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...入违法犯罪的泥潭。这些涉案学生没意识到，帮人办几张银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...多风险。首先，妨害国家金融管理秩序。中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借；持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正...……更多
2024-02-05 00:25:00大庆,出借,透支,信用卡,信用,消费
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...合肥庐阳支行利用为安徽某高校新生启用三代社保卡以及银行卡机会向该校学生普及金融知识，宣讲“断卡”行动，进行反诈宣传。活动现场，该行志愿者通过派发宣传折页，现场答疑等方式向广大同学介绍电信网络诈骗、出租...……更多
2024-11-01 16:31:00庐阳,支行,宣传,校园,庐阳,行动
...济损失，个人征信可能会产生不良记录，也会被限制使用银行卡或手机卡，严重的还会因涉嫌洗钱等犯罪承担刑事责任，对今后学习、就业、购房等造成直接影响。为此，建行烟台分行提示大学生使用银行卡时，要牢记“一选择...……更多
2024-10-19 02:03:00新青,新青年,烟台,口诀,建行,分行
...好前程。警方提醒，广大学生一定要守好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用，一旦出租、出售、出借，很可能成为电诈分子的工具。网络交友时，一定要谨慎，千万不要相信网络陌生人承诺的...……更多
2023-12-05 10:33:00名学,团伙,中转,语音,金钱,诱惑
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓获涂某并循线追踪，掌握了一个...……更多
2023-11-05 07:05:00夷陵,宜昌,团伙,犯罪,李某,银行卡
...己在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己银行卡、手机、密码提供给上游犯罪人员使用，并配合对方刷脸进行转移诈骗资金的犯罪事实供认不讳。现周某科已被采取刑事拘留措施。3月21日，郭庄派出所会同反诈中...……更多
2024-03-28 10:11:00平度,钱袋子,钱袋,强势,公安,百姓
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...后可以帮助刘某领取上百万国家扶贫款但是要验证刘某的银行卡是否达到领取扶贫款标准刘某按要求提供了身份证、银行卡号手机号、银行卡限额情况等信息并要求刘某将银行卡的日限额调整至5万元之后“老师”将5万元的“国...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...刑事拘留案件在进一步侦办中出租、出借、出售手机卡、银行卡等行为极有可能为违法犯罪分子提供便利轻则违法 重则犯罪法律链接《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、...……更多
2024-07-28 11:49:00手机卡,老年人,诈骗,多名,帮助,电话
...借身份证件供他人使用；（二）不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；（三）不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；（四）不为身份不明人员代办金融业务；（五）不参与提供或使用非...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...减税、帮刷流失申请大额贷款等出租出借账户骗局，一旦银行卡涉嫌非法交易，以及被不法分子利用，为其提供作案便利，作为账户的所有人，同样要承担相应的法律责任。一旦所借账户出现信用问题，最终都会追溯到开卡人账...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...惩戒、信用惩戒三项惩戒措施，可以有效限制上述人员的银行卡、电话卡以及其他相关“卡”、账户的功能，让惩戒对象付出“一处失信，处处受限”的失信代价。这就掐住了电信网络诈骗的“七寸”，既能压缩高风险人群利用...……更多
2024-11-28 07:44:00惩戒,联合,惩戒,犯罪,诈骗,电信
...熊猫反诈”温馨提醒同学们，请一定守好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用，一旦出租、出售、出借，轻则被惩戒，重则被刑事处罚。网络交友时，一定要谨慎，千万不要相信网络陌生人承诺...……更多
2023-11-30 10:03:00百元,名学,帮凶,生成,小时,杨某
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...害己。广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。 ……更多
2024-11-07 13:04:00沙县,团伙,公安,沙县,犯罪,刘某
...所谓“跑分”就是犯罪分子自建平台，招揽成员为其提供银行卡或者支付宝、微信等第三方支付渠道，替“跑分”平台收款，再转款到指定账户；看似简单的工作，其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...流入受害人的被骗资金。
警方发现，有嫌疑人将自己的银行卡或网络支付平台账户出借给诈骗分子，使得受害人王女士的被骗资金流入这些出借的账户。之后，办案民警辗转浙江丽水、山东威海等地，陆续找到其他银行卡出借...……更多
2024-12-24 20:49:00军人,警方,案件,交友,受害人,王某
...为了兼职赚钱，通过某招聘网站上发布的广告结识了收购银行卡的不法分子。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，贾某某仍将自己名下的银行卡出借他人，并协助其刷脸更改验证方式，最终通过其名下银行卡接收不明资...……更多
2024-05-26 01:16:00不起诉,歧途,犯罪,法库县,检察,法库
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