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...钱犯罪说“不”本报讯（尹碟碟 柏华丹） 近期，洗钱不法分子将不法敛财的手伸向了收单商户，零超商户店主金融风险防范意识的薄弱点，让不法分子有了可乘之机，为让商户群体准确识别洗钱行为及清醒认识反洗钱义务，...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是其他案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...警分析，不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，瞄准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，于是放松了警惕。紧接着，不法人员会优先购买...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...金花束资料图诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...作人员发放宣传折页的同时提醒老年人正值春节，要警惕不法分子以高利息作为诱饵进行诈骗，年轻人要合法使用自身银行账户的重要性，保管好自身的银行卡和密码，做到不出租、出借、出售、购买银行账户。聚焦重点 确保...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...的学习和普及。洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...一点输入目的地即可规划好路线，方便日常出行的同时，不法分子也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身一变”成为某地图应用APP的业务推广员，以在某地图标注或增加商户信息为由，流...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...意识，应定期对员工开展教育培训，避免存在安全疏漏让不法分子有可乘之机，同时，警方也将继续加强对各类盗窃违法犯罪活动的打击力度，以雷霆之势震慑被贪念所蒙蔽还心存侥幸之人，莫伸手，伸手必被抓！【来源：警民...……更多
2023-12-15 16:27:00窃贼,依法,商品,货架,犯罪,犯罪嫌疑人
...生容易受到金钱、游戏等方面的诱惑，用生动的案例讲述不法分子以游戏装备、网购退款、兼职刷单、校园贷等手段，诱骗学生泄露个人信息、蒙受财产损失、影响个人征信，对个人和家庭造成严重危害。5月6日，鄂州农商银行...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...家多福超市经理陆建说。与此同时，在长顺县农贸市场，商户们正在整理自家的摊位，摊位蔬菜品种丰富多样，不少市民正在挑选新鲜蔬菜。“每天想吃什么就直接来购买，虽然最近天气比较冷，但菜场的东西都非常齐全，价格...……更多
2024-01-01 17:06:00长顺,菜篮,菜篮子,罐子,物价,全力
...发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...被追回。警方提示U型锁在锁玻璃门时关闭不严，容易让不法分子有缝可钻。目前很多沿街门面商铺都存在类似被盗风险隐患，商户应及时在门内侧加装地钉或地锁，可有效避免此类被盗案件的发生。 ……更多
2023-12-07 07:49:00男儿,女子,民警,嫌疑人,服装店,中街
...法集资的本质和危害，提高了其防范意识，从而避免受到不法分子的欺骗和侵害。 ……更多
2023-11-30 19:00:00沙河市,广阳,沙河,邢台,褡裢,商户
...卖恶意“外卖赔付”的相关教程。北京青年报记者发现，不法分子以收费50到300元的价格，公然教授他人如何虚构以在外卖中吃到异物为由，向商家进行投诉并索要赔偿。（据10月14日《北京青年报》）虚构食物有问题进行敲诈勒...……更多
2023-10-16 01:51:00索赔,恶意,教授,商家,平台,犯罪
