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...钱犯罪说“不”本报讯（尹碟碟 柏华丹） 近期，洗钱不法分子将不法敛财的手伸向了收单商户，零超商户店主金融风险防范意识的薄弱点，让不法分子有了可乘之机，为让商户群体准确识别洗钱行为及清醒认识反洗钱义务，...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...前，案件正在进一步侦办中。据警方介绍，“跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等，为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等犯罪团伙非法转移赃款的行为。此类犯罪不仅扰乱金融秩序，更会使...……更多
2025-04-08 21:14:00海淀,重拳,北京,警方,违法,犯罪
...晶珠宝城内每日前来购买水晶的客户络绎不绝，但是一些不法分子往往会趁着店铺繁忙的时候“顺手牵羊”，严重损害了水晶经营户的利益。针对这一问题，水晶城派出所强化问题导向，贯彻“小案快侦、盗案多破、有赃即追”...……更多
2024-08-11 14:38:00东海,钱袋子,钱袋,商户,警方,犯罪
...山东泰安警方提醒我们从以下5个方面加强防范意识，让不法分子没有可乘之机。特殊来电要留意：“00”或者“+”开头的多是境外诈骗电话，如果没有境外亲朋很可能就是诈骗电话；400开头的电话一般都是企业号码，只能接听...……更多
2025-04-21 06:34:00法治聚焦,法治,个人,信息,信息,电商
...额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是其他案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...，后续快手也会在警方的指导下继续优化内部流程，避免不法分子有违法犯罪的机会。商家如需和平台合作，建议跟官方平台二次核实合作信息，避免上当受骗。上游新闻记者 时婷婷编辑：周芝逸责编：吴忠兰,郎清湘 审核：阮...……更多
2025-02-13 15:19:00快手,加盟费,套路,团伙,假冒,上千
...、账户交易信息、家庭住址及成员信息告知他人，谨防被不法分子利用和侵害。此次教育活动得到了烟草商户的一致好评。通过此次活动，天桥区烟草局和民生银行济南大观园支行共同宣传防范电信网络诈骗的知识，提高烟草商...……更多
2024-09-12 10:23:00烟草局,民生银行,大观园,济南,大观,支行
...警分析，不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，瞄准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，于是放松了警惕。紧接着，不法人员会优先购买...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...金花束资料图诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...作人员发放宣传折页的同时提醒老年人正值春节，要警惕不法分子以高利息作为诱饵进行诈骗，年轻人要合法使用自身银行账户的重要性，保管好自身的银行卡和密码，做到不出租、出借、出售、购买银行账户。聚焦重点 确保...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...族带着小板凳前来。工作人员用方言和生活化语言，剖析不法分子利用老年人警惕性低、商户收款忙乱等特点实施诈骗的套路，特别强调“收到假币切勿私自留存或使用，应及时上交银行或公安机关”。黄浦国际社区的商户李先...……更多
2025-08-20 16:51:00民生银行,贵阳,露天,分行,民生,银行
...范风险。这不仅增加了银行和支付机构的风险，也容易被不法分子利用进行套现。
POS机套现行为一直被监管严打，但缘何屡禁不止？对此，博通咨询首席分析师王蓬博同样告诉北京商报记者，最主要的原因还是为了获取更多利...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...的学习和普及。洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...一点输入目的地即可规划好路线，方便日常出行的同时，不法分子也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身一变”成为某地图应用APP的业务推广员，以在某地图标注或增加商户信息为由，流...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...意识，应定期对员工开展教育培训，避免存在安全疏漏让不法分子有可乘之机，同时，警方也将继续加强对各类盗窃违法犯罪活动的打击力度，以雷霆之势震慑被贪念所蒙蔽还心存侥幸之人，莫伸手，伸手必被抓！【来源：警民...……更多
