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...洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的农村金融机构中，江苏丹阳农商行被罚没金额...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
4月11日晚间，金刚光伏（300093）披露公告称，公司四家下属公司向法院申请重整。公告显示，金刚光伏于当日召开第七届董事会第五十三次会议，同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金...……更多
2025-04-13 07:04:00多家,公司,公司,金刚,四家,苏州
...）。拉卡拉支付股份有限公司江苏分公司因违反收单业务管理规定，被中国人民银行江苏省分行没收违法所得61423.7元，罚款25万元。拉卡拉支付股份有限公司（拉卡拉 300773）官网显示，拉卡拉成立于2005年，于2011年首批获得中国...……更多
2025-10-26 21:03:00拉卡,江苏,处罚,管理规定,分公司,业务
...息以及消费者必须支付的合理费用。商务部《单用途商业预付卡管理办法(试行)(2016修正)》第十八条规定，“单张记名卡限额不得超过5000元，单张不记名卡限额不得超过1000元。”私教协议是在办理会员卡的基础上签订的，是经...……更多
2023-10-31 16:59:00手续费,教练,手续,健身,女士,消费
...保险；但是已处理完成的投诉占比仅为26.15%，远低于另外四家险企2经营业绩长年大幅波动正经社分析师根据历年年报发布的数据统计发现，2014年至2024年的十年间，中国人保的经营业绩波动很大：2014年，营收和归母净利润分别...……更多
2024-10-24 16:42:00人保,中国,变化,人保,中国,财险
...软件里。
了解清楚情况后，民警联动快递公司，将78张预付卡全部退回，同时拦截了在途的22张预付卡，帮助当事人挽回了经济损失。江苏省无锡市锡山公安分局张泾派出所民警 顾申丞：警方非常感谢快递小哥这种敏感意识，...……更多
2025-03-30 07:30:00中奖号码,专家解读,骗局,彩票,号码,专家
...因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、网商银行等6家...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...谈了小鸭集团小家电有限公司、小鸭集团家电有限公司等四家企业以及企业所在地市场监督管理局。产经新闻爆料电话：0531-85193242 ……更多
2024-08-08 15:45:00小鸭集团,小鸭,代工,洗衣机,洗衣,生产
...管分局（以下简称“张家口监管分局”）公示了一则行政处罚信息，张家口农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家口农村商业银行”）以及相关负责人被点名。图片来源：国家金融监督管理总局河北监管局文号“张金罚决...……更多
2025-10-21 13:44:00张家,张家口,商业银行,业务管理,分局,分支
...为中国支付通后，公司于2015年开始通过收购拥有全国性预付卡牌照和互联网支付牌照的“开联通支付”以及专注于高端权益卡业务的“客乐芙”进行展业；2016年，子公司重庆众网小贷筹建批复获得通过，业务范围进一步拓展。...……更多
2024-08-05 20:52:00亏损,被迫,支付,公司,支付,中国
...损”，但违约方需要承担违约责任。另外，消费者因购买预付卡获得的赠品、赠送的服务或者积分等，在合同权利义务终结时，应当退回或者支付合理对价。签约之时公司已撤构成欺诈三倍赔偿2022年11月，兰某与某体能中心签订...……更多
2023-11-05 08:20:00风险,优惠,消费,法律,消费,兰某
...注销的第7张。据悉，金源信是一家专注于商业服务通用预付卡的开发推广及第三方支付平台运营的支付企业。2011年12月，金源信获得支付牌照，业务类型即为“预付卡发行与受理”，覆盖范围为湖北省。金源信也成为了湖北首...……更多
2024-07-14 23:50:00牌照,支付,预付卡,金源,支付,牌照
...管局对中国工商银行有限公司上海市分行发布了两份行政处罚决定。两份行政处罚文书共列出8项主要违法违规事实，主要涉及理财资金投资管理、流动资金贷款管理两大方面问题，合计罚款1390万元，来自分支行的12位相关责任...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...，一定要向有关部门举报，维护自己的合法权益……”“预付卡消费要谨慎！要认真了解发卡商家经营资质，要详细阅读有关合同条款”“维护消费者权益，法律工作者可以帮助调解和提供法律援助”……“3·15”前夕，3月13日...……更多
2024-03-14 09:43:00裕华区,裕华,普法,消费者权益,省会,保护
...虫创意根据公告，太平洋证券因为违规新增产品规模导致处罚，处罚决定对太平洋证券采取暂停资产管理产品备案3个月的行政监管措施，并责令公司自行处分相关责任人员。太平洋认为，暂停资产管理产品备案事项不影响公司...……更多
2023-01-19 12:17:00太平,太平洋,资产管理,资产,业务,管理
...拨打12345反映一下。我们不是他们行业监管部门，也不是预付卡办理的牵头部门，应该是商务在牵头主办这个事情。”记者致电商务局时，一位工作人员说：“目前的状况是各区管各区。按道理行业主管部门监管是卫健，我们商...……更多
2024-03-27 14:47:00门店,宝贝,家长,宝贝,南京,门店
...银行股份有限公司浙银罚决字〔2025〕23号1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
8月16日，金融监管总局官网披露的行政处罚信息显示，日前浙江三家银行因违法违规事实被罚超百万元，合计罚款金额超1300万元。被罚735万元，网商银行回应行政处罚信息公开表显示，8月14日， 网商银行因13项违法违规事实被...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...一公司的债务承担连带责任。
高唐法院认为，A、B、C、D四家公司为关联公司，应就涉案工程款承担连带责任。综上，高唐法院认为原告某建筑公司的主张成立，判决A、B、C、D四家公司对涉案债务承担连带责任。案例来源：《...……更多
2024-12-06 19:05:00公司,首例,公司法,债务,连带,关联
...定和信息掌控方的作用也日益明显，若从业机构违反征信管理规定，有可能侵犯信息主体合法权益，造成信息泄露等风险，因此必须严格管理。应对标监管要求查漏补缺需要注意的是，不仅仅是中博信征信，近期还有信用评级、...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...植。截至最后实际可行日期，爱维艾夫在中国拥有并运营四家医院，分别包括广东省湛江久和医院、天津市天津爱维医院、广东省揭阳爱维艾夫医院及云南省昆明爱维艾夫医院。从收入结构看，湛江久和医院在主营的四家医院中...……更多
