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...别网络诈骗信息，不要给陌生人转账，不要出租出借出售银行卡。提醒客户加强个人信息、账户保护，避免被不法分子诈骗钱财。为了确保宣传活动取得实效，该行还在活动策划上贴近实际，充分考虑网点周边老龄化客户较多的...……更多
2024-05-08 18:58:00双月,临沂,建行,支行,宣传,金融
...群体，强化验证服务，实施客户身份验证措施，重点关注银行卡新开户顾客，核实个人信息，全面了解新办银行卡用途，判断是否正常使用银行账户，根据风险等级选择新开银行卡账户的类型，并对其消费额度进行调整。精准锁...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...，做到不要向陌生人转账、不轻信陌生来电、不出租出借银行卡等，有效防止客户资金流失。该行青年志愿者引导周边社区居民下载国家反诈中心App并开启来电预警功能，进一步增强其防诈防骗能力及意识，并向参与下载和防诈...……更多
2024-03-08 15:44:00宣传,宣传月,济南,建行,分行,活动
...骗陷阱，保护好个人信息，不出租、出借自己的身份证和银行卡等个人信息，切实提高防诈骗意识，得到广大工人的一致好评。（通讯员 肖洪文） ……更多
2024-01-23 14:28:00兖州,农商,银行,工地,工人,兖州
...式向其进行合规用卡有关方面的提示，包括严禁出租出借银行卡，提示不要相信网上利益虚高的网贷或者理财产品，保护好自身身份信息，树立正确的投资观和消费观。活动期间，该行共走访了十余家社区、商户和学校，发放宣...……更多
2024-07-05 15:26:00济南炼油厂,万家,钱袋子,炼油厂,钱袋,济南
...击不明链接等，注意保护个人信息，预防电信诈骗，妥善银行卡和UKEY等安全认证工具，不出租、出借、出售身份证和银行账户。下一步，中信银行滨州分行将持续加强账户和支付管理，真正建立起以账户质量和风险防范为导向...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...，抽调业务骨干组成服务小组，集中上门为环卫工人办理银行卡，为他们提供更加便捷、安全的金融服务，传递中信温度。通过3天高效协作，该行成功为近500位环卫工人开立了银行卡，确保工资顺利发放。在开卡现场，中信银...……更多
2024-02-23 17:41:00中信银行,惠民,中信,郑州,分行,工人
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...场景运营的一大重点。但有多位参与历年活动大促的资深银行卡“羊毛党”向记者指出，看似火热的营销战背后，今年各家银行活动力度并不大。同时，记者从下载的多家银行App及信用卡App方面发现，除招行掌上生活App、建行龙...……更多
2023-10-31 10:04:00双十,信用卡,信用,价值,银行,信用卡
...防范意识，不轻信以先打款转账后办理业务以及所有涉及银行卡账号密码等情况的电话、短信和链接。通过此次宣传，使该企业员工对知诈、识诈、反诈有了更深入的认识，特别是一些企业财务人员纷纷表示此次宣传活动有效地...……更多
2023-12-29 12:54:00诸城,民生银行,潍坊,支行,民生,宣传
...强的金融知识，提醒大家不要出租、出借自己的身份证和银行卡，不要随意暴露个人身份信息，不轻易相信陌生电话和信息，引导师生群体自觉远离非法金融活动。此次宣传活动，有效帮助学生了解到生活中金融风险的相关知识...……更多
2023-10-15 12:25:00鄄城,菏泽市,菏泽,宣传月,支公司,消费者权益
...这是万事达境内合资公司在中国境内启动运营万事达品牌银行卡清算业务后，建设银行推出的首款支持境内人民币结算的万事达品牌信用卡。该卡也是境内首张获万事达“可持续卡片项目”认证的产品，在为持卡人提供安全、便...……更多
2024-06-24 11:45:00建设银行,龙卡,白金,信用卡,万事,信用
...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...接的诈骗信息。市民切勿点击短信中的链接，更不要填写银行卡卡号、密码以及卡内余额等个人信息。除了虚假短信，任何涉及数字人民币获利、返现、推广、参与类似“数字人民币交易所”的交易均为欺诈。此外，诈骗分子还...……更多
2023-12-30 08:07:00骗局,人民币,数字,人民,人民币,数字
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...防范电信诈骗等金融知识，介绍~断卡”行动，提醒他们银行卡只能自己使用，不得出租出借，防止上当受骗。一天的时间，现场共计激活银行卡70余张，开立手机银行并激活50户。绑卡180户，发放宣传折页百余份，高效的工作效...……更多
2024-01-15 11:04:00常州,金融服务,风雪,工地,支行,新区
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...即赶到现场将刘某带回调查。经审讯，确认刘某存在出借银行卡供诈骗团伙转移资金的违法行为，警方将对其做进一步处理。至此，涉案资金被成功堵截，避免了郑女士5万元经济损失。此次事件的妥善处理，既得到了当地警方...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
...体自我保护意识相对薄弱的特点，重点结合“校园贷”、银行卡洗钱诈骗等案例向广大学生讲解相关知识，引导大学生理性消费，正确投资，守住自己的钱袋子，同时注意保护个人信息，向大学生们推荐数字信用卡，引导学生合...……更多
2023-11-10 08:34:00合力,发展,常州,金融,银行,活动
...服务送至农民工身边。同时，该行工作人员针对出租出借银行卡、线上绑卡使用等金融安全薄弱环节，为工人们现场宣讲反洗钱和反诈金融知识，叮嘱工友们加强安全防范意识，守护好自己的“钱袋子”。“每次下工地给工人们...……更多
2024-08-20 16:48:00中华路,贵阳,贵州,上门服务,中华,薪酬
...一个安全有序的学习环境，近日，菏泽市公安局牡丹分局双河派出所充分发挥女民警耐心细致的优势，成立“巾帼护学岗”，全力把好校园安全关口守护孩子们的平安路。双河派出所在菏泽市公安局牡丹分局统一安排部署下，制...……更多
2024-03-19 12:48:00双河,菏泽,平安,派出所,校园,安全
...对民警的讯问，王某某谎称自己是为办理贷款业务，才把银行卡交给了别人，其他的事并不知情，可当民警问王某某贷款的具体事宜，以及是否知道出租、出借、出售个人银行卡是违法行为时，他却支支吾吾，再也无法抵赖。根...……更多
