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...。经过公安机关查实,这两张银行卡进账流水共计人民币71万余元。其中,中国建设银行的银行卡进账流水为117500元,包括受害人张某、姚某被骗取的共计13000元；龙口农村商业银行的银行卡进账流水为593753元,包括受害人周某、莫某...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...导双方厘清账目、确定房屋归属、共估共担房屋降价亏损金额等。在承办法官的耐心调解下，随着夜幕降临，长达七小时的调解也完美落幕，双方最终达成调解协议：双方自愿解除《借名买房协议》；房屋归王某所有；张某分期...……更多
2024-04-09 00:34:00澄城县,澄城,借贷,法庭,法院,民间
...后，张某驾驶汽车到哈尔滨修理车辆。张某支付医疗费4.7万余元，交通费50元，车辆维修费1万元。因双方赔偿费用协商未果，张某诉至法院。鹤岗市向阳区人民法院经审理认为，被告王某驾驶的小型普通客车与原告驾驶的小型普...……更多
2023-11-30 07:09:00索赔,费用,张某,原告,王某,车辆
...执行局执结一批追索劳动报酬纠纷案件，追讨劳动报酬82万余元，为26名农民工解决了一桩“烦薪事”。2022年10月，王某等26人到山西某建筑劳务公司承包的项目中从事木工工作。工程完工后，该劳务公司累计拖欠王某等26名农民...……更多
2024-04-17 01:00:00薪酬,王某,九原区,九原,公司,农民工
...次通报的案例均为非法买卖外汇案，涉及10名个人，被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...签协议当天王某人在浙江，就请表哥帮忙签字，并交了2万余元的购房定金。不到一个星期，房主发现房子无法交易。原来房主是工程承包商，开发商欠他一笔工程款，想用这套房子抵，但要求他把另一个工程做完再过户。房主...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...分别组织数量不等的企业参与投标，涉嫌串通投标，涉及金额人民币27802.96万元。经调查核实，该5人组织企业串通投标行为属实。2023年5月，九江市柴桑区人民法院以串通投标罪依法判处叶某水有期徒刑8个月，并处罚金人民币22...……更多
2024-01-06 04:59:00掮客,江西,黄牛,典型案例,典型,案例
...约定2023年1月15日前还清货款，如逾期未还，每天按欠款金额的2%支付违约金。到期后，赵某未按约定还款，王某将赵某诉至鹿邑县人民法院城郊人民法庭，请求支付3万元货款及违约金。赵某对3万元货款无异议，但认为违约金过...……更多
2024-04-15 00:18:00违约金,约定,双方,合同,标准,赵某
...被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察院提起公诉，被告人刘某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。银行卡兼职有猫腻刘某本是一名普通的企业员...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...二手交易平台账户都会卖出一张购物卡，价格相当于毒资金额的94折，同日，该笔金额会以某二手交易平台账户的名义转入王某支付宝账户。至此，王某与买家进行毒品交易无资金往来的真相逐渐浮出水面。原来，王某为掩饰、...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...，鹤壁市鹤山区居民申某在网上因虚假投资理财被诈骗18万余元，案发后，分局领导高度重视，立即行动，该案虽抓获了犯罪嫌疑人，但追赃方面却没有突破。为了最大限度为受害人挽回损失，使战果最大化，分局刑侦大队侦查...……更多
2023-10-23 17:54:00鹤壁市,鹤山,鹤山区,鹤壁,分局,公安局
...省唐山中院的国家赔偿决定书，唐山中院决定赔偿小邸57万余元。小邸生活照相亲当天发生关系，小伙被判3年不认罪，坚持申诉改判无罪36岁的小邸是河北省唐山市滦南县人，被判刑前在河南一家消防单位从事驾驶员工作，尚未...……更多
2024-03-30 08:55:00万国,男子,唐山,王某,滦南,滦南县
...至2022年3月，杨某、王某通过生产、销售假药非法获利12万余元，刘某、张某等19人通过销售假药非法获利6万余元。接到公安机关通报后，清江浦区检察院抽调精干力量组成办案组，依法介入引导侦查。办案组针对利用网络作案...……更多
2024-01-04 07:26:00黄丸,毒丸,惩罚性,牛黄,赔偿金,杨某
...险公司报案，并将车辆送至4S店进行修理，为此王某支出9万余元维修费。其后，王某就发动机维修损失向保险公司理赔未果，遂诉至法院。庭审中，保险公司认为王某购买的保险仅为车损险，没有单独购买涉水险，根据保险条款...……更多
2023-01-05 09:30:00理赔,机动车,保险公司,机动,公司,王某
...某等3人通过作弊工具提高赢牌概率，三天诈骗廖某等人3万余元。2023年12月7日，经湖南省长沙市芙蓉区检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处熊某等3人有期徒刑一年二个月、缓刑二年至有期徒刑八个月、缓刑一年，各并处罚...……更多
2024-01-09 07:11:00麻将,熊某,王某,麻将,包间,芙蓉区
...扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高度重视...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...讯终端等冒用被害人的银行卡进行消费，共计人民币21.3万余元，最终被判处有期徒刑七年。
二是犯罪行为人的前科问题突出，累犯比例相对较高。信用卡诈骗一审案件中，20名被告人曾因犯罪受过刑事处罚，人数占比将近1/5，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...某保险公司代为清偿后，将王某夫妇起诉至法院，追偿3万余元代偿款，法院判决某保险公司胜诉。今年1月初，案件进入执行阶段。鉴于王某夫妇名下没有房产、车辆等可供执行的财产，也无法与他们取得联络，执行干警来到王...……更多
2024-03-25 16:59:00干警,家属,法院,义务,王某,夫妇
...6月12日至2020年7月3日，两人实际控制113个证券账户，交易金额达800亿元，最终亏损2.38亿元。证监会认定，两人构成操纵证券市场行为。时任美尚生态董事长是操纵行为的发起者、决策者，私募则是操纵行为的实施者。时任董事...……更多
2024-02-23 13:36:00账户,董事长,董事,控制,股票,交易
...小七终于回到了家。小七在医院住了近两年，费用共计26万余元。民政部门代为缴纳17万余元，尚欠8.9万元需要支付。孟某及家人多方奔波筹集到7000元，加上两地检察院为其申请的2000元爱心基金，也只够还个零头，剩余费用孟某...……更多
2024-04-30 09:08:00王某,安国,安国市,检察院,检察,东城区
...是指微信支付账户因被他人盗用而导致资金损失，按损失金额承诺不限次赔付，每年累计赔付金额达百万级的安全保障。支付宝也提供类似保障，即支付宝账户安全险。用户注册使用微信支付、支付宝时，将自动开启“百万保障...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...储点虚假销售后不入库)，骗取国家粮食收购资金共计170万余元。同时，被告人唐某、王某三还利用职务上的便利，在收购国家托市粮过程中索取粮食经纪人回扣款144万余元。法院认为，被告人唐某、王某三利用职务上的便利，...……更多
2023-12-02 00:54:00一车,硕鼠,一人,虚假,粮食,销售
...讨，涉及相关培训公司的189起案件全部结案，涉及资金317万余元全部退还给家长。据介绍，2022年初，亳州某贝英语培训有限公司突然停止培训，公司负责人表示资金全部用于经营无法退费，涉及学生300余人，涉及金额300余万元...……更多
2023-12-17 12:50:00亳州,谯城,培训,培训公司,家长,部门
...防邪教、禁毒等各类宣传活动190多场次，发放宣传资料16万余份，劝阻电信诈骗案件183起，追赃挽损1800余万元。警营志愿者3月5日一大早，王立带着米面油等生活用品来到居民王某的家中，帮助王某收拾屋子，并为他换上了带来...……更多
2024-04-07 01:16:00派出所长,闲不住,所长,盐官,王某,礼县
...套房子。出于对王某身份的信任，卢女士先给王某转账23万余元，委托他帮忙买房。收钱后，王某以各种理由推脱，不仅没按期给钥匙，还断了联系。“我们办事处需要采购一批高档白酒，以后给你的业务多着呢……”王某以驻...……更多
2024-04-09 13:34:00驻京办,主任,王某,驻京办,主任,身份
...伤残鉴定报告,法院判决王某赔偿熊某医疗费、误工费等3万余元,但王某又无可供执行的财产,熊某父女俩的生活也随之陷入困境。今年5月,听说检察机关有支持起诉职能后,熊某萍便来到桐柏县检察院寻求帮助。检察官沈选生实地...……更多
2023-11-10 09:49:00桐柏,河南,依法,篇文章,支持,熊某
...可证的情况下，通过网络平台非法对外销售，流水已达16万余元，并从中非法牟利1.6万余元。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌非法经营罪被闵行警方依法采取取保候审，此案还在进一步审理中。1月12日，田园新村派出所民警在区内...……更多
2023-01-20 09:16:00闵行,烟花爆竹,爆竹,警方,烟花,烟花爆竹
...成刷脸验证转账服务，其中涉案银行卡异常转账流水达22万余元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄某某为了获取利益，除了自己参与跑分活动以外，还介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等其他多人共同出借银行卡给他人...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...案人员。经查，王某等4人共倒卖船票约60张，非法获利2万余元。海口警方根据掌握的倒卖过海船票有关线索，逐条梳理研判，多部门密切配合、多线出击，4月5日至6日，分别在秀英区、琼山区等地共抓获涉案人员5名。据了解，...……更多
2024-04-06 21:16:00海口,船票,黄牛,万余,看吧,警方
...人王某流窜至宁武、静乐、娄烦等地，张贴涉黄小广告5万余张，为诈骗集团引流，非法获利3万余元。经进一步调查，警方确定小广告明面上是提供“特殊服务”，实则是为实施电信诈骗引流。只要扫描小广告上的二维码，就会...……更多
2024-01-08 06:46:00黄广,小广,二维码,王某,娄烦,诈骗
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