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新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
...不鲜。2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况,下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1...……更多
...现其中疑点重重:刘某长期从事民间资金拆借,理应知晓大额现金交付存在的法律风险;陈大妈和刘某并非熟人或朋友,在可以通过转账支付的情况下,选择现金交易不合常理,且刘某也未能提供该笔款项的收据。另外,案涉房...……更多
夫妻共同财产怎么办?新《夫妻共同财产申报令》出台
...行账户明细,发现他年收入合计高达300万元,并存在多笔大额支取现金的情况。最终,法院根据查明认定的夫妻共同财产依法分割财产,女方分得60%。而据该院法官介绍,该院审理的离婚诉讼中,有不少夫妻一方对于另一方财产...……更多
60后女子砸800万托人炒股,亏了260多万,法院判了
...,这种“保底承诺”往往不被认可,投资人很可能会面临大额资金的损失。 ……更多
普通家庭怎么打理资金比较好?哪些产品适合普通家庭选择?
...跑赢通胀,有可能要随着时间流逝而越存越贬值。一、随时能支取的钱家庭在打理资金时,由于家庭成员随时可能会有各种各样的需求,比如孩子有个头疼脑热,比如父母在外开车和别的车发生了剐蹭,比如孩子学校要收取餐费...……更多
国遥股份毛利率下滑:资产负债率远高同行,大额分红后再补流?
...测绘数据服务毛利率较2022年有所下降。”流动性承压,大额分红后再补流?值得关注的是,报告期内,国遥股份的资产负债率分别为84.47%、78.60%、74.52%和81.72%,均远高于同行业可比公司均值的39.20%、40.90%、43.71%和44.46%,公司表...……更多
纳溪区法院:用司法裁判让“彩礼”归于礼
...自愿赠与的意思表示,同样认定一般赠与不予返还。其余大额转账款项明显超出恋爱日常生活消费支出,酌情认定为婚约财产,当双方分手导致缔结婚姻愿望落空时,女方余某应当予以返还。纳溪区法院最终依法判决认定大额转...……更多
...;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。同时,4名相关责任人合计被罚15.5万元。其中,时任该行运营管理部账户支付团队经理门新彦...……更多
杭州主城区二手房可“以旧换新”远郊叠排!“老破小”的出路来了?
...今年5月份首开,至今已四次开盘,前三次均流摇。透明售房网数据显示,该楼盘已有80套房源领出预售证,到今天为止,可售房源还有48套,去化率约40%。老钱在火车东站附近有一套目前市场价240万元左右的回迁房,听到“旧房...……更多
26小时火速追回480万元!
...南湖晚报26小时火速追回480万元!嘉善警方成功处置一起大额垫资验资诈骗案N记者 赵颖硕摄N晚报记者 戴瑞雪 通讯员 张怡炜“那么多钱没了,感觉天都要塌了,感谢你们夜以继日,这么快帮我们追回了钱……”昨天下午两点...……更多
天降“大单”生意?小心暗藏“洗钱”陷阱!
...冻结这到底是怎么回事呢?骗局揭秘警方提醒1.警惕上门大额采购的订单,警惕大额采购却“毫不挑剔”的订单;警惕贵重物品通过“跑腿”“外卖”送货,买家不露面的订单。2.规范收款流程,尽量通过公对公转账,核实资金...……更多
...理的。法院经审理认为,小捷及某房产中介公司在向小智售房过程中,故意隐瞒小捷是房屋所有权人的重要信息,小捷始终是以中介身份向小智推介房屋、协商价格、促成交易,并否认自己是房主的事实。小捷、某房产中介公司...……更多
织金农商银行:警银联动 成功拦截涉诈资金转移
...诈资金转移。2024年11月3日,客户周某某到阿弓支行预约大额取现,次日客户应约到柜台办理取现业务。工作人员在例行核对信息时发现,周某某预约取现时,账户里并没有大额现金,而是在取现当日,一个陌生账户从广西北部...……更多
本文转自:山西晚报学校抖音账户认证在员工个人名下员工离职后,这个“号”到底该跟谁?山西晚报讯(记者 郭卫艳)员工离职,工作需要所开设的抖音账户归谁?1月17日,山西晚报记者从太原市杏花岭区人民法院获悉,法...……更多
工行遵义赤水丹霞支行:跨省挽损5万元 银行工作人员精准识诈
...行工作人员在办理业务中接到风险提示“该客户近期存在大额非同名非常用联系人异地入账”,工作人员随即请客户登陆手机银行查询近期账户明细,现场工人人员核查后发现账户为长期使用,但在12月初开始存在多次小额转账...……更多
我市房产市场“以旧换新”成效初显
...这3种模式之外的“第4种模式”:开发商兜底收购旧房,售房款用于购买指定新房,旧房过户给房地产开发企业或房地产开发企业指定的对象。此模式进一步降低居民购房成本,促进新房和二手房良性循环,促进改善性购房需求...……更多
基金悄然打响年末排位战