2024-01-11 12:06:00爱维,艾夫,净利,消费者权益,净利润,侵害
...0月31日讯国家外汇管理局山东省分局网站近日公布的行政处罚决定书（烟汇罚〔2023〕3号）显示，烟台银行股份有限公司违反规定办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
...法所得559.87元，涉及的违法行为类型有：违反反洗钱业务管理规定，包括未按规定开展持续的客户身份识别，未按规定重新识别客户，未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作，未按规定对高风险客户采取强化识别措施...……更多
2024-05-28 17:05:00农信,长汀,农信联社,联社,管理规定,业务
...的1976.2万元，并成为近年来首月罚金之最。在罚单数量、处罚金额方面，财险公司依然处于首位。今年前两个月，财险公司被处罚金累计4263.8万元，占比约六成。在业内人士看来，财险公司通常承担着大量的保险业务，在保险业...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...总局四川监管局对中铁信托作出罚款人民币98万元的行政处罚。该公司主要违法违规事实包括：风险底数不实，掩盖表内外风险资产；开展非卖断式债权转让业务“非洁净”处置信托项目，且出现逾期后未纳入不良资产管理；违...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...往“主板针对特定情形首次违规的网下投资者可豁免一次处罚”的规定，进一步统一各板块名单管理机制，将主板黑名单并入限制名单进行管理。其次，针对网下投资者严重影响网下发行秩序的违规行为，将通过延长网下投资者...……更多
2023-02-14 23:46:00违规,投资者,情形,对象,投资,投资
...部纠纷再次袭来。7月23日，一封关于金元证券违规聘任被处罚过的人员担任高管的邮件发到了相关监管机构以及诸多媒体的邮箱。邮件称，金元证券现聘任的副总经理田原系原五矿证券资管部人士，田原曾在2023年6月被采取监管...……更多
2024-07-24 08:12:00券商,违规,处罚,金元,证券,田原
...、无财产可供执行陷入困局，消费者胜诉权益无法兑现。预付卡消费纠纷如何维权？保留证据是关键市民陈霞在一家理发店充值6888元办理了VIP贵宾卡，消费两次后，她感觉发质变差，要求退卡，却发现自己没有任何收据，只有...……更多
2024-03-17 03:03:00老大难,老大,消费,消费,消费者,法院
...蒙）为进一步推进严格公正文明执法，促进规范行使行政处罚权，5月23日，人民银行官网发布《中国人民银行行政处罚裁量基准暂行规定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并向社会公开征求意见，意见反馈截止时...……更多
2024-05-23 19:07:00处罚,人民银行,基准,违法,银行,人民
2025年1月3日，乌鲁木齐银行股份有限公司因违反征信管理规定，被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款452万元。作出行政处罚的决定日期为2024年12月19日。据不完全统计，乌鲁木齐银行2024年至少遭监管部门6次处罚，合计被...……更多
2025-01-06 17:15:00乌鲁,乌鲁木齐,征信,管理规定,银行,管理
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11月20日，华夏银行股份有限公司发布关于高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告，国家金融监督管理总局已核准龚伟华先生担任本行首席信息官的任职资格。
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据市场监管总局消息，市场监管总局正推动体现中华优秀传统文化的特色优质保健食品纳入扩大口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店的经营品类
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近日，南京江宁开发区与汇川技术签订合作协议，汇川技术南京基地二期项目落地开发区。总部位于深圳的汇川技术是中国工业自动化控制领域的领军企业
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鲁网11月18日讯为进一步强化全员消费者权益保护意识，规范业务操作流程，提升客户服务质量与风险防控能力，近日，邮储银行蒙阴县支行营业部组织全体职工开展消费者权益保护知识集中培训
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近日，上海畅联百福医药有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：药品进出口；食品销售；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品
2025-11-19 09:48:00
近日，江苏汉威智联科技有限公司成立，注册资本1500万元，经营范围包含：计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；信息技术咨询服务等。企查查股权穿透显
2025-11-19 09:48:00
近日，小米汽车科技有限公司申请的“车辆结构的轻量化设计方法、装置、电子设备及程序产品”专利公布。专利摘要显示，本公开提供一种车辆结构的轻量化设计方法
2025-11-19 10:00:00
近日，湖南省金芙蓉基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额65亿元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理
2025-11-19 10:00:00
近日，上海美凯龙商业管理有限公司成立，经营范围包含：商业综合体管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划。企查查股权穿透显示，该公司由美凯龙（6
2025-11-19 10:00:00
近日，嘉兴黔元智擎创业投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额约1亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资。企查查股权穿透显示，该企业由茅台（贵州）私募基金管理有限
2025-11-19 10:00:00
11月17日，国家药监局发布《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》围绕五个方面提出24项改革措施
2025-11-19 10:00:00