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建行济南分行营业室：践行金融担当 扎实推进反洗钱工作
为进一步提升反洗钱工作质效，践行金融担当和反洗钱工作责任，建行济南分行营业室在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱各项工作有序开展。
加强业务培训，提升反洗钱意识。该行坚持利用晨会、夕会时间做好反洗钱工作的政策传达，加强对近期下发的相关监管法规和制度条例的学习，并通过案例分析、文章解读、轮番宣讲等形式，分析非法集资、地下钱庄、异常交易等典型洗钱案例，增强反洗钱甄别能力，进一步提升全员反洗钱意识。
加强人员履职，规范开展工作。该行进一步要求全员把好业务“审核关”，严格审核客户身份，坚持先审后办原则。核实好业务办理人是否与证件照片相符，证件及佐证是否均真实有效等。尽调人员严格履职，通过上门调查、电话核实、工商行政部门等门户网站核查等做好对公户的全方位调查，确认单位的合规合法经营，保证业务安全发展。
加强反洗钱宣传，提高客户认识。建行济南分行营业室借助外出发卡时机进行反洗钱宣传，通过宣传折页、横幅宣传等方式，为新开卡客户尤其是反洗钱知识较薄弱的中老年群众开展宣传，了解洗钱途径和反洗钱带来的危害，提高群众反洗钱意识。同时，利用线上媒介平台转发公安机关、反诈中心公布的出借、出售购买银行账户案例、行动文章、小视频等，进一步持续引导社会公众增强反洗钱意识，营造全社会反洗钱的良好氛围。
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快照生成时间：2023-12-06 18:45:03
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