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...类金融机构敲响了合规经营的强音。在众多被罚机构中，华瑞银行以被罚没合计 680.116088 万元的高额金额，成为此次处罚中的焦点。华瑞银行：多项违规，高额受罚上海华瑞银行股份有限公司此次因多达 12 项违法违规行为被推...……更多
2025-02-10 16:37:00华瑞,罚单,上海,违规,处罚,金额
...计，开年至今，各地金融监管分局共对信托公司开出10张罚单，合计罚款金额高达2594万元，标品信托未按净值兑付、个人经营贷款业务核心环节违规外包、通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益、虚假压降融资类信...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...政处罚信息显示，工商银行上海分行于日前收到两张大额罚单，合计罚款金额为1390万元。合计被罚1390万元行政处罚信息公开表显示，日前，工商银行上海分行因四项违法违规行为，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款340万...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
中国质量新闻网讯（李静） 近日，上海市民防监督管理事务中心公示了关于富利建设集团有限公司的行政处罚公告。（图源：上海市国防动员办公室网站截图）公告显示，富利建设集团有限公司在闵行区吴泾镇MHPO-0601单元16-05...……更多
2023-05-05 18:04:00富利,罚单,违规,违法,施工,行为
...银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上海大华支行存在的违规事实包括“贷款管理...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...并被处罚款10万元。今年以来，浦发银行已累计收到15张罚单，处罚总金额达1624.77万元，平均每起罚款108.32万元。其中，最大单笔罚款为300万元，最小单笔罚款为20万元。01从地域分布来看，浦发银行受到处罚的分支机构遍布全国...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
开年以来，监管针对保险业乱象开出7000万级罚单。2月29日，据北京商报记者不完全统计，2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元，同比增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...商报记者不完全统计，监管部门前三季度针对保险业开出罚单总额超2.46亿元，剑指保险业乱象。从处罚缘由来看，财务数据造假、返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规原因。此外，保险资金运用、银保...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
国家药品集采又开出一笔高额罚单。7月29日，一品红药业股份有限公司（一品红，300723）大跌，盘中一度跌超19%，收跌17.33%。消息面上，7月27日，一品红公告称，全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”...……更多
2024-07-29 19:58:00子公,一品红,罚单,子公司,国家,一品红
...，消费贷的资金绝对不能进入股市。今年10余家银行被开罚单多年前，监管部门就明令禁止银行信贷资金进入股市。2006年，原银监会下发通知就银行信贷资金直接或间接进入股市进行风险警示，要求各银行严格禁止任何企业和个...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，上海华瑞银行股份有限公司因绩效薪酬管理不到位、未经核准履行高管职责、向关系人发放信用贷款、贷款五级分类不准确、违规少提减值准备、贷款管理严重违反审慎经营规...……更多
2025-02-10 10:06:00华瑞,上海,存款,手段,银行,华瑞
...性质的一个参考。”相关人士这样说。在中国篮协公布的罚单中可以看到，关于上海、江苏两个球队的总经理、主教练的禁赛期限是不同的。为何会如此？相关人士对此表示，做出这样的处罚，是根据篮协纪律准则与处罚规定、...……更多
2023-04-18 03:00:00罚单,调查,俱乐,上海,处罚,中国篮协
...年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有40家寿险公司收到...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...会员资格。作为国内最年轻的股份制银行，渤海银行是“罚单”上的常客，一个月前，渤海银行宜昌分行因发放虚假商用房按揭贷款且形成风险，被处以45万元罚款。除上述处罚，今年上半年渤海银行还有几份高额罚单：2月7日...……更多
2024-07-19 12:30:00渤海,罚单,面向社会,行长,银行,社会
...性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。以处罚公告...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
上海银行又收到大额罚单了，这次开出罚单的是外管局上海分局。4月28日，国家外汇管理局上海市分局公布一张针对上海银行的行政处罚决定书，对该行在结售汇、外币理财、内保外贷、外汇市场交易等领域的部分违法违规行...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
...计，截至11月28日，各地证监局涉及证券公司经纪业务的罚单共158张，至少涉及39家券商，监管对于券商经纪业务的关注度与处罚力度显见提升。记者通过梳理发现，从处罚的力度上来看，一案双罚或多罚的脉络更加清晰。年内经...……更多
2024-11-29 20:04:00罚单,券商,违规,经纪,年来,员工
...罚金额合计高达3008万元。其中，单笔罚款超过100万元的罚单有9单。雪松国际信托两度被罚，合计金额高达910万元。
记者注意到，有7家信托公司被罚和房地产有关。比如，山西信托的违法事项中，有“信托资金变相用于土地储...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...为，上半年保险监管力度不断增强。围绕上半年保险行业罚单总结、业绩表现等问题，华商报大风新闻记者通过梳理统计公开资料发现，今年上半年，国家金融监督管理总局陕西省监管局面向保险公司共披露约30张罚单，罚款总...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）频繁收到罚单，直指公司的合规问题。天价罚单10月12日，人保财险官网发布一则临时信息披露报告，称公司对2024年9月25日收到的《国家金融监督管理总局行政处罚决定书》（金罚...……更多
2024-10-15 20:02:00人保,罚单,天价,危机,财险,人保
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
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