2023-12-15 16:27:00窃贼,依法,商品,货架,犯罪,犯罪嫌疑人
...。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
政府发放消费券本为惠民利企、提振经济，却被不法分子视作“生财捷径”。昨天，记者从富阳区人民检察院了解到一起政府消费券补贴诈骗案件。据悉，2022年夏天，杭州市富阳区政府发放多轮预付卡消费券期间，河北籍男子...……更多
2025-06-20 07:12:00消费,捷径,虚构,羊毛,交易,郭某
...外，该行组建宣传小队主动“走出去”，深入当地企业、商户及学校开展宣传。在企业和商户，宣传人员结合实际案例讲解支付结算安全等知识；在学校，通过互动问答形式向学生普及个人信息保护、理性消费等内容，累计覆盖...……更多
2025-09-19 15:13:00长顺,长顺县,农发,宣传周,支行,宣传
...中的涉诈风险，如收款码被偷换、虚假交易链接诱导、被不法分子利用等常见手法，并演示防范技巧，指导商户定期检查收款码安全性，同时提示商户切勿将码牌出租出借出售给不法分子，警惕不法分子利用商户过渡涉诈资金。...……更多
2025-07-07 17:28:00农信,农信联社,金沙,联社,深度,温度
...家多福超市经理陆建说。与此同时，在长顺县农贸市场，商户们正在整理自家的摊位，摊位蔬菜品种丰富多样，不少市民正在挑选新鲜蔬菜。“每天想吃什么就直接来购买，虽然最近天气比较冷，但菜场的东西都非常齐全，价格...……更多
2024-01-01 17:06:00长顺,菜篮,菜篮子,罐子,物价,全力
...生容易受到金钱、游戏等方面的诱惑，用生动的案例讲述不法分子以游戏装备、网购退款、兼职刷单、校园贷等手段，诱骗学生泄露个人信息、蒙受财产损失、影响个人征信，对个人和家庭造成严重危害。5月6日，鄂州农商银行...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...做刷单任务的，或者刷单额度需要达到一定金额的，都是不法分子惯用的诈骗手段，千万不要点击来路不明的链接转账……”1月27日，宛城区分局反诈大队组织民警辅警在南阳市民俗市场摆起套圈摊位，开展主题反诈宣传活动。...……更多
2023-01-31 07:36:00宛城,南阳,宛城,诈骗,民警,群众
...被追回。警方提示U型锁在锁玻璃门时关闭不严，容易让不法分子有缝可钻。目前很多沿街门面商铺都存在类似被盗风险隐患，商户应及时在门内侧加装地钉或地锁，可有效避免此类被盗案件的发生。 ……更多
2023-12-07 07:49:00男儿,女子,民警,嫌疑人,服装店,中街
...被策划好的“变故”忽然打破了这份宁静。对话双方均系不法分子伪装当对方再次下单时，这名“顾客”突然表示自家婶婶病重，急需大笔手术费，但由于自己的支付宝、微信均因为向叔叔大量转账，目前已达到限额，情急之下...……更多
2025-02-27 10:57:00花溪,贵阳,幌子,套路,警方,只是
...快，走访采集的步伐跟不上人口流动的变化，这样势必让不法分子有机可乘，带来治安管理的漏洞。为此，警务室指导市场项目部开发了“红星全球农批中心”小程序，发动商家自行更新员工流动信息，加强经营管理，警务室还...……更多
2022-12-19 04:51:00营商,长沙,警务,盘子,环境,就是
...卖恶意“外卖赔付”的相关教程。北京青年报记者发现，不法分子以收费50到300元的价格，公然教授他人如何虚构以在外卖中吃到异物为由，向商家进行投诉并索要赔偿。（据10月14日《北京青年报》）虚构食物有问题进行敲诈勒...……更多
2023-10-16 01:51:00索赔,恶意,教授,商家,平台,犯罪
...法集资的本质和危害，提高了其防范意识，从而避免受到不法分子的欺骗和侵害。 ……更多
2023-11-30 19:00:00沙河市,广阳,沙河,邢台,褡裢,商户
...晓率和参与度。目前，全县报名参加家具家电以旧换新的商户达40户，其中上线交易商户16户，截至目前完成交易806笔，交易金额298万元，优惠金额56万元。”长顺县工业和信息化局副局长罗德荣说。销售人员为顾客讲解政企优惠...……更多
2024-11-07 18:22:00长顺,政企,热潮,活力,补贴,长顺
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