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假如有人和你说，想用银行卡帮着走走账，让你赚点“快钱”，你心动吗？警方提醒，这种生意千万别做，它可能涉嫌违法犯罪，让你成为电信网络诈骗的“帮凶”！近日，重庆两江新区公安分局金山派出所接到线索，一“跑...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...款义务。但被执行人曾某拒不配合，控制、使用其子名下银行卡接收补偿安置费用，并将收取的补偿安置费用用于消费等，致使上述4件案件无法执行。曾某隐匿转移财产、规避执行的行为已涉嫌构成拒不执行法院生效判决、裁...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...午，一男子神色匆匆跑进公安局求助，“警察同志，我的银行卡被冻结了，你们能帮我解冻吗？”银行卡在其本人手中却被银行冻结？民警听到曾某介绍的情况，发现了不对劲，一番询问过后，曾某如实交代了自己的犯罪行为。...……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...罚。出借身份证存在法律风险，如被他人使用身份证办理银行卡、电话卡、过户车辆、注册公司后，出现信用卡恶意透支、车辆出险陷入法律纠纷、公司欠债破产等情况，可能引发民事纠纷，影响个人征信，甚至可能被不法分子...……更多
2023-12-19 09:54:00南昌,身份证,身份,男子,结果,朋友
...程仅用了不到2个小时。经查，曾某因涉嫌非法出借名下银行卡用于帮助信息网络犯罪活动，2024年1月被广东东莞警方网上追逃。现曾某已被移交涉案地公安机关处理。警方提醒：对于在逃人员，公安机关将追逃到底，绝不姑息！...……更多
2024-03-27 02:43:00法网,曾某,南靖,南靖县,人员,民警
...成信息，必须保持清醒头脑，切勿轻易将个人的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付账户出借或转让给他人，以防自身无意中成为不法之徒的帮凶。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...。广大市民要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，切莫因贪图小利被不法分子利用，触碰法律红线。 ……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...理”的安排林某工作。“吴经理”让林某提供自己名下的银行卡账户用于转账，谎称流程是经销商打钱到林某银行账户，林某再转账到供应商账户。林某“兼职”4天期间，共接收并转出不明资金37000元，目前涉及两起电信网络诈...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...分子架设呼叫设备、提供通信线路、拨打转接电话、出借银行卡电话卡等均涉嫌违法犯罪。在此类案件中，未成年人不在少数，家长和学校要加强对未成年人的法治教育，增强未成年人法治意识和法治观念，切勿为了蝇头小利，...……更多
2024-01-23 16:26:00玫瑰,手机,诈骗,部手机,林某,分子
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...减税、帮刷流失申请大额贷款等出租出借账户骗局，一旦银行卡涉嫌非法交易，以及被不法分子利用，为其提供作案便利，作为账户的所有人，同样要承担相应的法律责任。一旦所借账户出现信用问题，最终都会追溯到开卡人账...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...人开车前往该商场地下车库，与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
本文转自：人民日报客户端强郁文男子出借三张银行卡给他人，非法获利2000余元被刑拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...黑手”伸向“业务员”身边人，诱骗其亲戚朋友出租出借银行卡。一些不法分子还在互联网平台发布非法广告信息，以“兼职”“日薪现结”“代充值”等为名，引诱金融消费者出租出借银行卡，用于洗钱等非法金融活动。风险...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
近日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
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