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...钱犯罪说“不”本报讯（尹碟碟 柏华丹） 近期，洗钱不法分子将不法敛财的手伸向了收单商户，零超商户店主金融风险防范意识的薄弱点，让不法分子有了可乘之机，为让商户群体准确识别洗钱行为及清醒认识反洗钱义务，...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...晶珠宝城内每日前来购买水晶的客户络绎不绝，但是一些不法分子往往会趁着店铺繁忙的时候“顺手牵羊”，严重损害了水晶经营户的利益。针对这一问题，水晶城派出所强化问题导向，贯彻“小案快侦、盗案多破、有赃即追”...……更多
2024-08-11 14:38:00东海,钱袋子,钱袋,商户,警方,犯罪
...额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是其他案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...警分析，不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，瞄准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，于是放松了警惕。紧接着，不法人员会优先购买...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...、账户交易信息、家庭住址及成员信息告知他人，谨防被不法分子利用和侵害。此次教育活动得到了烟草商户的一致好评。通过此次活动，天桥区烟草局和民生银行济南大观园支行共同宣传防范电信网络诈骗的知识，提高烟草商...……更多
2024-09-12 10:23:00烟草局,民生银行,大观园,济南,大观,支行
...金花束资料图诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...顾客建立了“信任关系”，也会先赊账后结款，于是有些不法分子就动起了歪脑筋，以非法占有为目的，大额赊购后编造理由拖延欠款，实施假拖欠真诈骗。2月20日，景县公安局就破获了这样一起诈骗案，犯罪嫌疑人编造各种理...……更多
2023-02-28 09:03:00景县,诈骗案,诈骗,警方,景县,王某
...作人员发放宣传折页的同时提醒老年人正值春节，要警惕不法分子以高利息作为诱饵进行诈骗，年轻人要合法使用自身银行账户的重要性，保管好自身的银行卡和密码，做到不出租、出借、出售、购买银行账户。聚焦重点 确保...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...范风险。这不仅增加了银行和支付机构的风险，也容易被不法分子利用进行套现。
POS机套现行为一直被监管严打，但缘何屡禁不止？对此，博通咨询首席分析师王蓬博同样告诉北京商报记者，最主要的原因还是为了获取更多利...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...的学习和普及。洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...一点输入目的地即可规划好路线，方便日常出行的同时，不法分子也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身一变”成为某地图应用APP的业务推广员，以在某地图标注或增加商户信息为由，流...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...意识，应定期对员工开展教育培训，避免存在安全疏漏让不法分子有可乘之机，同时，警方也将继续加强对各类盗窃违法犯罪活动的打击力度，以雷霆之势震慑被贪念所蒙蔽还心存侥幸之人，莫伸手，伸手必被抓！【来源：警民...……更多
2023-12-15 16:27:00窃贼,依法,商品,货架,犯罪,犯罪嫌疑人
...出现问题，商家往往会以补偿的方式协商处理，然而一些不法分子，却借机敲诈。4月18日，记者获悉，沈阳市公安局浑南分局五三派出所近日抓获一名专门吃“霸王餐”的犯罪嫌疑人。“警官，我们要报案！”4月1日14时许，五...……更多
2023-04-19 04:45:00万余,霸王,汪某,嫌疑人,饭店,浑南
...生容易受到金钱、游戏等方面的诱惑，用生动的案例讲述不法分子以游戏装备、网购退款、兼职刷单、校园贷等手段，诱骗学生泄露个人信息、蒙受财产损失、影响个人征信，对个人和家庭造成严重危害。5月6日，鄂州农商银行...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...家多福超市经理陆建说。与此同时，在长顺县农贸市场，商户们正在整理自家的摊位，摊位蔬菜品种丰富多样，不少市民正在挑选新鲜蔬菜。“每天想吃什么就直接来购买，虽然最近天气比较冷，但菜场的东西都非常齐全，价格...……更多
