近日,泰安市公安局泰山分局邱家店派出所接到一起求助案件,宋女士在骑车途中不慎将手机遗失,内含重要信息材料,情况紧急,希望民警能够帮忙找回
2025-02-28 10:26:00
DeepSeek爆火,最受伤的为何是山东
新年的第一大顶流,莫过于横空出世的DeepSeek。它以“飓风”之势火爆全球的同时,也掀起了一场城市反思潮。谁也没想到
2025-02-28 10:26:00
昆明“丑萌蛇宝宝”下线,社区:带来的欢乐已成春节记忆一部分
今年1月1日,上游新闻曾以“昆明一步行街‘蛇宝宝’花灯丑萌出圈,有网友专程前来打卡:感觉像吃了‘小菌子’”为题,报道了昆明市南屏步行街“蛇宝宝”吉祥物花灯因丑萌爆火出圈一事
2025-02-28 10:36:00
山东省淄博市第十中学举办“我们的节日”学生德育作品展
鲁网2月28日讯(记者 陈珊珊 通讯员 李莹莹)为展现学生德育成果,近日,山东省淄博市第十中学特别举办“我们的节日”学生德育作品展
2025-02-28 10:40:00
近日,泰安市公安局泰山分局邱家店派出所接到群众求助,称发现一位老人在路边徘徊,疑似迷路。接到求助后,民警郝长森迅速赶到现场
2025-02-28 10:42:00
作家日签 | 车延高:不要怀疑梨花的白,不要怪风多话
本期诗人 车延高车延高,2006年获《十月》年度优秀诗歌奖,2007年获《诗歌月刊》年度优秀诗人奖,2008年获《诗选刊》年度十佳诗人奖
2025-02-28 10:44:00
本报讯 (记者 陆 俊)中国五金制品协会团体标准《家用燃气快速热水器 高海拔地区的特殊技术要求与评价方法》近日在全国团体标准信息平台正式发布实施
2025-02-28 10:45:00
以小博大、逆袭吊打,曾是修仙爽文、微短剧里让人上头却略显荒诞的剧情,而今,DeepSeek(深度求索)让它在真实世界里发生了
2025-02-28 10:48:00
DeepSeek在山东港口日照港落地应用
在DeepSeek赋能千行百业的浪潮中,港口如何抓住机遇,培育和发展新质生产力?日前,山东港口日照港在私有化部署国产开源大模型DeepSeek R1基础上
2025-02-28 10:53:00
如何保证鹅不出现肿头肿脸的情况    鹅常见的流感症状
在北方某养鹅场,春季时由于气温波动较大,鹅舍通风管理稍有不当,一群20日龄左右的小鹅出现了异常情况。部分小鹅开始出现精神萎靡
2025-02-28 10:54:00
路边树丛着火浓烟四起!阳谷巡逻交警紧急灭火排险
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李怀磊 通讯员 张良伟2月26日晚7时许,正在巡逻的阳谷交警大队西湖中队发现路边树丛里冒出浓烟、泛着火光
2025-02-28 10:55:00
影响鹅肿头肿脸的主要原因  怎么改善鹅肿头肿脸这个问题
在河南的一个养鹅场,养殖户老张饲养了500只小鹅。近期,老张发现自家小鹅出现了异常状况,不少小鹅头部和脸部开始肿胀,精神萎靡不振
2025-02-28 10:55:00
书讯 |《漫邮记》:藏在邮票里的中国传统文化
邮票作为一种传播介质、内容载体,从某种意义上看,它承载了中国传统文化。每套邮票的背后,从选题、设计、 印刷,再到发行的过程
2025-02-28 11:00:00
博东实验| 惠州优质初中学校如何为孩子的全面成长搭建平台?
为孩子挑选一所惠州优质初中学校,是每位家长的重要任务。这不仅关乎孩子能否接受到优质的教育资源,更直接影响到他们的成长环境
2025-02-28 11:03:00