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...营业厅，称要办理现金汇款10万元。大堂经理发现老人对收款人姓名含糊其辞，便向老人耐心询问。老人称收款人是自己的外甥，想借钱买房子，大堂经理随即拨打对方手机，对收款人进行信息核实，收款人却称自己是老人的朋...……更多
2024-02-07 16:29:00农商,济南,水平,银行,文章,服务
“大订单”主动找上门，“客户”很急要货且支付货款异常“爽快”时，你以为天上馅饼落你头上了？你以为自己要发财啦？先别急着高兴，这也许是遇到诈骗了！近日，仪陇县公安局日兴派出所及时劝阻一起电信诈骗，保护...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...法官提醒：失误转错账，追回误转款项是有法律依据的。收款人拒不返还，属于不当得利，遭受财产损失的汇款人有权要求收款人返还。而收款人恶意占有使用他人款项拒不返还，除了返还误转款项，还需要赔偿汇款人的利息等...……更多
2023-10-17 10:31:00焦作,映象,乌龙,法官,依法,精品
...低于市场价批发土豆做诱饵，诈骗我市蔬菜商贩7.2万余元货款。12月28日，万柏林警方通报，张某已被长风责任区刑警队民警从山东押解归并。12月15日，做蔬菜生意的王先生到长风责任区刑警队报案称，他被一名张姓山东蔬菜批...……更多
2023-12-28 21:28:00市价,货款,万余,诈骗,土豆,张某
本文转自：鲁中晨报外地客商丢失货款淄博市民王平拾金不昧“虽然急需用钱,但不是自己的东西不能拿”外地客商误将7000多元现金与棉被一同售出,不到一小时被淄博市民王平送还；孩子患病缺钱,妈妈面对意外之财拾金不昧…...……更多
2024-03-28 05:39:00东西,王平,晓敏,淄博,被子,孩子
...台，声称亲戚需要借钱买房子，要求办理汇款。当被问及收款人信息时，老人却表现出犹豫和躲闪，一再说认识收款人，要求赶紧汇。在核实收款人联系方式时，支行当班柜员许传峰发现该号码仅为9打头的虚拟号码，凭着职业...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...日报 本报讯（通讯员 严火红 岳斌）“老大爹，快递货款代收是要给钱之后才能取包裹的，以后不要轻易在电视上购买保健品了。”近日，通海县公安局高大派出所民警对辖区群众艾大爷说。原来，艾大爷平时喜欢通过电视...……更多
2024-02-27 00:40:00民警,协商,纠纷,快递,老人,大爷
...欺诈，你的钱有被骗风险。一定要利用这段时间仔细核实收款人身份，冷静思考是否被骗，尽量勾选“24小时后到账”，预留一颗“后悔药”。万一真的发现被诈骗，转账24小时内向警方报案后，可在支付宝申请撤回交易，尽量...……更多
2024-04-11 09:06:00界面,支付,转账,支付,延迟,选择
俗话说欠债还钱，天经地义作为欠款方遵守约定给付货款是应尽的义务作为被欠款方遵规守纪合法要债更是必须遵循的底线倘若一时不忿，怒上心头逾越法律的红线追索钱款则容易弄巧成拙讨债不成反受罚......案情回顾近日吉...……更多
2023-12-04 15:31:00男子,货款,钱款,约定,讨债,欠款
...方替卢先生出主意：可由他先转账给卢先生，然后再分批回转给他，充作流水记录。卢先生同意后，很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对方另一张银行卡回转剩余的2...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
...转账汇款业务。当班大堂经理熊正淇询问刘爹爹是否认识收款人以及汇款用途，刘爹爹却含糊其辞，遮遮掩掩，但仍然要求立刻汇款。正要输入账号户名时，熊正淇看到刘爹爹拿出带有账号、户名的微信聊天记录，便警惕起来，...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行办理跨行转账...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...：首付款进账单或转账凭证原件及复印件；5. 卖方及配偶居民身份证、婚姻证明原件及复印件（交易房产为卖方单独所有的，可不提供婚姻证明、卖方配偶身份证）；6. 贷款用途证明：《“带押过户”四方（三方）协议》《贵阳...……更多
2024-05-28 14:53:00贵阳,公积,公积金,二手房,公积,公积金
...流动资金的客户，以核心企业作为付款人/承兑人向作为收款人的借款人出具的商业承兑汇票作为质押物而提供的贷款业务。同时，积极助力乡村振兴，服务“三农”，公司将商票质押贷款业务区分为涉农贷款业务和非涉农贷款...……更多
2024-02-03 07:41:00月环,业务,公司,承兑,业务,汇票
...客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易对方昨天就通过手机银行打了货款，但到了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...其公司员工梁某（女，34岁）涉嫌利用职务之便侵占公司货款4.5万元。经查，在2月至5月期间，梁某利用公司出货和收款制度漏洞，侵占公司货款4.5万元。5月16日，民警在海珠区工业大道某住宅内将犯罪嫌疑人梁某抓获。经审讯...……更多
2023-10-17 18:02:00营商,法治,赢得,环境,最好,企业
...很快谈起恋爱。网聊中，男子说自己在外地，不方便支取货款，便将货款转至苏女士银行账户，麻烦其取现。当得知取现金额为100万元时，苏女士先是吃惊，但想到男友这么信任自己，还是爽快答应了。100万元来自一名受骗老人...……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
