- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...案人员还从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍，李某是一县级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...个省市，境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。初步查明，该平台赌资流水达到4000余亿元，并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。原来，随着数字人民币的快速发展，为适应支付方式出现的新变化，该银行积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级，上新了数字人民币ATM兑换功能，...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及非法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...情的客服也突然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查，民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联。另外，展示给陈女士的公司营...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...莞等省市同步收网成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙经查27名落网人员被依法刑事拘留该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元押解现场8月6日上午9时许，该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被骗35万...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...3个月的深入调查，专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马，赶赴四川、吉林、广东等地集中收网，至11月16日，抓获并押回向某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...制造、中国制造等，新型民族资产解冻类诈骗项目的幕后团伙及窝点均藏匿境外；二是通过微信群、QQ群等网络群组或者腾讯会议、钉钉会议等渠道发展下线，推广项目培训洗脑像病毒一样，在短时间内形成裂变式扩散；三是开...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自2018年1月以来，假借国家政...……更多
2024-02-21 06:01:00秘密,这是,国家,投资,受害人,国家
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来，分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑，取得的又一重大战果。经查，27名落网人员被依法刑...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中，该团伙通过隐蔽性强的某国外聊天软件联系沟通，并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...“跑”得了分 跑不了人！沈阳警方打掉一“跑分”洗钱团伙1月8日，沈阳晚报、沈报全媒体记者获悉，沈阳市公安局沈北新区分局深挖彻查、重拳出击，打掉一个涉案金额700余万元的“跑分”洗钱团伙。2022年10月17日，沈北新区...……更多
2023-01-09 02:40:00得了,团伙,北新,沈阳,犯罪,路某
...粤、浙、苏、川等省，成功打掉了一个特大“洗钱”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人46人，查明涉案银行卡账户上百个，涉案金额4.6亿元。2022年6月，湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...务费后以USTD虚拟货币的形式转账给具体实施电信诈骗的团伙，以此完成洗钱，而最终只有被“刷单”诈骗了的受害人承受了实际的经济损失。作为“上线”的电信诈骗团伙又是如何通过“刷单”一步步引导受害人将账户内的资...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...战、攻坚克难、循线深挖，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员2128人，骗取财物1.2亿余元。今年6月27日，河南省南阳市中级法院终审裁定驳回何某、张某、孙某上诉，维持原判；7月14日，南阳市中级法院撤销对王某一...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...宜都市公安局打掉一个利用“数字钱包”跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，涉案金额1000余万元。9月5日，宜都市公安局接到辖区居民报警称，其10岁的孙女玩手机游戏被骗近5000元。原来，小女孩用爷爷的手机与他人玩...……更多
2023-11-14 12:49:00湖北,团伙,金额,钱包,公安,数字
更多关于社会的资讯：
关于将溴啡等46种物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》的公告根据《麻醉药品和精神药品管理条例》《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》有关规定
2024-06-19 19:46:00
6月19日，西安市蓝田县、鄠邑区、周至县均发布公告，为应对6月19日至21日强降雨天气，确保人民群众生命财产安全，对于秦岭峪口进行封山控峪管理
2024-06-19 19:55:00
6月19日，陕西省教育厅印发关于《陕西省中等职业学校学生工作规范》（以下简称《规范》）的通知。《规范》分为总则、学生工作组织与管理
2024-06-19 19:56:00
近日，江苏省徐州市公安局铜山分局汉王派出所对一名嫌疑人实施抓捕。经过侦察，在一家小吃店发现了此人行踪，于是两名辅警迅速控制路口
2024-06-19 19:58:00
央视新闻讯 自6月16日以来，广西柳州大部分区域出现暴雨到大暴雨，江河水位持续上涨，6月18日8时53分，柳江水位涨至82
2024-06-19 19:58:00
人民日报客户端讯 6月19日下午，国家文物局接受美国公民捐赠清代袍服文物划拨入藏仪式在山东大学博物馆（青岛）举行。1901年
2024-06-19 19:58:00
一声感谢，一份认可；一句赞扬，一份鼓励。近日，重庆市铜梁区公安局太平派出所暖心帮助、温情服务，接连为群众排忧解难，获群众点赞好评
2024-06-19 19:59:00
南海网6月19日消息（记者 苏桂除）为推进健康琼海行动，落实《海南省加速消除宫颈癌行动实施方案（2023-2030年）》
2024-06-19 20:00:00
6月19日，第三十届北京国际图书博览会(以下简称图博会）于北京国家会议中心开幕。其中，原创图画书《我爱妈妈，我爱爸爸》版权输出签约仪式在贵州展区举行
2024-06-19 20:11:00
2024年元旦、春节两节期间人造板产品质量市级监督抽查结果济南市开展2024年元旦、春节两节期间重要民生商品专项监督抽查共抽查流通领域人造板产品10批次
2024-06-19 20:16:00
大众网记者 张芳 通讯员 赵光鹏 菏泽报道优环境才能聚人气，谋发展才能赢未来。今年以来，菏泽市公共资源交易中心强化公共服务定位
2024-06-19 20:16:00
为进一步吸引海内外游客暑期来济宁旅游打卡，更大力度的宣传济宁丰厚卓越的文化旅游资源和文化“两创”新成果，让更多游客特别是在校大中小学生认识济宁
2024-06-19 20:17:00
岁月流淌中，运河人世代传承的文化静静守望，熠熠生辉。昨晚，北京物资学院原创舞剧《运》亮相杭州运河大剧院。这次专场演出是2024中国大运河文化带京杭对话的主题活动之一
2024-06-19 20:18:00