2024-01-01 17:06:00长顺,菜篮,菜篮子,罐子,物价,全力
...发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...做刷单任务的，或者刷单额度需要达到一定金额的，都是不法分子惯用的诈骗手段，千万不要点击来路不明的链接转账……”1月27日，宛城区分局反诈大队组织民警辅警在南阳市民俗市场摆起套圈摊位，开展主题反诈宣传活动。...……更多
2023-01-31 07:36:00宛城,南阳,宛城,诈骗,民警,群众
...被追回。警方提示U型锁在锁玻璃门时关闭不严，容易让不法分子有缝可钻。目前很多沿街门面商铺都存在类似被盗风险隐患，商户应及时在门内侧加装地钉或地锁，可有效避免此类被盗案件的发生。 ……更多
2023-12-07 07:49:00男儿,女子,民警,嫌疑人,服装店,中街
...快，走访采集的步伐跟不上人口流动的变化，这样势必让不法分子有机可乘，带来治安管理的漏洞。为此，警务室指导市场项目部开发了“红星全球农批中心”小程序，发动商家自行更新员工流动信息，加强经营管理，警务室还...……更多
2022-12-19 04:51营商,长沙,警务,盘子,环境,就是
...法集资的本质和危害，提高了其防范意识，从而避免受到不法分子的欺骗和侵害。 ……更多
2023-11-30 19:00:00沙河市,广阳,沙河,邢台,褡裢,商户
...卖恶意“外卖赔付”的相关教程。北京青年报记者发现，不法分子以收费50到300元的价格，公然教授他人如何虚构以在外卖中吃到异物为由，向商家进行投诉并索要赔偿。（据10月14日《北京青年报》）虚构食物有问题进行敲诈勒...……更多
2023-10-16 01:51:00索赔,恶意,教授,商家,平台,犯罪
...的同时，都会提示一定不要出租出借自己的账户，以免被不法分子利用，从事诈骗、洗钱活动，危害社会金融安全。对于周边商户进行走访宣传，通过典型案例分析以及出租出借账户的危害角度，以案说法，提醒各位经营业主，...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。所以广大黄金商户要合规合法经营，要强化企业安全经营的风险意识，不要贪图一时利益，沦为“洗钱”犯罪的帮凶！ ……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...的诈骗套路，大家请注意！套路一：微信搜索出的假入口不法分子在微信里制作假入口，诱导市场主体点击。注意：年报无需缴纳任何费用！企业、农民专业合作社、个体工商户、在华经营外国企业、外国企业常驻代表机构报送...……更多
2023-12-14 16:30:00营业执照,诈骗,执照,营业,年报,企业
...下特点：一是犯罪手法主要集中于以次充好、假冒商标。不法分子在食品生产过程中以假充真、以次充好、以普通品牌冒充知名品牌或添加无有效成分的原料，欺瞒消费者。如以鸭肉冒充牛肉、将面粉或淀粉掺杂于胡椒粉中、将...……更多
2024-02-27 13:50:00假酒,万余,上海,总额,警方,犯罪
...）发布“严禁电销和虚假宣传的郑重声明”，称近期发现不法分子冒用公司名义，通过电话或短信等形式发布低费率、免费换机、现金奖励等方式，诱导商户办理或更换终端等信息，致使商户资金受到损失，严重损害了公司的名...……更多
2024-07-25 19:59:00不法分子,费率,分子,行为,费率,商户
...“谁的终端谁负责”“谁的钱包谁负责”主体责任。对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的账户、商户、产品、渠道、钱包等开展倒查，查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞，划清前中后台部门、各环节、总分行责任链，严...……更多
2023-06-01 00:45:00中国农业银行,中国,银行,农业,公告,工作
...事件，要提高警惕、认真核实，查证后再行赔付，切莫让不法分子钻了空子！ ……更多
2024-04-10 13:55:00一家,上海,霸王,指甲,警方,商家
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力量整合 程序契合 工作融合山东东营市市场监管局全面提升法治化营商环境建设水平本报讯 （记者朱文达）近日，山东省东营市市场监管局联合东营市司法局制定印发《关于建立合法性审查与公平竞争审查衔接联动机制的通知》（以下简称《机制》）
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