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2023年11月的一个周六，一位客户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，出租或出借个人的银行卡、可能被他人利用从事非法活动，为他人提供洗钱的便利，成为犯罪活动的“工具人”和“替罪羊”。再者，买卖、出租、出借银行账户对社会和个人危...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...民生银行济南自贸区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做好厅堂阵地宣传。以...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...诈意识的金融知识宣传服务，重点放在大学生借记卡买卖出借及网络链接电信诈骗等实用性内容，让其充分了解电信诈骗的基本手段和防范措施，强调注意保护个人信息。宣传活动“进景区”。春暖花开时节，各大景区游人交织...……更多
2024-03-15 15:58:00济南,消费者权益,分行,宣传,保护,消费
...害性，做到不要向陌生人转账、不轻信陌生来电、不出租出借银行卡等，有效防止客户资金流失。该行青年志愿者引导周边社区居民下载国家反诈中心App并开启来电预警功能，进一步增强其防诈防骗能力及意识，并向参与下载和...……更多
2024-03-08 15:44:00宣传,宣传月,济南,建行,分行,活动
...危害，告知他们务必要保管好自己的个人信息，不要出租出借及买卖个人银行账户，合理合法使用银行卡，保护自己的账户资金安全，使得广大工友提高了防范意识和识别诈骗的能力。期间，厅堂工作人员组织了有奖竞答环节，...……更多
2023-12-08 09:50:00民生银行,营业部,济南,分行,民生,营业
...微企业、个体工商户介绍洗钱活动的基本特征，警示出租出借支付设备、身份证、银行账户的危害，提示客户警惕洗钱陷阱，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围。下一步，兴业银行...……更多
2024-01-22 12:01:00济南,分行,场景,支付,银行,支付
...分行工作人员对此情况进行提醒，告知银行卡不可出租、出借、出售给他人使用，最终劝阻该笔业务办理。法律分析：兴业银行海口分行温馨提示，银行卡仅限持卡人本人使用，不得出租转借。中国人民银行《银行卡业务管理办...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...危害，告知他们务必要保管好自己的个人信息，不要出租出借及买卖个人银行账户，合理合法使用银行卡，保护自己的账户资金安全，使得广大工友提高了防范意识和识别诈骗的能力。期间，厅堂工作人员组织了有奖竞答环节，...……更多
2024-03-14 08:57:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...户、信息使用安全方面存在意识薄弱，客户疑似受人指使出借账户过渡资金。基于多处疑点情况，本着保护客户账户及资金安全的考虑，该行立即联系济南市中区反诈中心，反诈中心警官表示客户行为和账户交易可疑。支行婉拒...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
...案例，以案说法，警示涉赌涉诈活动的以及买卖、出租、出借账户的严重后果。反诈宣传走进社区。深入走访北胡社区、舜奥社区等周边街道社区，采用群众喜闻乐见的形式，积极开展贴近生活、贴近实际、贴近群众的宣传教育...……更多
2024-01-22 17:31:00民生银行,自贸区,民生,银行,济南,支行
...大企业主及员工以案说险普及了账户务必本人用，“出租出借”严拒绝。通过发放折页，逐户讲解，共发放50份折页，普及人数50人次。案情简介钱某至A银行申请补发网银支付工具。在业务办理环节，工作人员发现钱某不了解本...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...道近日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...门、公安机关走进社区、校园，开展防诈骗、非法出租、出借、买卖账户等针对性的宣传，提高群众对金融产品的认知能力和自我保护意识，增强群众抵制诈骗洗钱犯罪的“免疫力”。对老年人电信网络诈骗案件频发情况，积极...……更多
2023-10-17 12:28:00昌吉,钱袋子,钱袋,消费者权益,分行,百姓
鲁网11月29日讯近年来，邮储银行济南市分行全面融入地方经济社会发展大局，立足自身资源禀赋，创新金融服务产品，出台支持实体经济方案，加大对接帮扶力度，持续优化营商环境，确保将减费让利、助企纾困等政策落到实...……更多
2023-11-29 15:29:00济南市,济南,分行,实体,银行,发展
...同时，利用线上媒介平台转发公安机关、反诈中心公布的出借、出售购买银行账户案例、行动文章、小视频等，进一步持续引导社会公众增强反洗钱意识，营造全社会反洗钱的良好氛围。 ……更多
2023-12-06 15:37:00营业室,济南,建行,分行,营业,金融
