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“土豪”携带多张银行卡至金店疯狂购买黄金,消费371万余元,系为上家违法所得钱财洗白
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日,吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元。2022年9...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
缅甸抢劫案升级,这次有团伙瞄上了金店源头上家
...过很多次了,这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家,黄金精炼工坊。缅媒报道,实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫,这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右,蒙育瓦市达西路上,...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...速转手卖出,再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’,从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍,通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入,是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒,买卖、出租、出借电话卡...……更多
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
...事。注意了,金店里出手阔绰的“大客户”,不一定是“土豪”,也可能是洗钱的 “工具人”。 不久前,赵先生遭遇刷单骗局。为了激活刷单任务,在诈骗分子的诱导下,赵先生前往金店购买了价值 2.8 万余元的金条,并按照...……更多
顾客消费近10万买金首饰,江西一金店老板报警!
...金店来了一位戴口罩的客人,穿着低调,没想到却是位“土豪”,一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链,重量共计139.42克。然而,更“豪”的是他居然不讲价,以近10万元成交。 接到这单生意的销售员喜出望外,立即把这个...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结,经调查,这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名,骗取银行卡账号和二维码,再将账号...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。 ……更多
...S机上刷卡31次,转移人民币585.57万元,而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
亲眼目睹妻子被抓!丈夫目瞪口呆:万万没想到她做了这种事…
...女友骗走8.3万余元,“我给了她5万余元现金,又一起去金店,给她买了金手镯和金手链。当天离开后,她把我拉黑了,踪影全无。”值班民警孙梦翔、高金龙受理了该起案件,仔细询问前后经过。钟先生回忆,今年6月份,他在...……更多
涉案金额两千万!重庆警方破获一销售假冒电池商标案
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某,双方通过微信联系,并以1号电池每节4至5元,5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池,王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
夫妻豪掷56万买黄金!成为洗钱的“黄金矿工”
...:“高薪报酬”别轻信小心沦为电诈“工具人”“你们在上家眼里,都是随时可以弃之的棋子。”买金人陆某和同伙在法庭上接受审判时,听着主审法官的训诫低下了头。最终,北京西城法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处几人有...……更多
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期,上家会提供虚假的工商营业执照,然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户,事后上家会...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节,所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌:经过我们进一步的侦查发现,他们在每一个阶...……更多
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照纵观全网大哥直播平台,有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日,斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥,登...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作,工作很轻松,上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条,即可赚取高额的提成。至于购买的金条,不用他操心,因为上家会安排...……更多
...两名因抢劫被判重刑的湖北籍刑释人员,流窜山东对一家金店实施盗窃,盗窃黄金首饰1100余克。案发后,临沭警方苦战11昼夜侦破该案。嫌疑人齐某、王某及收购赃物的吉某被抓获归案,3嫌疑人已被检察机关批准逮捕。案发子...……更多
向学生假借电话手表专门盗取手机卡!四川西昌警方捣毁一涉诈窝点,抓获10人
...机卡,先后有近20名学生手机卡被盗。犯罪嫌疑人在明知上家从事电信网络诈骗活动的情况下,用窃取的电话卡拨打、转接诈骗电话(俗称:手机口),使多张电话卡涉案,致使群众被诈骗。该团伙成员众多、分工明确、层级分...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期,上家会为自己提供虚假的工商营业执照,然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户,事后...……更多
金店内一名男顾客看似“阔气”,试戴着指头粗的黄金项链左比右看,不想突然拔腿就跑,企图将金项链据为己有。11月10日,先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪,被尖草坪警方刑事拘留。11月7日,一名年轻男子走进大...……更多
...办案民警在工作中发现,中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入,多次购买高额黄金饰品,形迹可疑。随后,民警通过调查发现,2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击,11月28日,在中街步行街某金店内...……更多
5人开网店销售盗版青少年教辅书,年销售额近600万元获刑
