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...息公示表披露，广东汇卡商务服务有限公司，因违反商户管理规定；违反机构管理规定；未按规定保存客户身份资料和交易记录，被处以警告，没收违法所得312.81万元，并处罚款635万元。时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表...……更多
2025-04-25 18:51:00管理规定,管理,广东,商户,机构,商务
...信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元，罚没款合计21835557.44元。广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定，被...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
...布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计被罚没8873万元。2023年10月末，央行天津市分行公布的行政处罚信息公示表显...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...银行广东省分行官网消息显示，广东汇卡商务因违反商户管理规定、违反机构管理规定、未按规定保存客户身份资料和交易记录被警告，没收非法所得312.82万元，并被罚款635万元，合计被罚没947.82万元。时任广东汇卡商务法定代...……更多
2025-04-27 11:39:00广东,违规,商务,广东,杨某,机构
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...露，广州市汇聚支付电子科技有限公司，因违反特约商户管理规定;违反支付账户管理规定;违反有关清算管理规定;违反有关支付机构管理规定等，被处以警告、通报批评，没收违法所得1809421.15元，并处罚款8808366.15元，合并罚没1...……更多
2025-03-03 20:12:00广东,广州,商户,管理规定,支付,管理
...以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月，自同年9月开始...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...示表显示，上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被警告，没收违法所得3018968.05元，并处以罚款14542044.77元，合计罚没17561012.82元。同时，时任上海银生宝电子支付服务有...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...、违规收集个人信息。今年5月，合利宝因违反支付结算管理规定中的商户管理规定，被央行广东分行予以警告，并处罚款200万元。公司时任执行董事王某山对上述违法行为负直接责任，被警告并处罚款10万元。2023年9月，合利宝...……更多
2024-11-22 18:39:00合利,亏损,合利,支付,子公,资本
...联合印发了《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》为承接主体开展国有股权和现金收益运作管理提供了依据。根据《办法》，国有股权是划转的中央和地方国有及国有控股...……更多
2024-03-23 15:45:00为民,活水,通畅,血脉,高质量,金融
国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，银联国际有限公司、连通（杭州）技术服务有限公司、万事网联信息技术（北京）有限...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
...遵守我国相关法律、行政法规等规定，符合人类遗传资源管理、药品临床试验（含国际多中心临床试验）、药品注册上市、药品生产、伦理审查等规定要求，并履行相关管理程序。在医院领域，拟允许在北京、天津、上海、南京...……更多
2024-09-08 18:10:00京津沪,商务部,外商独资,京津,外商,部门
...《企业信息公示暂行条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例 》《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》《外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动登记管理办法》规定，凡2024年1...……更多
2025-02-28 07:16:00年报,主体,变化,经营,企业,年报
...信息产业有限公司的违法行为类型主要包括：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
...行政处罚信息显示，开店宝河南分公司因“违反特约商户管理规定”和“与身份不明的客户进行交易”等违规行为，被处以1984万元的罚款。此外，开店宝母公司开店宝科技也因2021年度多项业务处理不当，导致上市公司亚联发展...……更多
2024-12-12 16:49:00支付,原因,业务,业务,亚联,支付
...以及民生诉求，修订并重新发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则》，该细则于2024年3月1日起实施。采取阶梯摇号倾斜久摇不中者《细则》调整了增量指标申请规则，增设了专项增量指标，采取阶梯摇号方式单独配置，增加...……更多
2024-03-01 09:46:00小汽车,深圳市,增量,实施细则,深圳,细则
...员 刘璐璐 德州报道根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《企业信息公示暂行条例》《农民专业合作社年度报告暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》和《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定，德州天衢...……更多
2025-02-28 17:18:00主体,德州,经营,年报,新区,年度
...38号违法行为类型违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条第一、第二款的规定违法事实当事人未能按规定时间报送年度报告处罚依据依据《市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的规定处罚类...……更多
2023-10-30 13:44:00赤坎区,食品店,赤坎,湛江市,湛江,广东
...当事人的主体性质是个体工商户，佛山市顺德区市场监督管理局已就其未按照规定报送公示2014年、2015年、2016年、2017年、2020年、2021年年度报告的情形，分别于2015年6月3日、2016年7月7日、2017年7月7日、2018年7月5日、2021年7月12日...……更多
2023-02-24 12:04:00均安,均安镇,顺德,广东,服装店,处罚
...出以下措施：一、稳定汽车消费（一）优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施。广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。全面推行非营运小客车新车...……更多
2023-11-24 17:26:00进一,限购,广东,广州,深圳,措施
...对可疑交易的风险监测和相关处置义务；未采取有关风险管理措施；未按照规定完整传输有关交易信息；未能监测特约商户的网络支付接口被转接；未按规定进行资金结算；未落实有关合规管理制度及内部控制制度；未按规定采...……更多
2025-05-31 21:27:00中通,违法,支付,行为,中通,支付
...〔2023〕17号违法行为类型《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条第一款违法事实不按规定提交年度报告案处罚依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条处罚类别罚款处罚内容1、...……更多
2023-02-27 16:05:00港口镇,寿康,中山市,中山,广东,港口
...随意干预，但平台较之于其他第三人，负有依法依规监督管理平台内经营者的义务。具体说，应该区分商户与消费者之间法律纠纷的具体情形，对于商户涉嫌欺诈等方式侵害消费者合法权益的，应当采取必要措施，保护消费者合...……更多
2023-01-17 07:46:00消费者,消费,培训,平台,平台,消费者
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...报告的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条第一款的规定，被罚款500元。行政处罚决定书文号：粤中东区罚字[2023]68号。行政相对人名称中山市高派家具店行政相对人类别个体工商户...……更多
2023-02-27 15:44:00家具店,中山市,中山,广东,家具,年度
...管措施决定书显示，经查，宜华投资在开展私募投资基金管理业务过程中，存在以下违规情形：一是在管理基金产品期间未按规定履行职责；二是未按规定向投资者披露基金信息；三是管理的基金在协议及补充协议中存在约定计...……更多
2024-07-19 10:40:00警示,违规,业务,投资,投资,证监
...报告的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条第一款的规定，被罚款500元。行政处罚决定书文号：粤中东区罚字[2023]61号。行政相对人名称中山市东区俏佳人时装服饰行行政相对人类别...……更多
2023-02-27 15:44:00东区,中山市,中山,俏佳人,广东,时装
...报告的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条第一款的规定，被处以罚款500元。行政相对人名称中山市半宅玩家文化活动服务部行政相对人类别个体工商户行政相对人代码统一社会信用...……更多
2023-02-27 15:44:00中山市,服务部,中山,文化活动,广东,年度
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
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近日，甘肃金衍启辉贸易有限公司成立，法定代表人为张业衡，注册资本为1000万元，经营范围包含：海上风力发电机组销售；风力发电技术服务
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