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长汀农信联社被罚超197万元，涉违反反洗钱业务管理规定等
长汀县农村信用合作联社（下称“长汀农信联社”）被罚款197.08万元，同时被没收违法所得559.87元。
中国人民银行龙岩市分行5月27日披露的行政处罚信息公示表显示，长汀农信联社被给予警告，合计处197.08万元罚款，没收违法所得559.87元，涉及的违法行为类型有：违反反洗钱业务管理规定，包括未按规定开展持续的客户身份识别，未按规定重新识别客户，未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作，未按规定对高风险客户采取强化识别措施；违反征信业务管理规定，即提供个人不良信息未事先告知信息主体本人；违反支付结算业务管理规定，跨省（区、市）开展异地条码收单业务；违反人民币流通及反假货币业务管理规定，包括未将收缴的假币每月全额解缴到当地人民银行，未按规定收缴假币，未确保其办理货币收付、清分的业务人员具备判断和挑剔假币的专业能力。作出处罚决定的日期为5月21日，公示时间为2024年5月27日-2029年5月27日。
同时，有2名责任人领罚，分别为时任长汀农信联社党委委员、副主任谢某华，时任长汀农信联社合规与风险管理部经理李某华，2人均因违反反洗钱业务管理规定被处罚款2.4万元。作出处罚决定的日期为5月21日，公示时间为2024年5月27日-2027年5月27日。
长汀农信联社于2005年9月召开统一法人县级联社创立大会，目前下辖26个营业网点，295个普惠金融服务点。年报显示，2023年，长汀农信联社实现营业收入7.67亿元，同比增长8.88%；实现净利润2.22亿元，同比增长2.17%。截至2023年末，长汀农信联社总资产138.33亿元，同比增长12.19%。
长汀农信联社罚单 来源：中国人民银行福建省分行
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快照生成时间：2024-05-28 21:45:14
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