...的同时，都会提示一定不要出租出借自己的账户，以免被不法分子利用，从事诈骗、洗钱活动，危害社会金融安全。对于周边商户进行走访宣传，通过典型案例分析以及出租出借账户的危害角度，以案说法，提醒各位经营业主，...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。所以广大黄金商户要合规合法经营，要强化企业安全经营的风险意识，不要贪图一时利益，沦为“洗钱”犯罪的帮凶！ ……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...的诈骗套路，大家请注意！套路一：微信搜索出的假入口不法分子在微信里制作假入口，诱导市场主体点击。注意：年报无需缴纳任何费用！企业、农民专业合作社、个体工商户、在华经营外国企业、外国企业常驻代表机构报送...……更多
2023-12-14 16:30:00营业执照,诈骗,执照,营业,年报,企业
...下特点：一是犯罪手法主要集中于以次充好、假冒商标。不法分子在食品生产过程中以假充真、以次充好、以普通品牌冒充知名品牌或添加无有效成分的原料，欺瞒消费者。如以鸭肉冒充牛肉、将面粉或淀粉掺杂于胡椒粉中、将...……更多
2024-02-27 13:50:00假酒,万余,上海,总额,警方,犯罪
...事件，要提高警惕、认真核实，查证后再行赔付，切莫让不法分子钻了空子！ ……更多
2024-04-10 13:55:00一家,上海,霸王,指甲,警方,商家
...等形式，向过往群众普及货币防伪与反假币知识，并讲解不法分子持假币实施犯罪常用伎俩、个人发现假币或误收假币后的正确处理方式、假币被银行收缴时的注意事项等。同时，积极宣传假币犯罪举报奖励机制，发动群众踊跃...……更多
2023-10-11 00:09:00驻马店,分行,宣传,社区,假币,驻马店
...实确认并规范查验取（收）件码，切勿因贪图方便，而给不法分子可乘之机。本报通讯员 屠昱辉 记者 屠瑜 ……更多
2023-01-05 15:02:00小哥,快递,快递,曹某,长宁,警方
...其珍贵的观赏和药用价值，野生兰草价格不断走高，成为不法分子牟利的目标，野生兰草物种生存状况愈加恶化。2021年9月，国家林业和草原局、农业农村部正式发布新版《国家重点保护野生植物名录》，除兔耳兰外的所有野生...……更多
2023-10-29 03:46:00兰草,植物,裕华区,裕华,保护,采集证
...的当下,信用卡给人们的日常生活带来了便捷,同时也给了不法分子一些可乘之机。推销人员邱某以上门办理信用卡为幌子,盗刷十余名被害人钱财,涉嫌盗窃罪。近日,湖北省阳新县检察院依法对邱某提起公诉。2023年2月初,重庆市的...……更多
2023-11-23 13:29:00眼皮子底下,眼皮,信用卡,信用,邱某,阳新县
...营造全域全民反诈声势，在全社会营造浓厚反诈氛围，对不法分子形成震慑，展现金融行业“金融为民”的初心宗旨，增强人民群众防诈反诈意识和能力，交通银行临沂兰山支行积极开展“全民防骗强意识，全域反诈筑屏障”反...……更多
2023-11-29 12:05:00兰山,交通银行,临沂,支行,行动,宣传
打火机、路由器本是日常用品却被不法分子改装成了“偷拍神器”进行销售变成非法牟利的犯罪工具近日，经镇江市润州区检察院提起公诉，法院以非法销售窃听、窃照专用器材罪判处邹某有期徒刑六个月，并处罚金2000元。镇...……更多
2024-04-01 14:13:00日常用品,用品,邹某,设备,打火机,销售
...商品的品质和服务。岂知，这一制度却被少数别有用心的不法分子利用，故意编造、伪造商品质量低劣的凭证，通过平台反馈敲诈商家。近期，黑龙江省哈尔滨市公安局平房分局打掉一个敲诈勒索网络商家的犯罪团伙，涉及网络...……更多
2022-12-16 07:43食品包装,团伙,黑手,犯罪,包装,食品
...人员实施精准打击。为了打击在夜晚开展违法犯罪活动的不法分子，董宝安还坚持在每天下班后深入到片区内街头巷尾开展盘查工作，“有时候要到11点才结束”。通过深入辖区入户走访，向辖区群众开展法制宣传并对可疑人员...……更多
2024-03-29 11:40:00平安,街坊,生活,社区,宝安,工作
...立案打击，累计帮助商户挽回损失2400万元。目前，已有不法分子因类似行为被公安机关刑事拘留。两男子从外卖平台下单饮品，然后抓来飞虫放在饮品中，以此向商家索要巨额赔偿。在尝到甜头后，他们故技重施，短短半年时...……更多
2023-10-17 17:32:00监狱,只需,平台,商家,索赔,北京
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