- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。近日，天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...3个月的深入调查，专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马，赶赴四川、吉林、广东等地集中收网，至11月16日，抓获并押回向某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
... 程小丹）近期，东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达10万余元。东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙。警方供图今年8月份，东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有...……更多
2024-10-30 18:59:00团伙,万余,金额,犯罪,公安,成功
...卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙人”今年3月26日，泰州市公安局姜堰分局反诈中心民警...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...莞等省市同步收网成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙经查27名落网人员被依法刑事拘留该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元押解现场8月6日上午9时许，该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被骗35万...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...战，远赴河南打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据...……更多
2024-06-27 13:58:00重庆,团伙,专为,特大,警方,集团
...、加班加点，一个涉及海南、云南、浙江等4省8地的犯罪团伙浮出水面。抓捕时机成熟！专案组远赴千里，在短短半个多月奔赴海南、云南、浙江、三明、南平等地，成功抓获杨某等17名犯罪嫌疑人，并及时追回赃款20万余元。安...……更多
2023-02-01 09:24:00警情,诈骗,力量,安溪,安溪县,李某
衡阳县公安成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙，抓获涉案人员。近日，衡阳县公安成功打掉一承接诈骗资金“跑分”团伙，抓获涉案人员5人，并依法扣押其违法所得，帮助受害人挽回经济损失。根据“冬春攻势”专项行动...……更多
2024-03-21 17:22:00衡阳,团伙,派出所,诈骗,资金,成功
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
本文转自：新余日报渝水公安成功打掉一洗钱团伙缴获现金8万余元作案设备5部本报渝水讯 通讯员解国瑞报道：近日，市公安局渝水分局多警联动，成功打掉一个利用虚拟货币为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌...……更多
2024-03-25 13:42:00渝水,团伙,公安,成功,黄某,王某
...据分析、循线追踪陆续发现贵州籍陈某等人购买运输假币团伙（“贩运通道”）和伍某等人假币批发销售团伙（“批发商”）。为全链条打击该假币犯罪网络，7月重庆警方联合贵州警方成立渝黔联合专案组，开展案件集中攻坚...……更多
2023-11-22 16:37:00重庆,假币,特大,警方,货币,假币
...个省市，境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。初步查明，该平台赌资流水达到4000余亿元，并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...吗？检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟货币交易叠加“跑分”行为的犯罪特点，于是检察机关就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来，分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑，取得的又一重大战果。经查，27名落网人员被依法刑...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后，再购...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...诈骗头目设局成为其正牌男友之后他不仅把主播拉进诈骗团伙还把主播的亲朋好友也招募到一起组成诈骗“集团”疯狂敛财骗取46名受害人860余万元近日，郧西县一名受害人被骗87.9万元郧西警方顺藤摸瓜一举破获这个虚假投资理...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...户，这个账户的持有人是贵州铜仁的一名男子，他是洗钱团伙的一员。”民警发现汪先生“入戏太深”，立即上前劝说。汪先生还坐在电脑跟前，电脑页面仍停留在投资平台，汪先生的神情也很专注。听闻身旁民警的劝说，汪先...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...案人员还从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍，李某是一县级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...个恶意烧车骗保、连环碰瓷骗保、故意制造交通事故骗保团伙。《新疆公安经侦部门优化法治化营商环境护航经济发展20条措施》出台，制定严打犯罪护企、风险防控保企、规范执法安企、预警防范强企、亲清关系助企等系列利...……更多
2024-05-14 12:23:00新疆,案件,犯罪,公安,经济,新疆
...在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及非法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...不是商业秘密了。”在答记者问中，蔡晔提到，这类犯罪团伙的反侦查意识更强，组织更为严密，分工更为细致，手法更加专业，公司运营、技术、运维、生产、销售等各环节相互分离，更加难以梳理、刻画完整的犯罪网络。郭...……更多
2023-12-21 15:05:00商业秘密,芯片,抄袭,秘密,商业,技术
...特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”的买卖交...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
更多关于社会的资讯：
中新社北京12月15日电 当地时间12月14日，2024年斯诺克苏格兰公开赛进行了半决赛的较量，中国选手雷佩凡发挥出色
2024-12-15 16:51:00
12月15日上午，打拐志愿者上官正义在社交平台发文称，自己遭到“两千万悬赏买命”的威胁。他在视频中表示，有网友私信他
2024-12-15 16:59:00
12月14日，上海东方卫视主持人百克力，在个人社交平台发布了一段短视频，并配文：虽然很丢人，但值得借鉴，希望大家都别遇到
2024-12-15 17:29:00
在全国多地调研养老机构过程中，中国老年学和老年医学学会社区居家养老分会副会长郑志刚发现，近几年部分养老机构关停、转让的问题确实存在
2024-12-15 17:29:00
中新网北京12月15日电 哈拉雷消息：当地时间12月14日，津巴布韦野生动物管理局对外证实，日前四只珍稀的白犀牛在饮用了一个被污染的湖泊的水后死亡
2024-12-15 17:51:00
中新网福州12月15日电 (记者 闫旭)“我们的传统文化真的太了不起了！有那么多的宝藏等着让我们发现。”来自金门的小学生何皓安在观看了精彩的非遗表演后感叹道
2024-12-15 18:21:00
MIT教授侮辱中国学生的言论，彻底掀翻了整个学术圈！在NeurIPS受邀演讲中，大放厥词「中国学生不诚实」，并在一张PPT明确提到中国国籍
2024-12-15 18:30:00
12月14日晚，“北大教授因女儿痛经研发新药”的话题冲上热搜，引发关注热议。据中央电视台综合频道，北京大学肖瑞平教授在《开讲啦》节目中透露
2024-12-15 18:30:00
12月15日，浙江省纪委监委发布消息：浙江省丽水市委常委、统战部部长徐光文涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查
2024-12-15 18:30:00
今天(15日)，2024-2025赛季中国杯短道速滑精英联赛第四站暨亚冬会速度滑冰项目测试赛迎来了最后一个比赛日。目前比赛情况如何
2024-12-15 18:52:00
中新网东京12月15日电 (记者 朱晨曦)由“中日青年交流会”主办的第七届“中日青年论坛”14日下午以线上形式举行。当日
2024-12-15 19:52:00
国务院国资委网站日前更新后显示，肖宗辉已任国务院国资委党委委员。肖宗辉，男，满族，1970年3月生，大学学历，工程硕士学位
2024-12-15 20:22:00
中新网贵州绥阳12月15日电 (张晓敏)双河洞是亚洲第一长洞，也是目前世界上发现完整大熊猫化石最多的洞穴，至今已发现大熊猫化石47具
2024-12-15 20:52:00
在澳门濠江中学，每周一，学生们都会参加庄严的升国旗仪式。这里是澳门第一面五星红旗升起的地方。在濠江中学两代校长的接力守护下
2024-12-15 20:52:00