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...步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资、虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。同时，多位受访人士向记者表示，涉及“踩雷”的信托产品多系通道类业务。
浙...……更多
2024-02-03 00:54:00多层,虚假,事件,问题,信息,信托
...步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。今年以来，多家上市公司均对信托产品表现出浓厚兴趣。Wind数据显示，以认...……更多
2023-11-28 22:29:00信托,上市公司,多家,公司,信托,国通
...步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。证监会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入...……更多
2023-11-26 20:32:00证监,杭州,上市公司,调查,基金,公司
...步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。我会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入，...……更多
2023-11-24 21:48:00证监,涉案人员,公安,事件,人员,控制
...步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。同时，公安机关已经介入，控制涉案人员。而在此次诉讼中，华软新动力的诉...……更多
2025-03-28 06:53:00连环,震动,新动力,基金,投资,私募基金
...。从法律角度看，卢鼎亮指出，案件中涉及到资产转移、多层嵌套、资金监管漏洞等多方面问题，兑付困难的具体原因尚在调查，应当根据有关机关的调查结果为依据来做具体的责任认定。不过，在龚涛看来，涉及多重嵌套的产...……更多
2023-11-16 22:12:00新动力,疑点,背后,新动力,投资,管理人
...调查，称相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。证监会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入...……更多
2024-01-20 14:48:00子公,子公司,产品,信托,国通,资金
...托此前曾以自有资金5.55亿元，通过与资产管理机构设立多层嵌套SPV，虚假收购两项目，实际上是为兑付投资人，并承继上述两项目的权益与风险。而这一行为后续导致了国网英大的相关定期报告存在虚假记载和重大遗漏。此前...……更多
2025-02-11 06:40:00因子,批评,公司,大信,资产,鼎鑫
...发行结构化产品，投管管理人再向下投资私募，进而通过多层嵌套，引发造假事件。网上传闻版本涉及的信托公司是百瑞信托。对此，记者联系到了百瑞信托公司。百瑞信托相关人士向记者表示：“鉴于近期市场出现的杭州30亿...……更多
2023-11-15 11:48:00百瑞,杭州,信托,投资,公司,信托
...软新动力投资了相关私募的产品，而其投资的过程经历了多层，“（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京”，据称，“投前的估值表和投后的业绩全是假的”。据蓝鲸财经实地探访该私募北京办公地，...……更多
2023-11-14 23:37:00新动力,管理人,杭州,管理,新动力,公司
...上海）管理公司。也就是说，华软新动力的投资过程经历多层嵌套，投资人的资金，总共经历了三次转手。除此之外，投前的估值表和投后的业绩被指“全是假的”。有知情人士称，深圳汇盛、杭州瑜瑶均与此次“私募跑路”事...……更多
2023-11-27 09:03:00始末,杭州,风波,杭州,新动力,投资
...、通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益、虚假压降融资类信托等领域成违规“重灾区”。收超2500万元罚单信托业强监管延续，7月10日，北京商报记者根据各地金融监管分局公布的罚单信息统计发现，开年至今，...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...值准备，非洁净转让表内不良资产，违规刚性兑付，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料，用印管理不规范、违规销毁用印记录及资料，被罚款400万元。华澳国际信托有限公司董事长吴瑞忠，被处以警告并罚...……更多
2025-03-21 20:59:00华奥,信托,报表,虚假,事实,国际
...论风波，公司核心产品“年份原浆”部分产品被认为涉嫌虚假宣传。古井贡酒官方旗舰店客服表示：“年份原浆”不属于年份酒，是古井贡酒特有的商标、产品名称。点评：对古井贡酒来说，这是一次品牌危机。他们需要恢复消...……更多
2023-11-13 17:37:00安利,贡酒,古井,信托,年份,重组
...。在自查过程中，彭立新还组织财务部门弄虚作假，提供虚假返利相关材料。深圳证监局认为，这些行为违反了证券法，构成了拒绝、阻碍监督检查的违法行为，手段粗暴、情节严重、性质恶劣，因此对相关责任人进行了处罚。...……更多
