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检法合力化解纠纷,他被冻结两年的银行卡可以用了
...闻极目新闻记者黄忠通讯员李会龙尹周航他被冻结两年的银行卡终于可以恢复使用,近日,如愿取出粮食补贴和居民补贴的孙大爷来到湖北襄阳市南漳县检察院向检察官表达感谢。10月26日,承办检察官介绍,2020年1月,南漳县村...……更多
简案快办!平坝检察为群众挽损67万元
...对方要求添加微信,对方询问邓女士购买快递物品时所用银行卡,让其登录手机银行APP,一番操作后,邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户,使用微信扫码转账了3次后,邓女士感觉到情况不对,立即意识到被骗,随即...……更多
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查,谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账,且经与谢某提供的工程合同的施工方核实,谢某与新疆建设工程并无经济往来,其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
...所经营者的医疗机构执业许可证复印件、身份证复印件、银行卡等用于采购,所借用银行卡均被其本人控制。自2020年11月起,季某为逃避打击,掩饰、隐瞒其贩毒所得的性质和来源,使用其借用的陈某某银行卡收取购毒款,并通...……更多
2022-12-20 06:13合力,犯罪
...按照检察建议的内容,我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训,层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏,滚动播放电信诈骗相关内容,还...……更多
...导”小萍提供靳女士的银行信息及验证码。最终,靳女士银行卡里的17万余元被陆续转走。今年3月,公安机关将3名犯罪嫌疑人抓获后,提请检察机关批准逮捕。苏尼特右旗检察院受理案件后,承办检察官注意到,被害人靳女士...……更多
...亡证明,银行凭此才能办理支付手续;存款的继承权存在纠纷时,由人民法院裁判,银行凭人民法院判决书、裁定书或调解书办理支付手续。为了让潘大娘顺利拿到钱,检察干警积极前往赤城县农村信用合作联社、乡镇派出所、...……更多
9岁孩子游戏充值数千元公司拒不退款 法院出手了
...该对孩子加强监督管理,妥善保管自己的有效身份信息、银行卡密码等,履行好监护职责,引导未成年人健康文明使用互联网。游戏公司也应当遵守相关规定,主动采取技术手段识别和阻拦未成年人的充值行为,主动承担企业的...……更多
...讼,也未能在法定期限内提起上诉。2021年5月,谭女士的银行卡突遭冻结,才知道事情原委。随后,她向衡阳市中级法院申请再审,但因证据不足被驳回。2021年11月,谭女士向衡阳县检察院申请监督。受案后,衡阳县检察院承办...……更多
...民警现场清点后发现,手拎包内有几百元现金、身份证、银行卡、钥匙、驾驶证等重要物品。因芮大爷急着去看牙医,民警登记后便让其先行离开。之后,民警通过手拎包内的证件信息联系上了失主张某。张某说,她出去办事儿...……更多
让执行工作“多走一公里”
...第三方平台进行监督保障,再由法院账户转至申请执行人银行卡。申请执行人不用再每月立案,极大减轻了诉累,保障了未成年人的合法权益。在抚养权、探视权等案件执行过程中,权益兑现周期较长,申请执行人经常反复立案...……更多
...诉检察官,母亲赵娟名下所有的卡都是由她保管,而案涉银行卡却不在她的保管范围内。思前想后,王欣锁定了一个怀疑对象——她前夫的父亲,而此人正是孙强。“那张银行卡很可能是孙强带我母亲去办的。”王欣说。根据王...……更多
被“截和”的执行款
...的询问时表示,她不认识吴某,也不知道实业公司,她的银行卡一直是朋友刘某在用。通过所查明的事实可以确认,这笔巨额借款的借款人和出借人,分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司,攻守同盟...……更多
老板状告老板娘,却让合伙人背上了债务?闹剧背后是……看看吧
...几个赢了劳动官司的离职员工倒欠理发店十几万,我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日,三名年轻人来到湖南省长沙市开福区检察院,情绪激动地向负责民事检察工作的检察官讲述他们的遭遇……为何赢了...……更多
...了一个规律:每笔贷款到账后,都会立刻转到借款人其他银行卡内,再通过取现或多次转账转移走,这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商,结合犯罪嫌疑人供述,检察机关认定...……更多
