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渝水公安成功打掉一洗钱团伙

类别:社会 发布时间:2024-03-25 13:42:00 来源:每日看点快看

本文转自:新余日报

渝水公安成功打掉一洗钱团伙

缴获现金8万余元作案设备5部

本报渝水讯 通讯员解国瑞报道:近日,市公安局渝水分局多警联动,成功打掉一个利用虚拟货币为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。 2月28日,渝水公安反诈中心收到一条资金异常线索,立即开展侦查工作。经调查取证、分析研判,先后锁定“卡主”王某、郭某。通过对两人深度分析研判,先后挖出上线周某、陶某、黄某,一个利用数字货币洗钱的犯罪团伙浮出水面。2月29日,在市局反诈中心的支持下,分局反诈中心联合北湖路派出所、抱石路派出所、仙来派出所对该团伙进行收网,团伙成员悉数落网,缴获现金86000余元、作案设备5部。 经查,犯罪嫌疑人陶某、周某,通过网络聊天工具联系境外诈骗分子,用本地卡主王某、郭某的银行卡接收被骗资金,随后提现,再由黄某将现金兑换成虚拟货币,以虚拟货币交易的方式洗钱,将诈骗资金转移至境外。 目前,犯罪嫌疑人周某、陶某已被依法采取刑事强制措施,违法行为人黄某、王某、郭某已被依法行政处罚,案件正在进一步侦办中。

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快照生成时间:2024-03-25 14:45:02

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