...限购,即该基金A类份额暂停100万元以上(不含100万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。在此之前,该基金C类份额的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额限制已于5月24日公告调整至100万元。截至...……更多
菲律宾绑架案,首个死里逃生并追回大额赎金、公开经历的中国人:绑匪买了一座岛,拉我入伙
...为首个在菲律宾被绑架后死里逃生、没有受到伤害并追回大额赎金、得以公开自己遭绑架经历的中国人? 我坐上车后备箱里竟藏着人邹峰于2022年11月13日从杭州飞至澳门,再经香港,于11月15日凌晨0:20抵达菲律宾首都马尼拉。当...……更多
...房源,在3至6个月内集中推售换房人旧房。旧房售出的,售房款直接转化为新房购房款;旧房未售出的,可续签协议或无条件解除,为换房人提供可靠、便利、优质的服务。从已有的实践探索看,河北省商品房“以旧换新”无论...……更多
建行聊城临清支行:日常反诈 从点滴做起
...非柜面处理,于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻,并耐心讲解了该类诈骗的套路,最终说服了她,客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。通过工作人员及时发现诈骗的行...……更多
“一觉醒来,尾款突然涨价了”,天猫回应
...价均上涨还有不少用户反映称,预售下定金时商家设置了大额优惠券,然而支付尾款时优惠券就会过期,导致价格上涨。此外,还有用户发现,平台发放的品类购物券预售期间会发生变化,“前一天能使用的优惠券,隔一天就被...……更多
民丰农商银行:打好“四张牌” 组织资金实现新突破
...创新存款产品。储蓄存款产品方面,该行针对20万元以上大额储蓄存款客户,创新推出“臻享存”产品,全年净增11.71亿元;对公存款产品方面,该行推出“丰盈宝”系列产品,全面满足不同层级企业客户需求,全年共开立“丰...……更多
3.65%大额存单被抢爆
...机的第三方应用程序),准备抢购五年期、年利率3.65%的大额存单。此刻的张先生正全神贯注,不断地刷新手机App内的页面。“攻略告诉我,3.65%的大额存单只卖十几秒。”他说。此前,张先生在网络上花了很多时间查询,并花...……更多
男子出资买房并登记在女友名下,分手后欲要回购房款遭拒,法院:返还首付款、过户费等款项
...婚条件的赠与,拒绝返还。法院审理现代社会,房屋属于大额的固定财产,原告为登记在被告名下的房屋出资,已经超出男女恋爱交往期间为增进感情所作的一般赠与,应当认定为以结婚为目的的赠与。现双方已结束情侣关系,...……更多
...通讯员 李力)4月3日,《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》(以下简称《管理办法》)由人民银行海南省分行正式发布。关于海南自由贸易港多功能自由贸易账户建设相关情况,人民银行海南省分行进行了解读...……更多
“搭伴养老”20年,非婚老伴能否分得另一方遗产?
...这一因素。而邵姨在控制被继承人账户的情况下,未能对大额支取资金作出合理解释,故应调低其现金分配的比例。综上,法院酌情认定,邵姨对不动产部分可分得30%的遗产,现金部分可分得25%的遗产。【法官说法】——广州市...……更多
企业遭遇电诈,46万元涉诈资金摇身一变为72箱名酒
...被骗的46万多元资金被消费在九龙园派出所辖区一超市。大额涉诈资金当天被消费,这是明显的洗钱行为。民警立即出动,发现一名男子当天中午在该超市购买72箱共计432瓶五粮液!此时,距离购买已经过去了4小时,诈骗嫌疑人...……更多
山西省直管单位职工大额医疗费用补助有调整
...障局、山西省财政厅联合发布《关于调整省直管单位职工大额医疗费用补助有关政策的通知》,从2024年起,将省直大额医疗费用补助筹资标准提高到每人每年276元,其中,单位缴费240元,个人缴费36元。个人缴费部分可从参保职...……更多
上饶银行信州支行:践行精准治理 防范电诈陷阱
...面组织员工定期开展培训,分析最新电诈手段,学习涉案账户特征,在遇到可疑情形时保证能够及时进行劝阻拦截。另一方面依照规定开展身份识别,依托预警系统,在精准识别的基础上实现精准管控,在人防、技防上双管齐下...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...案11起,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。 买鲜花放入大额现金有猫腻近日,某花店老板收到一名陌生顾客发来的订单,对方表示因为求婚需要,想定制一个装有52000元现金的鲜花礼盒。了解到顾客的需求后,花店老板便和对...……更多
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中新网1月30日电 (邓宇虹)“欢迎新进直播间的朋友们!”这个春节,义乌老板娘杨聪云的直播间生意愈发火爆。杨聪云在浙江省义乌市李祖村开了一家西班牙火腿和红酒的体验店
2025-01-30 08:08:00
烤肉、烤鸭、烤馕 他们如何传承火焰上的烹饪艺术?
