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...行政处罚信息公示表显示，大连中鼎支付因违反支付结算管理规定，未按规定标准报告大额交易报告，被警告并处39万元罚款。大连中鼎支付总经理王谦，因对公司未按规定标准报告大额交易报告违法违规行为负有责任，被处2.5...……更多
2025-01-08 07:21:00大连,牌照,支付,支付,大连,牌照
...司福建分公司的违法行为类型共有四项，分别为违反商户管理规定、违反交易信息管理规定、违反外包机构管理规定和违反资金结算管理规定。同时，时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福建分...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月，自同年9月开始...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...应，鼓励和引导银行业金融机构加大对小微企业和个体工商户的贷款投放力度，省政府统筹资金13亿元，设立省级普惠型小微企业贷款风险补偿引导资金。经省政府同意，省地方金融监管局会同省财政厅、人行合肥中心支行、安...……更多
2023-02-01 22:08:00普惠,安徽省,安徽,重磅,补偿,资金
...，山东省电子商务综合运营管理有限公司因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定被处以行政处罚，没收违法所得427元，罚款16万元。天眼查信息显示，山东省电子商务综合运营管理有限公司成立于2005年3月，注册资本1.01亿...……更多
2024-02-20 15:36:00山东省,管理,运营管理,山东,清算,管理规定
...性。同时，《条例》明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。《条例》明确，非银行支...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...示表显示，上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被警告，没收违法所得3018968.05元，并处以罚款14542044.77元，合计罚没17561012.82元。同时，时任上海银生宝电子支付服务有...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...场监督管理局等部门联合印发《江西省高效办成“个体工商户转型为企业一件事”实施方案》。5月8日，记者从省市场监管局获悉，该局正与各协同部门加紧实施系统对接，5月底前完成系统优化改造，6月底前在全省正式推行“...……更多
2025-05-10 05:13:00江西,工商户,住所,江西,场所,经营
...人民银行上海市分行消息，得仕股份有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定，被人民银行警告，并没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计罚没金额超过8873万元。同时，时任得仕股份有限公司总经理陈某...……更多
2023-12-26 20:06:00违规,业务,股份,李某,人民银行,管理规定
...国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》（以下简称《通知》），完善银行卡外汇业务管理。《通知》自2024年5月1日起实施。商户类别码也就是根据经营行业类型对商户进行分类的通用编...……更多
2024-03-23 15:45:00为民,活水,通畅,血脉,高质量,金融
...显示，山东省电子商务综合运营管理有限公司因违反清算管理规定，被没收违法所得427元，罚款16万元。早在一年前，2023年1月，中国人民银行济南分行就曾对金运通及王树斌进行过处罚。当时，因违反特约商户管理规定，中国...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...罚单数量上升。其中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户。《条例》将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，包括支付宝、财付通等第三方支付机构、银联、网联等清算机构第一时间表示，《条例》构筑了非银行支付...……更多
2023-12-18 07:54:00支付,落地,监管,条例,机构,支付
...露的行政处罚决定信息公示表，国通星驿因违反交易信息管理规定，被人民银行警告，并处罚款180万元。同时，时任国通星驿副总经理、总经理施某扬对上述违法行为负有责任，被人民银行予以警告，并处罚款9万元。作出行政...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...同一原籍地的自然人或法人在津注册设立的企业及个体工商户自愿发起或组建、以原籍地行政区域名称为基本特征、以推动两地经济合作交流为宗旨的联合性社会团体。（二）科技类社会组织是指在自然科学和工程技术领域内从...……更多
2023-02-17 12:36:00民政局,天津市,天津,民政,办法,社会
...江常山农商银行存在7项违法行为，具体包括：1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识...……更多
2025-02-24 16:39:00常山,农商,浙江,银行,常山,浙江