...可证,分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺,开始从上家进货售书,包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货,而他们各自的妻子则担任...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款,再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙,以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日,普陀分局民警在工作中发现一条线索,3名青年男子在某金店内...……更多
“兼职”日赚8000元,巴中警方抓获一诈骗团伙,其中5人为在校学生
...作13个小时,可获得2000余元的收益。后来邓某了解到,“上家”实际给的费用为每小时600元,于是他通过联系找到“上家”,绕开了李某吃差价,这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了,但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...伙被警方抓获画面。 到案后,刘某、付某二人供述其在上家指使下,至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱,并从中获利的犯罪事实。根据供述内容,结合相关线索,专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后,陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起,叶某为非法获利,在未经国家有关主管部门批准的情况下,通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表,后为陈某某...……更多
...是帮犯罪分子转移赃物的“中间人”。“张、覃二人的‘上家’是从事网络诈骗的犯罪分子,专门诱骗被害人在虚假平台进行虚拟币买卖交易。为了隐藏转账痕迹,‘上家’会教唆被害人先购买大量黄金并寄到‘指定地点’,谎...……更多
网红“神婆”公开行骗并肆意网暴他人被公诉
...公安机关报案。经调查发现,郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具,将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真,纷纷联系郭某。为牟取暴利,郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...他们从2022年4月开始,在王某的组织下,租借、购买了30多张银行卡,通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款,可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间,该团伙已经洗钱80余次,涉案金额近200万元。2022年下半年,警...……更多
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俄罗斯商品馆商品来源引争议,多家门店已开始整改
蓝底白字的醒目标识,搭配着循环播放的俄语歌曲,如雨后春笋般开张的俄罗斯商品馆成为今年多地街头巷尾的一道新风景。这样的“俄罗斯商品馆”
2024-12-27 09:45:00
杭州女子花17万买“大牌小样”,收到一箱泡沫纸!更离谱的是……
大牌小样、低价清仓、货到付款……商家打出这几个字样,经常会让人心动不已。“白菜价”真的能买到大牌吗?最近,就有人因轻信了此等宣传
2024-12-27 09:45:00
主播“凉山孟阳”非法获利700万!“唐某某等8人虚假广告案”入选2024年度凉山法院十大典型案例
唐某某等人注册公司孵化“凉山孟阳”等网络主播,以“助农”的名义,低价购入非凉山农副产品,虚假拍摄在凉山农户家中收购农特产品视频
2024-12-27 09:46:00
“撕掉几张纸要赔1000元”,学生退学遇“提灯定损”,连地砖也纳入待查
孩子拔一条网线,要收1000块钱。撕掉广告墙上的几张A4纸,要收1000元。甚至孩子学习期间走过的走廊地砖,也纳入“待查”范畴……来自重庆的但女士日前向红星新闻倾诉她在广州某培训机构给孩子办理退学过程中
2024-12-27 09:47:00
特斯拉199元摆件开售首日遭抢购 二手平台炒至上千元
特斯拉新推出一款周边产品,开售首日遭到抢购。12月26日10时,特斯拉Tesla Bot摆件正式开售。不过,据媒体报道
2024-12-27 09:48:00
00后盗用公司150万元打赏男主播:他们很会提供情绪价值
一名24岁的培训学校招生老师,将130余位家长交付的150万元学费据为己有,打赏给了多名短视频平台男主播……近日,在重庆市局经侦总队的指导下
2024-12-27 09:49:00
5000多元一台的护眼“大路灯”,到底是不是智商税?
在孩子的眼健康问题上,家长是一点不敢含糊,不少家长愿意花“重金”去购买护眼灯。一盏护眼灯能有多贵?记者发现,动辄四五千的学习护眼“大路灯”早已在家长圈火了起来
2024-12-27 09:49:00
“周五下班来中国过周末”已经不稀奇,韩国人现在流行来上海
中国在11月先后对持韩国、日本等国普通护照人员试行免签政策,最近日韩兴起了“周五下班来中国过周末”的新潮流。新闻晨报记者在上海遇到一群韩国游客
2024-12-27 09:50:00
78万人点赞“秦岭挡住滚滚云海冷空气南下”?专家:云海一侧是南方暖湿气流,冷暖空气秦岭都会阻挡
近日,网友朱先生(化名)在飞机上拍到秦岭左侧是滚滚云海、右侧是云淡风轻的场景,于是感叹:“秦岭默默地为南方的孩子们挡着冷空气
2024-12-27 09:54:00
蜜雪冰城回应成立“雪王爱动漫”公司
近日,蜜雪冰城成立了“雪王爱动漫文化(北京)有限公司”(简称“雪王爱动漫”)一事引起关注。12月26日,据新京报消息,蜜雪冰城方面回应称
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通讯员 崔如坤12月26日,乙巳“好郓来”楹联书法名家邀请展在郓城县工人文化宫开幕,此次展览汇聚了众多书法名家的精品力作
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Victorinox 维氏2025 都市猎人蛇年生肖限量版瑞
携手瑞士精湛工艺,共庆新生与繁荣:Victorinox维氏隆重推出2025都市猎人蛇年生肖限量版瑞士军刀。这款限量版瑞士军刀向中国十二生肖中的第六个生肖“蛇”致敬
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山东省立医院菏泽医院谢德舜:幕后的健康卫士
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可他们终日与各类影像设备为伴,用自己的专业眼光和精准判断,为临床治疗提供坚实的依据。他们虽不在手术台前与病魔正面交锋
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巨野西城派出所户籍民警跨省协助,成功为无户口老人补录户口‌
齐鲁晚报·齐鲁壹点 程建华 通讯员 谢纪增12月25日,巨野县公安局西城派出所户籍民警田申申,经过不懈努力,成功协助四川警方为辖区一名无户口居民在原籍补录了户口
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鲁网12月27日讯(记者 魏萱)年关将近,涉烟花爆竹违法行为高发,烟台市公安机关坚持“严”字当头,严厉打击涉烟花爆竹违法犯罪行为
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