央视新闻客户端讯 烤,作为人类最先掌握的烹饪技法之一,在绵延的历史长河中,一直保持着它的重要地位,技法不断延续、不断创新
2025-01-30 08:12:00
央视新闻客户端讯 记者从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉,该中心林鸿宣院士团队与上海交通大学林尤舜团队的最新合作研究发现
2025-01-30 08:12:00
随着医疗技术的进步发展,如今产前诊断越来越精准,很多先天性疾病的早筛、早诊都得以实现。但如果基因在出生后出现新发突变,该如何发现
2025-01-30 08:12:00
走向全国的河北美术名家作品展在石开展河北日报讯(记者史晓多)日前,由河北省文化和旅游厅主办,河北美术馆(河北画院)、河北美术学院承办的“回乡”——走向全国的河北美术名家作品展在河北美术馆(河北画院)开展
2025-01-30 08:27:00
总台蛇年春晚,舞蹈《喜上枝头》亮相,汲取“喜鹊登枝”的美好寓意,将整个舞台打造成一幅展开的宋画,细腻典雅地勾勒出“人在画中舞”“展卷卧游”的沉浸式视听体验
2025-01-30 08:30:00
今天小红书上有网友被DeepSeek的性能吓到了,担心自己被AI取代,而当她向DeepSeek表达出担忧后,它给出了回答
2025-01-30 08:30:00
“出来了!是个小女儿,体重2480克……”大年初一凌晨,蛇年钟声刚敲响,浙大妇院湖滨分娩室温馨产房便传来了一阵欢呼。0时03分
2025-01-30 08:43:00
最新通报!杭州张某华除夕夜违规燃放烟花爆竹 被拘11日
昨晚,杭州上城区发布通告:2025年1月28日晚,我区查处一起不遵守禁燃规定燃放烟花爆竹导致火情的违法行为,张某华因违反《中华人民共和国消防法》被依法行政拘留11日
2025-01-30 08:43:00
厦门网讯(厦门日报记者 林钦圣 通讯员 江安娜 叶小燕) “寻找厦门3路公交车上帮助我们的姐姐!”近日,一名杭州网友通过社交平台发帖
2025-01-30 08:48:00
厦门网讯(厦门日报记者 陈莼)春节假期,感染呼吸道传染病的风险增加。市疾控中心提醒市民,团圆之时也要注意健康防护。错峰出行
2025-01-30 08:48:00
文化中国行|市图书馆集美新城馆:非遗贺新春好看好玩
“非遗贺新春”主题游园会吸引了众多家庭合力欢喜制作“非遗”。(厦门日报记者 黄晓珍 摄)厦门网讯 (厦门日报记者 邬秀君) 拓印滚轮印章红包
2025-01-30 08:48:00
【最美春运人】高崎边检站民警郑虹琴:守护万家团圆 特别有成就感
郑虹琴(右)在五通码头服务旅客。 (受访者 供图)厦门网讯 (厦门日报记者 罗子泓 通讯员 付佳萍) “怎么连吃个年夜饭都这么赶
2025-01-30 08:48:00
✪ 刘宏宇、李婧文(中国人民大学)✪ 白静(复旦大学新闻学院)【导读】春晚将至,小品作为广受关注的节目形态,近年来却面临众口难调的困境
2025-01-30 09:00:00
「核心提示」蒸发100亿之后,最强春节档能否让观众买账?作者 | 高宇哲编辑 | 刘杨在经历了2024年的票房寒冬后,蛇年春节档重新热闹起来
2025-01-30 09:30:00