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍,近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现...……更多
...。如办理的李某洗钱案,针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解,光泽县检察院多次与公安机关会商,通过补充讯问,查清共谋过程,促成李某真诚悔罪、认罪服判,成功追加洗钱罪。制发检察建...……更多
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
...饰、隐瞒贩卖毒品所得,找到牛某(另案处理)为其办理银行卡、收款码,申请微信账号并每月支付报酬后使用,马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述微信联系,用关联收款码收取毒资,将累计毒资不定期提现到银行卡后取...……更多
银行账户被冻结,还“欠”了一辆车
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票,要不是银行卡突然用不了,我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白,张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识,对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
...元,自己吃亏了,便在王某不知情的情况下,偷偷将王某银行卡内的2700余元转移到自己的银行卡中。王某发现银行卡内资金被盗后向公安机关报案。当天,冯某某被抓获归案。侦查阶段,冯某某向王某赔偿了2700余元,并取得了...……更多
增强金融风险防控主动性
...纷调解中心。截至目前,已受理解决金融借款合同纠纷、银行卡纠纷等8起金融纠纷案件。人行日喀则市分行深入贯彻“风险为本”监管原则,灵活运用各类监管手段,对辖区3家银行机构开展实地调研,了解风险状况,对1家银行...……更多
借用他人银行卡走账100多万元,规避法院执行……日前,靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件,被告公司及其实际负责人均获刑,被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案,经过靖江、泰州两级...……更多
省高法发布金融商事案件审判白皮书
...审审结金融商事案件213486件。其中,金融借款合同纠纷、银行卡纠纷、保险类纠纷、证券纠纷和票据纠纷受理案件数量居前5位,占比近90%。特别是随着新的金融业态、金融产品不断出现,新类型金融商事案件数量增长明显。《...……更多
...3月,案件迎来新的进展,法官发现近期汪小刚名下多张银行卡内共计有2.38万元存款。2023年9月,响水法院强制将该笔存款划扣给了路文胜,并以汪小刚涉嫌拒不执行判决、裁定罪向侦查机关移送立案线索。介入引导侦查赢转机...……更多
农行济南埠村支行:道路曲折不畏难,热情服务解民忧
...,行动多有不便。三月,烟草公司统一要求办理农业银行银行卡,这让李大爷犯了难。他的儿女都在外地工作,自己由于身体原因无法独自前往银行,这让李大爷倍感焦虑,求助村委后,电话联系到了农行济南埠村支行。就在此...……更多
保障和促进社会公平正义
...四川天府银行董事长黄毅代表说,一些犯罪分子利用买卖银行卡,参与“两卡”犯罪活动的情况比较突出,建议人民法院结合典型案例强化警示教育,积极开展反电诈知识宣传活动,进一步提升群众的反诈意识,守好群众的钱袋...……更多
...同时,其在经营过程中,还绕开公司财务,使用个人名下银行卡等收取公司货款,并挪用资金用于个人购买别墅、车辆等。截止到案发,张某侵占、挪用的公司资产达数百万元,大量资金未及时入账,导致公司出现经营困难。合...……更多
交通银行郑州翰林国际支行成功堵截电信诈骗
...加强防范安全隐患,支行负责人安排工作人员关闭了老人银行卡的电子转账渠道,并告知其如何防范电信诈骗技巧。相关负责人表示,交通银行郑州翰林国际支行将继续践行金融机构责任担当,加强开展反诈宣传活动,持续引导...……更多
...借用自己身份证,要高度警惕。如被他人使用身份证办理银行卡、注册公司后,出现信用卡恶意透支、公司欠债破产等情况的,可能引发民事纠纷,影响个人征信。 ……更多
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醉酒男子欲跳桥轻生,交警“智取”成功救下!