...看，乐刷福建分公司存在的违法行为类型包括：违反商户管理规定；违反交易信息管理规定；违反外包机构管理规定；违反资金结算管理规定。针对上述违法行为，人民银行福建省分行对乐刷福建分公司进行警告，并没收其违法...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...解到企业需求后，工作人员依照新出台的《企业名称登记管理规定实施办法》，全程帮助该企业办理名称转让协议签订、名称转让信息公示、名称转让申请材料提交等事项，并积极与上级登记机关对接，最后顺利帮助该企业完成...……更多
2023-11-08 09:34:00莱芜,济南市,服务局,行政审批,济南,名称
...圳市分行3月24日披露的罚单显示，盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定被警告并罚款308万元。时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对盛迪嘉支付违反商户管理规定，违反清算管理规定负有责任，被警告并罚款16.45万元。 ……更多
2025-04-01 12:09:00商户,违规,管理规定,支付,银行,管理
...息公示表披露，广东汇卡商务服务有限公司，因违反商户管理规定；违反机构管理规定；未按规定保存客户身份资料和交易记录，被处以警告，没收违法所得312.81万元，并处罚款635万元。时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表...……更多
2025-04-25 18:51:00管理规定,管理,广东,商户,机构,商务
...露，广州市汇聚支付电子科技有限公司，因违反特约商户管理规定;违反支付账户管理规定;违反有关清算管理规定;违反有关支付机构管理规定等，被处以警告、通报批评，没收违法所得1809421.15元，并处罚款8808366.15元，合并罚没1...……更多
2025-03-03 20:12:00广东,广州,商户,管理规定,支付,管理
...中有这样一起案例，用工企业引导劳动者注册为“个体工商户”与网络平台公司签订合作协议，该劳动者与用人单位能否认定为劳动关系？2022年10月28日，某维修公司与某网络平台公司签订《平台服务协议》，约定某维修公司入...……更多
2023-12-28 18:26:00维修工,劳动关系,工商户,争议,个体,劳动
...额年复合增长率均超过40%，有效服务超10亿个人和数千万商户。同时，支付业务与人民群众财产安全息息相关，一旦发生风险事件，具有影响范围大、纠错成本高等特点。该负责人强调，央行始终把全面加强监管、防范化解风险...……更多
2024-04-22 22:44:00中国,附加,注册资本,资本,支付,机构
...9日。具体来看，中国银行的12项违法行为包括：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，违反备付金管理规定，违反人民币反假有关规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...崭新的有限公司营业执照。这是7月15日《个体工商户登记管理规定》正式施行后，黎平县落地的首例“个转企”业务，标志着当地个体工商户转型升级迈入“无缝衔接”的新阶段，“高效办成一件事”改革在市场主体服务领域取...……更多
2025-08-08 02:42:00黎平,黔东南,首例,落地,黎平,工商户
...处罚信息披露，上海电银信息技术有限公司，因违反清算管理规定；违反商户管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；反备案管理规定，被处以警告，并没收违法所得31322.34元，并处以罚款人民币571万元。严某（时任上海电银...……更多
2025-05-15 07:05:00清算,上海,管理,管理规定,管理,海市
...本文转自：工人日报加大涉企收费治理力度，提升个体工商户发展质量，推进信用修复结果互认……激发经营主体活力有哪些着力点？本报记者 杨召奎《工人日报》（2024年02月01日 04版）阅读提示激发经营主体活力，对于巩固和...……更多
2024-02-01 03:41:00着力点,主体,活力,经营,市场,工商户
...23年8月，齐鲁银行因“金融统计指标数据错报；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反人民币反假有关规定；违反信用信息提供相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定使用格式条款；漏报金融消费者投...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。 ……更多
2024-09-11 10:03:00汇通,北京,违法,行为,商业,汇通
...体客户个人业务网点操作指引》《特殊群体网点服务规范管理规定》等适老服务规章制度，以及时采取上门服务、远程视频审核等安全便利的方式为老年客户办理相关业务。同时也能够提升网点接待老年客户及特殊群体的服务能...……更多
2024-06-07 23:30:00营商,金融服务,北京,环境,银行,金融
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近日，农业银行济南槐荫济兖公路支行在非营业时间紧急协助一名客户办理定期存单支取业务，缓解其医疗费用急需，获得客户高度赞誉
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