...会责任，更好满足人民群众多样化的金融服务需求，建行济南分行营业部聚焦目标客群，认真分析此类客群的服务体验和服务需求，从网点软硬件升级、开展上门服务、派出突击队等多种渠道打通服务“零距离”，让客户感受到...……更多
2023-11-20 16:19:00营业部,银发,济南,建行,分行,社保
...安全方面为同学们讲述了如何防范电信网络诈骗，如出租出借出售购买账户，或参与电信网络诈骗相关活动后对个人账户及本人工作生活带来的巨大影响，从实际案例出发，进行警示和教育。宣传活动结束后，警方、校方和金融...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...作人员建议客户将银行卡销户处理，并向客户说明出租、出借、出售账户是违法行为，不仅要受到严厉的金融惩戒，更要承担严重的法律后果，客户了解后表示感谢。（通讯员：韩丽莹）责任编辑：王玉龙 ……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
...保护重要性等金融知识，重点向老年群体宣传买卖账户、出借身份证等行为的危害及后果，提高老年群众的防骗意识和能力，凭着“送服务上门“的暖心行动，赢得了群众的高度赞同和广泛赞誉。今后，民生银行济南分行营业部...……更多
2023-11-10 15:26:00新市,民生银行,营业部,济南,分行,美德
...会责任，保护生态环境，今年植树节来临之际，恒丰银行济南分行团委联合工会组织开展了爱心公益植树活动。本次活动联合济南星神特殊儿童关爱中心一起开展，该关爱中心主要为来自全国各地的自闭症儿童提供康复、教育、...……更多
2024-03-13 15:41:00恒丰,济南,分行,爱心,星空,银行
...年学生正确认识电信诈骗的恶果，日常生活中不要出租、出借、出售个人银行卡，主动“学法、懂法、遵法、守法”。交通银行威海分行通过多渠道、多层次、多样式进行金融知识普及宣传，践行社会责任，立足消费者教育宣传...……更多
2023-10-10 19:21:00交通银行,威海,宣传月,年金,消费者权益,分行
...民币反假、反洗钱、个人征信、保护个人信息、严禁出租出借账户等相关知识，强化客户风险意识。其次以《反诈法》实施为契机，加大宣传力度，一方面做好针对“低收入、低学历、低年龄”人群的精准宣传，另一方面把握好...……更多
2023-10-15 15:40:00菏泽,中国银行,分行,中国,宣传,银行
...作人员再次告知荣某银行卡只能自己本人使用，不得出租出借给他人使用，并告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。二、风险特征抓住客户需求诱导协助转账。不法分子以给予工资报酬、获取优惠费用、...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...大对宣传反洗钱和金融知识的宣传力度，让客户充分了解出借、出租账户如果被不法分子用于非法交易，对社会、对自己的风险和危害，进一步提高客户的反洗钱意识、资金风险防范意识和金融合法意识。同时在客户办理完业务...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...“自洗钱”和“他洗钱”，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。临沂蒙阴县支行精心准备，安排宣传小分队走进蒙阴县第二小学天基校区，用浅显易懂的宣讲方式向小学生们科普反洗钱知识，...……更多
2023-11-01 10:27:00三进,临沂市,临沂,分行,宣传,银行
...方式介绍近年来发生在金融消费者身边的电信诈骗、出租出借银行卡等典型非法金融活动案例，普及非法集资常见的手段和伎俩，引导居民树立正确的投资理念，自觉远离“高收益”金融产品、远离“跟风买卖”等投机行为，不...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...证”登录，切实做到人户统一、专人专用，有效防范账户出借、盗用，保障客户征信信息安全。同时还加大了对用户异常行为的监测力度，强化了系统自动识别异常行为的能力，并能及时采取措施控制问题用户，避免单纯依靠人...……更多
2023-11-28 06:28:00中国民生银行,哈尔,征信,哈尔滨,业务流程,分行
...行卡涉及自身账户资金安全，仅限本人使用，严禁出租、出借、出售、购买。实施以上行为的，可能会面临5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。情形严重、构成违法犯罪的，公安机关还将依法追究...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...打造成为分行高质量发展的核心竞争力，近日，兴业银行济南分行下辖威海分行扎实开展了防范非法集资宣导行动。为引导工作人员合规履职，该行组织员工通过线上线下相结合的方式，系统学习非法集资的特征、表现、社会危...……更多
2024-02-23 09:00:00先手,防线,风险,监测,工作,风险
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