近日上海一男子因琐事喝闷酒醉酒后竟然走上高架桥意图跳桥轻生所幸交警及时赶到趁着夜色“智取”成功将其安全救下!6月24日凌晨1点左右上海闵行警方接到报警称嘉闵高架路上有人意图跳桥轻生接报后
2024-07-16 00:53:00
重庆九龙坡、江北等28个区县出现暴雨消防紧急出动
央视网消息(新闻联播):从昨天(7月13日)8时至今天8时,重庆九龙坡、江北等28个区县出现暴雨,其中沙坪坝、江津等13个区县大暴雨
2024-07-16 00:55:00
提前批非军检院校及教师专项艺体类投档
7月12日—13日,广东对提前批非军检院校及教师专项艺体类进行了投档。提前批非军检院校共投出考生1401人;提前批教师专项艺体类共投出考生442人。提前批教师专项普通类于7月14
2024-07-16 00:59:00
中国民航局助力低空经济产业发展迈上新台阶
央视网消息:当前,推动高质量发展已成为中国经济社会发展的主旋律,各地通过深化改革、科技创新等方式,大力发展新质生产力,助力全方位发展
2024-07-16 01:10:00
未来十天全省逐日过程具体预报
官宣来啦!今日,安徽出梅入伏齐上线!安徽省淮河以南6月19日入梅较常年(6月15日)偏晚4天7月15日出梅较常年(7月12日)偏晚3天梅雨期长度26天与常年基本持平梅雨强度为“偏强”等级今年这场让不少人揪心的梅雨期安徽究竟下了多大的雨
2024-07-16 01:17:00
未来一周全国多地仍有持续性高温天气
三伏天是一年当中气温最高,最闷热潮湿的时段。7月15日,开启2024年三伏的头一天,入伏后,全国多地将进入持续高温模式
2024-07-16 01:23:00
广州马会家居、马会酒店将于7月31日停业营业
备受关注的珠江新城赛马场地块更新改造工作正在加速开展继今年初餐饮商户租约到期搬迁后近日广州马会家居、马会酒店运营方发布停业撤场公告公告明确
2024-07-16 01:38:00
广昌县彭田景区:百福长桌宴引来游客围观
7月14日晚,2024广昌县“莲年有余百福长桌宴”烹饪大赛在旴江镇彭田景区开赛,16支优秀厨师团队同台竞技,以厨比武,现场制作以莲
2024-07-16 01:44:00
张鹏飞:爬泰山是我的梦想
近日,一则几位小伙抬着坐轮椅的男生爬泰山的视频在网上引发关注。7月14日,北京青年报记者了解到,视频中坐轮椅的小马今年25岁
2024-07-16 01:54:00
38岁二胎妈妈,欠债80万,梦想着做美容师的文印店老板娘……在杭州生活了11年的黄晓琴,身上有着太多标签,但她最后却因为“外卖骑手”的身份出了名
2024-07-16 07:21:00
7月15日上午,陕西师范大学2024年毛笔手写录取通知书开笔仪式举行。毛笔手写录取通知书,陕西师范大学坚持了18年。今年参与录取通知书书写的10余位退休老教授中
2024-07-16 07:21:00
中新网拉萨7月15日电(记者 贡桑拉姆)记者15日从西藏那曲市尼玛县官方获悉,该县措罗木管护站野保员近日在巡逻途中,救助了一只白色藏羚羊幼崽
2024-07-16 07:21:00
“很欣慰生命某段时刻,曾一起度过。”近日中考成绩出来了,制作好的毕业视频也发到了学生们的手机上。视频中传来班主任苏石令的歌声
2024-07-16 07:21:00
阅读提示为了给更多优秀的女职工搭建岗位成才的舞台,原本没有女性担任车站值班员的临河运营维修段成立女子车站,并在全段培养选拔女值班员
2024-07-16 07:49:00
文创产品策划运营师:让文化创意走入生活
故宫淘宝文创产品策划运营师齐妙。中青报·中青网记者 李桂杰/摄中华遗产品牌运营中心与明十三陵管理中心合作设计开发的冰箱贴
2024-07-16 07:49:00