2025-01-22 15:16:00五矿,信托,亏损,上市公司,多家,业绩
...包、录像环节的控制，再到假黄金编号的刻印、质检环节虚假报告的出具、后续保管登记环节的处理……动辄千万的利益诱惑下，质押借款方、银行、信托及保险公司均有工作人员涉案，造假渗透到每个流程。当然，能让金融机...……更多
2024-06-12 13:52:00黄金,黄金,信托,珠宝,武汉,中国
...所业务存在违规问题，资管产品购买理财产品后导致出现多层嵌套共8项违法违规事实，被罚款1240万元。
三家保险公司、四家保险资管公司被罚国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息显示，本次共有4家保险公司或分公司被...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...济报道 记者陈嘉玲 北京报道信托又有敲保险箱、抢公章事件发生。在距离项目到期仅剩7天时间的关口，中信信托·君琨股权基金投资集合资金信托计划（下称“中信君琨”）横生枝节。本报记者获悉，近日，中信信托向该信托...……更多
2023-10-25 11:50:00信托,中信,信托业,保险柜,公章,事件
...风险底数不实，掩盖表外风险资产，少计表内不良资产；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；虚设财产权信托弥补其他...……更多
2024-06-15 01:36:00国通,事由,责任人,信托,同步,违法
...长，与银行理财合作的这种资产管理信托“功不可没”。虚假导购？
行业内人士对这种操作，认为存在一些风险隐患。第一，一旦规模下降或者出现大规模赎回，抑或出现债市剧烈调整时期，理财产品如果出现大规模浮亏，信...……更多
2024-01-17 11:40:00玄机,收益,争议,现金,背后,产品
...后正逐步走向正轨并迈向新的发展阶段。同时，这一更名事件也再次引发了市场对信托行业变革的关注。近年来，随着监管政策的不断收紧和市场环境的变化，信托行业正经历着深刻的变革和调整期。多家信托公司纷纷通过更名...……更多
2024-09-24 14:39:00华融,信托,兴宝,新篇,新篇章,国际
百亿私募踩雷的“杭州30亿量化跑路”事件，亦波及信托。11月15日，有媒体报道称，云南信托为踩雷上述事件的信托公司之一，“踩雷”规模或在十亿级。对此，云南信托向澎湃新闻回应称，公司进行了排查。经核实，公司已...……更多
2023-11-15 20:59:00杭州,信托,多家,信托,公司,投资
...通信托因违规开展政信业务、发行新项目承接风险项目、虚假压降融资类信托等多项违规被国家金融监督管理总局湖北监管局处罚，同时多人被警告和罚款。12月12日，平安信托因协助保险资金变相投资单一资金信托、净值化管...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...的关键。而对比目前获得的两个产品相关资料来看，兑付事件背后似乎仍存诸多疑点。项目兑付进展不一根据记者获得的材料，上述两个产品对应的投向均为建设都匀经开区11号路（西段）道路工程项目。万向信托基建215号项目...……更多
2023-12-19 10:58:00中泰,万向,方案,信托,都匀,中泰
...分会议审议，对北方信托予以严重警告，责令其针对本次事件暴露出的产品设立、投资运作等环节合规管理问题进行全面深入的整改。另一则自律处分信息显示，磁湖高新作为债务融资工具发行人，存在以下违反银行间债券市场...……更多
2024-09-30 22:15:00信托,整改,信托,债务,发行,融资
...公司因公司治理和股权管理出现重大变化、发生重大突发事件或重大涉刑案件、出现流动性危机、发生对监管评级产生实质性影响的其他重大事件等，导致管理状况或风险发生重大变化的，金融监管总局派出机构可申请对监管评...……更多
2023-11-16 21:50:00监管,系统性,信托,行为,影响,系统
...风险底数不实，掩盖表外风险资产，少计表内不良资产；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；虚设财产权信托弥补其他...……更多
2024-06-14 21:23:00国通,缘由,信托,资产,风险,信托
...、懂法、遵法、守法”。交通银行威海分行通过多渠道、多层次、多样式进行金融知识普及宣传，践行社会责任，立足消费者教育宣传工作服务经济社会发展大局，引导社会公众汇聚金融力量，共创美好生活。 ……更多
2023-10-10 19:21:00交通银行,威海,宣传月,年金,消费者权益,分行
...服务银发经济高质量发展的指导意见》进一步提出“构建多层次、多支柱养老保障体系”。新华保险上海分公司表示，保险具有风险管理和长期资金管理的天然优势，应成为养老金融生态的“连接器”，通过产品创新、服务升级...……更多
2025-05-29 17:34:00养老,中信,新华,信托,金融,养老
...1532亿元，总负债为1470亿元，归母股东权益为-38.89亿元。事件中的平安信托则是中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。中国平安2023年报显示，截至2023年12月末，平安信托受托管理资产规模6625.03亿元，截至2023年12月31日...……更多
2024-04-11 10:42:00信托产品,平安,信托,背后,事件,项目
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