...工业开发区某食品公司会计在盘账时，发现6-8月份有三笔货款计73526元已下单，但没有进账，遂向公司老板胡某汇报。胡老板立即着人检查货物及款项的来龙去脉，只查到了下单人是浙江的黄某、陈某和陆某，具体细节无法查证...……更多
2023-02-23 21:48:00盱眙,业务员,客户,业务,食品,销售
...单提前支取并汇出汇款。客户将六张未到期的存单与带有收款人信息的手写纸条交于柜台员工。由于存单均未到期且金额高达28万元，该行工作人员首先询问客户是否认识收款人，客户称其为自己在安徽的大女婿，由于装修迫切...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...因为针对老年客户的电信诈骗频发，大堂经理便询问老人收款人信息，是否认识收款人，大爷说老伴得了急病住院急需用钱，想转账交住院费。大堂经理快速引导大爷到智能柜台查询，但是经过查询，卡里并没有这笔钱，大爷一...……更多
2023-12-20 20:56:00东营,东城,中国银行,以及人之老,人心,中国
...非上市公司宝丽华集团员工，金额超2500万元，其中个别收款人员与实控人叶华能还存在亲属关系，涉嫌非法侵占上市公司资产。就转移员工持股计划收益，中国证券监督管理委员会广东监管局向宁远喜发函回应，该局对宝新能...……更多
2024-03-18 17:13:00新能源,亲属,董事长,收益,董事,宁远
...费，但是自己不会操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且产生了兴趣，在对方的劝说下想报名进阶课程。该课程需缴纳学费2800元，但...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
...口办理业务。操作过程中，银行柜台工作人员敏锐发现，收款人账号为海南分行账号，察觉异常，随即呼叫大堂经理对老人进行再次核实。老人坚称收款方就是自己的侄子。大堂经理耐心地与老人沟通，提醒其可能遭遇电信诈骗...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...子支付业务，应首先在银行机构开立单位银行结算账户。收款人和付款人在同一银行开户的，企业发起电子支付指令后，由开户银行完成账户状态、余额检查等相关确认无异常情况后，直接为付款人账户办理付款手续、为收款人...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
...贷款平台为虚假平台。经过核查，对方的汇款账户和王某回转的个人账户均为涉诈账户。原来诈骗分子利用王某的银行卡账户参与违法“跑分”。民警现场对王某开展反诈宣传，贷款一定要通过正规渠道办理，所谓的刷流水办理...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...意到，每一笔爱心款的收款和发放的时间，以及捐助人、收款人都有记录，还配有照片和视频，事无巨细。“我们定期还会将一个阶段的捐助信息向社会公示，让每一笔捐款都清晰透明。”张振贺说。每次发放助学款后，他还会...……更多
2023-12-26 06:07:00山里娃,成就,建昌,助学,爱心,学生
...理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，发现客户手机上的收款信息并非与微信...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...请材料和办理流程（一）申请人关系证明。包括结婚证、居民户口簿、出生医学证明、独生子女证明或其他亲属关系证明材料原件。（二）购买新建商品住房的，按照《贵阳市住房公积金管理中心关于优化提取住房公积金支付新...……更多
2024-11-14 00:21:00贵阳,公积,公积金,正在,意见,政策
...苏省一家玻璃制品有限公司签订《产品购销合同》，并将货款转给该公司，但该公司收到货款后一直未发货，多次催促无果。接警后，澄江市公安局经侦大队立即展开调查工作，并将犯罪嫌疑人孙某某抓获归案。经讯问，犯罪嫌...……更多
2023-11-21 00:43:00澄江,万余,警方,企业,澄江,货款
...我在得物卖手机，根据平台规则本应在发货后2小时内把货款结算到我的得物账户余额里，为何因我微信账户风控不予结算？交易资金是不是直接进到了得物平台？”近日，有消费者反映了自身遇到的情况，对得物内资金流向表...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
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今年以来，在政策的引导和鼓励下，上市公司进一步健全常态化分红机制，不断增强分红意识，提高分红水平。随着三季报披露完毕，据财联社不完全统计
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马斯克亲测过的减重版司美格鲁肽终于在国内正式商业化上市。11月17日，诺和诺德中国在上海举办媒体发布会宣布，减重版司美格鲁肽正式在国内上市
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11月17日，2024大湾区科学论坛在粤港澳三地同步举办。在媒体群访环节，香港科技大学（广州）校长、香港工程科学院院士倪明选教授针对目前火热的低空经济进行了阐述
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文/ 金错刀频道分辨真假，永远都是一门深奥的学问。去年，有个美国网红摄影师，因为极其精湛的摄影技术横空出世。短短几个月时间内关注度狂飙
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