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织金农商银行：警银联动 成功拦截涉诈资金转移
近日，织金农商银行阿弓支行在受理一名客户业务的过程中察觉异常，工作人员联合织金县公安局反诈中心、织金县公安局阿弓派出所，成功识别并拦截一笔涉诈资金转移。
2024年11月3日，客户周某某到阿弓支行预约大额取现，次日客户应约到柜台办理取现业务。工作人员在例行核对信息时发现，周某某预约取现时，账户里并没有大额现金，而是在取现当日，一个陌生账户从广西北部湾银行向周某某账户汇入5万元。工作人员向周某询问款项来源，周某某虽然能说明款项用途、汇款人姓名，但在工作人员要求周某某出示相关佐证时，周某某却推脱说信息在另一个手机里。工作人员从周某某的言行举止中判定，周某某可能存在出租、出借账户给他人过渡资金的嫌疑，工作人员立刻向织金县公安局阿弓派出所、织金县公安局反诈中心报警。
图：民警到阿弓支行了解情况
民警接到报警后，立刻出警并对周某的相关情况开展调查。在调查过程中，为确保资金不被转移，阿弓支行暂时对周某某账户采取了非柜面管控措施。管控过程中，周某某多次向相关部门进行投诉，阿弓支行、运营服务部工作人员轮番上阵，稳住周某某情绪，为调查取证争取时间。11月18日，周某某的银行账户因涉嫌电信诈骗被广西壮族自治区南宁市公安局南湖分局刑侦大队止付。
织金农商银行工作人员凭借工作经验和高度的警惕，成功识别周某某的异常行为，并配合织金县公安局进行管控，成功拦截涉诈资金5万元。
通讯员：石明珍 杨国远
一审：王枥爽
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-11-25 17:45:06
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