2024-08-21 16:06:00转账,心切,网恋,男子,美女,先生
...农商银行江东支行获悉南京茶西里某居民家中老人有开立银行卡的需求，奈何年事已高，不便外出的情况后，江东支行第一时间安排人员，前往客户家中为老人提供上门开卡服务。开卡现场，工作人员与老人核对身份信息、开卡...……更多
2023-12-27 07:41:00江东,紫金,农商,开卡,零距离,支行
...融知识及风险防范策略，保护好个人信息，不能出租出借银行卡，耐心向村民讲解常见非法金融活动的表现形式，如电信网络诈骗、非法金融广告、防范非法集资及套路贷，针对性地传授假币的鉴别知识和技巧，对村民进行日常...……更多
2024-03-18 10:00:00泰安市,建设银行,泰安,支行,乡村,宣传
...行，一组在指导村民的同时，另一组员工高效为村民开办银行卡。该行此次“零距离”上门服务吸引了较多客户前来办理，银行贴心的服务，高效的操作，获得了客户的一致称赞，切实解决了金融服务“最后一公里”问题。该行...……更多
2024-01-17 14:04:00临商,北城,营业部,开卡,人心,支行
...份初次识别，严格把控风险关。当客户初次来到网点要求开卡时，应认真核实客户身份信息（包含客户当地居住地址、工作单位、手机号码实名认证及开卡用途），确保客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户钱包内有多张银行卡，客户表示这些银行卡都不能用了，已经全部销户了，现在想要办一张新的银行卡。此时，大堂经理已心生警惕，便带领客户来到柜台，通过查询客户已注销银行卡...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...银行郑州分行成功堵截一起利用假身份证开户、疑似买卖银行卡风险事件，并协助公安机关抓获相关嫌疑人员。3月4日上午，客户王某在一名男子陪同下，前往中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务，声称开卡用途是...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...儿生前在潍坊机电公司上班，因领取抚恤金需要办理一张银行卡。为防范电信诈骗，支行工作人员联系机电公司核实情况，经了解之前的抚恤金是发放现金，后因制度要求必须通过银行账户发放。在排除电信诈骗后，工作人员及...……更多
2024-08-23 21:33:00广发,开卡,潍坊,座机,验证,老人
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来源：央广网北京3月10日消息 据央行深圳市分行网站披露，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（以下简称“盛迪嘉支付”）因违反相关规定收到监管罚单
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近日，辽宁金融监管局发布关于徐艳中国渔业互助保险社辽宁分社副总经理任职资格的批复，核准徐艳中国渔业互助保险社辽宁分社副总经理的任职资格。
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近日，国家金融监督管理总局海南监管局发布关于张旭日中国平安财产保险股份有限公司海南分公司总经理任职资格的批复，核准张旭日中国平安财产保险股份有限公司海南分公司总经理的任职资格。
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近日，国家金融监督管理总局上海监管局发布关于LIN,ZHENNAN（林箴楠）华澳国际信托有限公司副总裁任职资格的批复，核准林箴楠华澳国际信托有限公司副总裁的任职资格。
2025-03-11 09:53:00
近日，国家金融监督管理总局上海监管局发布关于刘鹏农银金融租赁有限公司董事、总裁任职资格的批复，核准刘鹏农银金融租赁有限公司董事、总裁的任职资格。
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近日，国家金融监督管理总局厦门监管局发布关于叶超中国农业发展银行厦门市分行行长任职资格的批复，核准叶超中国农业发展银行厦门市分行行长的任职资格。
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近日，北京金融监管局发布关于刘力中煤财务有限责任公司副总经理任职资格的批复，核准刘力中煤财务有限责任公司副总经理的任职资格。
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近日，北京金融监管局发布关于中国民生银行信用卡中心华北分中心终止营业的批复，同意中国民生银行信用卡中心华北分中心终止营业。
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近日，陕西金融监管局发布关于万先云恒丰银行西安分行副行长任职资格的批复，核准万先云恒丰银行股份有限公司西安分行副行长的任职资格。
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近日，云南金融监管局发布关于张永罡中国邮政储蓄银行云南省分行行长任职资格的批复，核准张永罡中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省分行行长的任职资格。
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近日，陕西金融监管局发布关于邵华中国民生银行西安分行副行长任职资格的批复，核准邵华中国民生银行股份有限公司西安分行副行长的任职资格。
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近日，陕西金融监管局发布关于鲁海峰中国人寿养老保险股份有限公司陕西省分公司总经理任职资格的批复，核准鲁海峰中国人寿养老保险股份有限公司陕西省分公司总经理的任职资格。
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财联社3月11日讯（编辑 潇湘）随着投资者纷纷逃离几乎所有类型的风险资产，对经济衰退的担忧情绪进一步席卷了华尔街，美国股市原本稳步回落的势头在周一急剧加速
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