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烟台银行收外汇局处罚 违反规定办理经常项目资金收付
类别：财经 发布时间：2023-10-31 15:19:00 来源：中国经济网
中国经济网北京10月31日讯国家外汇管理局山东省分局网站近日公布的行政处罚决定书（烟汇罚〔2023〕3号）显示，烟台银行股份有限公司违反规定办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，对烟台银行股份有限公司没收违法所得9625.94元人民币，并处罚款410000元人民币。
相关法规：
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
(二)违反规定办理资本项目资金收付的；
(三)违反规定办理结汇、售汇业务的；
(四)违反外汇业务综合头寸管理的；
(五)违反外汇市场交易管理的。
以下为原文：
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快照生成时间：2023-10-31 18:45:05
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信息原文地址：
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